سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسية - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشل. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة متزايدة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوسطاء الحاليين في سوق الفوركس في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع WikiFX القيام بزيارات ميدانية إلى الشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Rock-West كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في JUC Building، مكتب رقم F7a، Providence Zone 18، Mahe، سيشل.

في 25 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى مبنى JUC في منطقة بروفيدانس زون 18 في ماهي، أكبر جزيرة في سيشل على أثر رؤية دليل بالقرب من الشارع. المبنى الوحيد ذو طابقين مجاور لمركز غسيل، ومدخل منطقة المكاتب خلف باب من الصلب متصل بممر خاص.

بعد وصول فريق المسح إلى الطابق الثاني عبر السلالم، رأوا 8 غرف، 7 منها كانت محتلة من قبل شركتين، Maiv Limited و BBG Limited. و Maiv Limited هي الرخصة لـ "Rock-West".

بناءً على التحقيق الميداني، تم تأكيد أن Rock-West لديه وجود فعلي في المكان.

الختام

ذهب فريق الدراسة إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Rock-West كما هو مقرر، ووجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار مستنير بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب أن يُعتبر كأمر نهائي لاتخاذ قرار.