Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | موضوع منصة تجارية تجارية غير مصرح بها Investirex .com: يوسع bafin التحقيقات نشرت bafin إشعارًا على موقعها على الإنترنت لإبلاغ الجمهور بأنها فتحت تحقيقات إشرافية في castan Holdings ltd و saint vincent and the grenadines ، بصفتها المشغل لمنصة التداول Investirex .com. المعلومات والمستندات المتوفرة الآن لبافين تظهر أن شركة تسمى Investirex العملات المشفرة المحدودة / Investirex المحدودة / Investirex .com المحدودة. متصل أيضًا بالموقع Investirex .com. تدعي هذه الشركة أن لديها مكاتب مسجلة في سويسرا واسكتلندا. كما تدعي أنها جزء من مجموعة تسمى "k-dna Financial Services". أولئك الذين يعربون عن اهتمامهم بالاستثمار مع الشركة مدعوون لإبرام اتفاقية إدارة الأصول ("anlageverwaltungsvereinbarung"). اكتشف بافن الآن أيضًا أن هؤلاء الأشخاص أرسلوا خطابًا يزعم أنهم من بافن. الرسالة موجهة إلى Investirex العملات المشفرة المحدودة ، سويسرا ، وتتعلق بمنح الإذن بموجب kwg لشركة تدعى Fortinbras management gmbh. هذه الرسالة مزورة ولم تصدر من بافن. ترغب بافن أيضًا في التأكيد على عدم وجود صلة بين مؤسسة الخدمات المالية المرخصة mex إدارة الأصول gmbh ، المسجلة لدى bafin بموجب رقم bak. 119375 والمعروف سابقًا باسم إدارة شركة Fortinbras gmbh ، والرسالة المشار إليها أعلاه أو الشركة المذكورة فيها. ولذلك فإن استخدام اسم fortinbras management gmbh هو حالة سرقة هوية مرتكبة ضد إدارة الأصول mex gmbh. تم إبلاغ بافن بحالة مماثلة في الماضي.