رجال امريكيون يقرون بالذنب في عملية احتيال فوركس بقيمة 30 مليون دولار

لقد تسببوا في خسائر تجارية هائلة لسرقة الأموال من المستثمرين.

لتجنب الاكتشاف ، قاموا بتوجيه الأموال من خلال شركات وهمية.

اعترف رجلان أمريكيان يوم الجمعة بالذنب لدورهما في عملية احتيال ضخمة في تداول العملات الأجنبية وخسارة 30 مليون دولار من ودائع المستثمرين.

وفقًا لبيان إخباري صادر عن وزارة العدل الأمريكية ، أقر كل منهم بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية. يواجه كلاهما الآن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى ، والتي سيقررها قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية في وقت لاحق.

قام باتريك غالاغر ومايكل ديون ، اللذان يعيشان في ماساتشوستس وفلوريدا ، على التوالي ، بتأسيس شركة Global Forex Management وقاما بعملية الاحتيال الاحتيالية. لقد عرضوا “أرباحًا ضخمة” على المستثمرين وزيفوا نتائج التداول السابقة لحملهم على الانخراط في عملية الاحتيال.

أقنع كلا المجرمين الضحايا بأنه سيتم استخدام الأموال لتداول العملات الأجنبية على منصة تداول عبر الإنترنت تقدمها شركة IB Capital ، وهي شركة اتضح أنها متآمر مشارك في عملية الاحتيال.

ووفقًا للبيان الصحفي ، “بدلاً من ذلك ، كان غالاغر وديون يتآمران مع متآمرين آخرين في هولندا لسرقة أموال المستثمرين الضحايا”.

لسرقة أموال المستثمرين بنجاح ، أعلن الجناة عن معاملات خسارة في مايو 2012 ، والتي تم إنشاؤها كجزء من الخطة الاحتيالية. ثم قام غالاغر وديون بتحويل الأموال من خلال الشركات الوهمية التي أنشأوها في جميع أنحاء العالم لإخفاء مصدر الأموال بنجاح.

تعتبر عمليات الاحتيال في تداول الفوركس شائعة في جميع أنحاء العالم ، حيث يسقط المستثمرون غالبًا في الادعاءات السامية للمحتالين. كشفت WikiFX في أغسطس عن عملية احتيال بقيمة 55 مليون دولار في تداول العملات الأجنبية ارتكبها التايلاندية الشهيرة Natthamon Khongchak ، والمعروفة لدى معجبيها باسم “Nutty”. يُزعم أنها خدعت أكثر من 6000 مستثمر قبل أن تفر من البلاد.

في وقت سابق من هذا العام ، فرضت محكمة أمريكية أكثر من 29 مليون دولار كتعويض وعقوبات على عمليات الاحتيال في مجموعة العملات الأجنبية والخيارات الثنائية والمشغلين ، Financial Tree ، Financial Solution Group ، New Money Advisors ، وغيرهم

وفي الوقت نفسه ، حددت هيئة السوق المالية البلجيكية المئات من العملات الأجنبية غير المشروعة ومنصات التداول الأخرى العاملة في البلاد.

حول WikiFX

WikiFX هو محرك بحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم. واجبها الأساسي هو تقديم البحث عن المعلومات الأساسية ، والبحث عن الترخيص التنظيمي ، وتقييم الائتمان ، وتحديد المنصة ، وغيرها من الخدمات لشركات تداول العملات الأجنبية المشمولة.

تسرد المنصة ما يقرب من 39000 وسيط ، منظمين وغير منظمين. يعمل موظفو WikiFX بجد مع 30 منظمًا ماليًا من جميع أنحاء العالم لضمان أن المعلومات المقدمة حقيقية وصحيحة.

ترقبوا المزيد من أخبار عالم الفوركس.

قم بتنزيل تطبيق WikiFX من App Store أو Google Play Store.