Cyprus Securities and Exchange Commission

8 سبتمبر 2022 تاريخ إعلان قرار مجلس إدارة سيسك: 08.09.2022 تاريخ قرار مجلس الإدارة: 18.07.2022 بشأن: Zemblanco Investments Ltd التشريع: τ قانون منع وقمع غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموضوع: تسوية مراجعة قضائية بقيمة 200.000 يورو: لا يوجد حكم مراجعة قضائية: غير متوفر تود لجنة الأوراق المالية والصرافة القبرصية («cysec») ملاحظة ما يلي: cysec بموجب المادة 37 (4) من قانون هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية لعام 2009 ، يجوز أن تتوصل إلى اتفاقية تسوية بشأن أي انتهاك أو انتهاك محتمل أو فعل أو إغفال يمكن أن يكون سببًا معقولاً للاعتقاد بأنه حدث انتهاكًا للحكم. من التشريعات الخاضعة لإشراف سيسك. تم التوصل إلى اتفاق تسوية مع سيف Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) ("الشركة") لانتهاكات محتملة لقانون منع وقمع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصيغته المعدلة لعام 2007 ("القانون") ، كما ظهرت في التفتيش الذي تم خلال الفترة ديسمبر 2020 - ديسمبر 2021. بشكل أكثر تحديدًا ، تضمنت التسوية التي تم التوصل إليها تقييم امتثال الشركة لما يلي: 1. المادة 58 (أ) من القانون فيما يتعلق بتطبيق إجراءات كافية ومناسبة فيما يتعلق بتحديد هوية العملاء والعناية الواجبة للعملاء ، و 2. المادة 58 (هـ) من القانون المتعلق بالفحص التفصيلي لكل معاملة والتي بطبيعتها يمكن اعتبارها معرضة بشكل خاص لربطها بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، والتسوية التي تم التوصل إليها مع الشركة ، فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لها. الالتزامات التنظيمية ، تصل إلى 200.000 يورو. قامت الشركة بالفعل بتسوية مبلغ 200.000 يورو. تعتبر جميع المبالغ المستحقة الدفع المتعلقة باتفاقيات التسوية إيرادات (دخل) من خزينة الجمهورية ولا تشكل إيرادًا لسلطنة عمان.