سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسي - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشل. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويل. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع WikiFX القيام بزيارات ميدانية إلى الشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Exclusive Markets كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في الغرفة S42 (ب) الطابق الثاني، بلوك براسلين تاور، مبنى إسباس، فيكتوريا، ماهي، سيشل.

في 20 نوفمبر 2023، جاء المحققون إلى مبنى إسباس، وهو مبنى تجاري حديث يتميز ببرجين، في سيشل لزيارة مكتب الوسطاء.

على أعقاب الوصول إلى المبنى للتحقيق الأعمق، لم يلاحظ فريق المسح أي حارس أمن داخل المبنى، ثم وصلوا إلى الطابق الثاني بواسطة المصعد، حيث كانت نصف الغرف تحت التجديد. وأخيرًا، فشل الفريق في اكتشاف "غرفة S42 (ب)" و "Exclusive Markets". في الوقت نفسه، وفقًا لسيدة عجوز تعمل في الطابق الثاني، فإنها لم تسمع أبدًا عن S42 (ب) أو Exclusive Markets في المبنى.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الشركة ليس لديها وجود فعلي في المكان.

الاستنتاج

ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Exclusive Markets كما هو مقرر، ولكن لم يجدوا الشركة في عنوانها التنظيمي. هذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار منطقي بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتبارها أمر نهائي لاتخاذ قرار.