Federal Financial Supervisory Authority

30.03.2022 | موضوع منصة تجارية تجارية غير مصرح بها tradesafecryptofx.com: يحقق بافن Trade Safe CryptoFx وفقًا للمادة 37 (4) من قانون البنوك الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، تود بافن أن توضح أن Trade Safe CryptoFx لم يتم منحه تفويضًا بموجب قانون kwg أو قانون المؤسسات الاستثمارية الألمانية (wertpapierinstitutsgesetz - wpig) لإجراء أعمال مصرفية أو تقديم خدمات مالية. لا تخضع الشركة لإشراف بافن. استنادًا إلى محتويات موقع الويب tradesafecryptofx.com وعلى المعلومات والمستندات المتاحة لـ bafin ، هناك أسباب للشك في أن المنصة تُستخدم لإجراء الأعمال المصرفية و / أو لتقديم الخدمات المالية في ألمانيا دون التفويض المطلوب. في عدة أماكن على موقعها على الإنترنت ، تدعي الشركة أنها تخضع لرقابة bafin. هذا الادعاء ليس صحيحا. الروابط الموجودة على موقع الشركة ، tradesafecryptofx.com ، تؤدي بشكل غير قانوني إلى صفحة في قاعدة بيانات بافن للشركات تظهر تفويض NSFX Limited ، مؤسسة مرخصة في مالطا ، كمزود خدمة عبر الحدود بموجب القسم 74 من wpig. NSFX Limited يدير الموقع NSBroker .com. تم نسخ الأجزاء الرئيسية من هذا الموقع ، مثل رابط موقع bafin ، من قبل المسؤولين عن المنصة tradesafecryptofx.com. NSFX Limited ليس له أي اتصالات من أي نوع إلى موقع tradesafecryptofx.com. وبالتالي فإن هذه قضية سرقة هوية تم ارتكابها ضد NSFX Limited . على tradesafecryptofx.com ، يشير مشغل الموقع بشكل أساسي إلى نفسه باستخدام الاسم Trade Safe CryptoFx . ومع ذلك ، في عدد قليل من المواقع ، فإنه يستخدم أيضًا الخيارين p24o limited و prime24. تقع عناوين الأعمال المذكورة على الموقع الإلكتروني - وبعضها غير موجود - في الولايات المتحدة. في أحد أقسام الموقع ، يُزعم أن المشغل شركة مالطية. تتطلب الشركات التي تمارس الأعمال المصرفية أو تقدم خدمات مالية في ألمانيا إذنًا بموجب kwg. ومع ذلك ، تعمل بعض الشركات دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كان قد تم ترخيص شركة معينة من قبل bafin في قاعدة بيانات bafin الخاصة بشركات bafin ، ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية في الولاية الألمانية (landeskriminalämter) يوصي أي شخص يسعى لاستثمار الأموال عبر الإنترنت يجب توخي أقصى درجات الحذر وإجراء البحوث اللازمة مسبقًا لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.