أيدت محكمة الأسواق المالية الإجراءات التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات الماليةDFSA ضد مؤسس أبراج وغرامة

•هذه هي أكبر غرامة يتم فرضها على أي فرد من قبل سلطة دبي للخدمات المالية

• تتعلق تصرفات سلطة دبي للخدمات المالية بتورط السيد نقفي في سوء سلوك أبراج

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 يناير 2023: كما تم الإعلان عنه في البيان الإعلامي لسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) في 27 يناير 2022، نشرت سلطة دبي للخدمات المالية في نفس اليوم إشعار قرارها ضد السيد عارف نقفي، مؤسس أبراج ومديرها التنفيذي السابق، لخطورته، الإخفاقات فيما يتعلق بمجموعة أبراج، تم تغريم السيد نقفي 135،566،183 دولارًا أمريكيًا (497،866،807 درهمًا إماراتيًا) كما تم منعه وتقييده من أداء أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، أحال السيد نقفي النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في إشعار القرار الخاص بها للمراجعة من قبل محكمة الأسواق المالية (FMT)، وهي محكمة استئناف مستقلة.

في 12 ديسمبر 2022، أصدرت FMT قرارها الذي أيد نتائج سلطة دبي للخدمات المالية ورفض إشارة السيد نقفي FMT، لذلك، فإن النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية، على النحو المبين في إشعار القرار الصادر في أغسطس 2021، تعتبر نهائية.

في يوليو 2019، فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها 299،300،000 دولار أمريكي على شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة ( AIML )، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، استندت الغرامة المفروضة على AIML إلى سوء سلوكها في تضليل المستثمرين أو خداعهم والقيام بأنشطة خدمات مالية غير مصرح بها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

في إشعار القرار ضد السيد نقفي، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن السيد نقفي كان متورطًا عن قصد في تضليل وخداع المستثمرين بشأن إساءة استخدام أموالهم من قبل شركة AIML حيث اقترح شخصيًا وتخطيطها وتفويضها وتنفيذها لإجراءات تضلل أو تضلل بشكل مباشر أو غير مباشر المستثمرين، على وجه الخصوص، السيد نقفي:

• أصدرت تعليمات باستخدام أموال المستثمرين لتمويل رأس المال العامل لمجموعة أبراج أو الالتزامات الأخرى.

• إعطاء الأولوية لتوزيع عائدات بيع صندوق أبراج وتحديث التقارير إلى “ صانعي الضوضاء وأولئك الذين سيعودون، وآخرهم المستثمرين القدامى والأصوات السلبية ”.

• كان محوريًا لتغطية عجز يقارب 400 مليون دولار أمريكي في صندوقين من صناديق أبراج من خلال الاقتراض المؤقت للأموال بغرض إصدار تأكيدات على الأرصدة المصرفية والبيانات المالية لتضليل المراجعين والمستثمرين.

• الموافقة على بيانات خاطئة ومضللة وصياغتها شخصيًا للمستثمرين للتستر على إساءة استخدام أموالهم.

• الموافقة على تغيير نهاية السنة المالية لصندوق أبراج لتجنب الإفصاح عن عجز يبلغ حوالي 201 مليون دولار أمريكي، ووافقت على أن تبرير مواءمة سنة صندوق أبراج مع صناديق أبراج الأخرى سيكون “ قابلاً للبيع [كما هو] ومقنعًا ” إلى شركاء محدودين في الصندوق ؛ و

• رتبت شخصيًا لاقتراض 350 مليون دولار أمريكي من أحد الأفراد في محاولة لجعل مجموعة أبراج تبدو قادرة على تلبية متطلبات المستثمرين.

علاوة على ذلك، ساهم السيد نقفي شخصيًا في مشاكل السيولة في مجموعة أبراج من خلال الحصول على قروض شخصية بدون فوائد في وقت كان يعلم فيه أن مجموعة أبراج تتكبد تكاليف فائدة كبيرة على القروض من أجل مواجهة مشاكل السيولة الرئيسية ؛ تضمنت قروضه الشخصية الأموال المأخوذة من صناديق أبراج في وقت لم يكن فيه المال كافٍ لسداد المدفوعات الهامة، في إحدى المرات، أقر السيد نقفي بأنه كان على علم بضرورة تحويل مليون دولار أمريكي إلى إحدى شركاته الشخصية للاستثمار في الأسهم من أحد صناديق أبراج، وفي مناسبة أخرى، وافق السيد نقفي على تحويل 7.5 مليون دولار أمريكي من عائدات بيع صندوق أبراج، إلى شركة مملوكة بالكامل له، من أجل تمويل نفقاته الشخصية.

كان السيد نقفي أيضًا مشاركًا عن علم وبشكل مباشر في AIML التي نفذت أنشطة خدمات مالية غير مصرح بها في أو من مركز دبي المالي العالمي على مدى فترة طويلة تقارب 11 عامًا، من خلال، من بين أمور أخرى، دوره كرئيس للجنة الاستثمار العالمي لمجموعة أبراج و إجراءات في إدارة أموال أبراج.

بشكل عام، وكما هو مبين في قرار FMT، السيد نقفي “ شارك بشكل مركزي في مسار مستمر من أنشطة الخدمات المالية غير المصرح بها والسلوك المضلل والخداع من قبل AIML ”.

كما اعتبرت FMT أن مبلغ 135 مليون دولار أمريكي عقوبة مرتفعة بشكل غير عادي، لكن المكافأة التي تلقاها السيد نقفي كانت عالية وسط سلوك خطير للغاية وسبب ما يبدو أنه ضرر غير مسبوق لمجتمع مركز دبي المالي العالمي بأكمله.

قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “كان السيد نقفي وجه أكبر شركة أسهم خاصة في المنطقة ووجه الاستثمار المؤثر، كان في موقع ثقة ونفوذ واعتمد عليه المستثمرون لضمان إدارة شؤون مجموعة أبراج بشكل فعال ومسؤول، وبينما كان السيد نقفي يتحدث عن الشفافية والمسؤولية، إلا أنه لم يطبق تلك المبادئ في الممارسة العملية، إن الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية ضده، والذي أيدته FMT، مهم في التعرف على طبيعة وحجم وخطورة سوء سلوك السيد نقفي الذي أدى في النهاية إلى انهيار مجموعة أبراج ”.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت (https://www.WikiFX.com/ar)

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط (https://www.WikiFX.com/ar/download.html)

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.