The Securities Commission of The Bahamas

عمولة الأوراق المالية في جزر البهاما إشعار عام لا. 13 من 2020 2 ديسمبر 2020 إعادة: Cash Forex Group المعروف أيضًا باسم cash fx group المعروف أيضًا باسم cash fx group sa ويعرف أيضًا باسم cfx أو cfx group ، تم إصدار هذا الإشعار من قبل لجنة الأوراق المالية في جزر الباهاما ("العمولة") وفقًا لسلطتها بموجب قانون صناعة الأوراق المالية لعام 2011 ، قانون صناديق الاستثمار ، 2019 و قانون مقدمي الخدمات المالية والشركات ، 2000 (القانون). لقد نما إلى علم اللجنة أن الكيان المشار إليه بتسميات مختلفة ، أي Cash Forex Group / cash fx group / cash fx group sa / cfx / cfx group (يشار إليها معًا فيما بعد ، " Cash Forex Group ") ، قد يقوم بأنشطة يمكن تسجيلها بموجب واحد أو أكثر من الأفعال. تنصح اللجنة بموجب هذا الجمهور بأنه لا أحد Cash Forex Group ، أو وكلائها و / أو مستشاريها ، مسجلين في الهيئة ولم يتقدموا بطلب للتسجيل لدى المفوضية. لذلك ، فإن أي سلوك للنشاط القابل للتسجيل من قبل هذه المنظمة أو وكلائها أو مستشاريها داخل أو من هذا الاختصاص القضائي يعد انتهاكًا لواحد أو أكثر من الأفعال. إذا كانت هذه المنظمة أو وكلائها أو مستشاريها يعتبرون أنفسهم بأي شكل من الأشكال بمثابة أوراق مالية تعمل بحسن نية ومتوافقة تمامًا ، أو أعمال خدمات مالية في أو من هذه الولاية القضائية ، فإنهم يرتكبون جريمة ويخضعون للملاحقة الجنائية و / أو العقوبات التنظيمية بموجب القوانين ذات الصلة في جزر البهاما. الخلفية قررت اللجنة ذلك Cash Forex Group هو كيان تسويق متعدد المستويات (mlm) يستخدم موقع الويب https://cashfxgroup.com. هناك عدة مستويات يمكن للأفراد من خلالها الانضمام إلى الخطة ، أقلها 300.00 دولار. كل مستوى له مدفوعات مئوية مختلفة مع مدفوعات أكبر تدفع نسبة مئوية أكبر من أي ربح مزعوم مكتسب. Cash Forex Group ، التي تعمل تحت الأسماء المختلفة المذكورة أعلاه ، تستهدف مواطني جزر الباهاما من خلال اجتماعات تكبير متعددة تدعي ما يلي:  أن أعضائها أو المشاركين هنا في جزر الباهاما ليسوا مضطرين لإجراء الصفقات بأنفسهم ، حيث توجد فرق من المحترفين في Cash Forex Group الذين يتاجرون نيابة عنهم ، على الرغم من 2 حقيقة Cash Forex Group ووكلاؤها غير مسجلين لدى لجنة التجارة للغير.  هذا Cash Forex Group سيحصل عملاء جزر البهاما على فائدة بنسبة 1٪ يوميًا لمدة خمسة أيام من الأسبوع على الأموال المستثمرة Cash Forex Group .  هذا Cash Forex Group أعضاء وضيوفه لم يضطروا إلى تجنيد أي شخص نيابة عن الشركة. ومع ذلك ، تم تشجيع المشاركين الحاليين من جزر البهاما ، من خلال اجتماعات التكبير ، لتسهيل تسجيل مشاركين جدد وإيداعهم لاحقًا نقدًا مع مجموعة فوركس النقدية ، وهو إجراء يكافأ الميسرون عليه ماليًا. اللجنة تدرك ذلك Cash Forex Group ، من خلال عروض التقريب ، تواصل الإبلاغ عن إبرام عقود مع مواطني جزر البهاما للتداول نيابة عنهم ، دون الحصول على ترخيص من اللجنة للقيام بالمثل. كما تقوم اللجنة بإبلاغ الجمهور بإخطارات التحذير التالية الصادرة عن جهات تنظيمية أجنبية بخصوص Cash Forex Group :  في 11 ديسمبر 2019 ، أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة تحذيرًا عامًا بشأن هذه المجموعة ، مشيرة إلى أنه يعتقد أن المجموعة كانت تقدم منتجات أو خدمات تتطلب تصريحًا من تلك الهيئة التنظيمية ؛ في 1 سبتمبر 2020 ، أصدرت Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) ، الجهة المنظمة للأوراق المالية لجمهورية بنما ، بيانًا عامًا ضد cash fx group sa ، تم إبلاغ الجمهور بأن cash fx group sa لم يتم منحه أي نوع من الترخيص أو التسجيل من قبل SMV وبالتالي غير مصرح له بأداء الأنشطة المتعلقة بسوق الأوراق المالية في أو من بنما ، والتي تشمل التعامل في الفوركس ؛ و  في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 ، أصدرت لجنة الأوراق المالية البريطانية في كولومبيا (bcsc) لكولومبيا البريطانية ، كندا ، استشاريًا ضد Cash Forex Group . حذرت Bcsc الجمهور لتوخي الحذر عند التعامل مع Cash Forex Group ، حيث لم يتم تسجيلها للتداول أو تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية أو المشتقات في كولومبيا البريطانية. تُبلغ اللجنة هنا أن أي شخص يرغب في إجراء أعمال الأوراق المالية أو الخدمات المالية مع هذه المنظمة أو وكلائها أو مستشاريها ، يجب أن يدرك أنهم يفعلون ذلك مع كيان أو أفراد غير مسجلين في المفوضية للعمل داخل أو من جزر الباهاما. لذلك ، تحث اللجنة الجمهور على اتخاذ تدابير احترازية استثنائية قبل الانخراط في أي أنشطة تجارية مع أي من الكيانات الخاضعة. علاوة على ذلك ، يجب على أي شخص لديه شكوى و / أو معلومات تتعلق بأي من المنظمات المذكورة أعلاه الاتصال بـ: mr. جناح جواين ، مدير أول ، قسم الإنفاذ ، لجنة الأوراق المالية في جزر الباهاما البريد الإلكتروني: info@scb.gov.bs أو enfdept@scb.gov.bs.