Penipu Forex & Kripto Global Rp 1,5 T Tertangkap Di Bandara

Tertangkap Di Bandara

4 warga negara China yang tinggal di Sydney telah didakwa sehubungan dengan sindikat kejahatan yang diduga terlibat dalam penipuan dunia maya yang bertanggung jawab atas kerugian sebesar AUD 150 juta (setara Rp 1,5 Triliun) secara global.

Penyelidik Polisi Federal Australia (AFP) menuduh sindikat tersebut menggunakan warga negara China yang tinggal di Australia – kebanyakan pelajar – untuk membangun infrastruktur guna memfasilitasi penipuan tersebut.

Surat perintah penggeledahan kediaman Pyrmont pada 20 Oktober mengarah pada tuntutan terhadap dua warga negara Tiongkok berusia 19 tahun.

Polisi menuduh mereka mendaftarkan perusahaan Australia ke Komisi Sekuritas dan Investasi Australia untuk meningkatkan kesan penipuan yang sah dan juga mendirikan rekening bank bisnis Australia untuk mencuci hasil kejahatan.

Mereka masing-masing didakwa dengan satu tuduhan menangani hasil kejahatan secara sembrono.

Beberapa waktu yang lalu, 2 pelaku berusia 24 tahun dan 27 tahun ditangkap di bandara Sydney dan Melbourne saat mencoba terbang ke Hong Kong dengan tiket sekali jalan.

Polisi menuduh kedua pria itu adalah “pengendali sindikat Australia”. Mereka masing-masing didakwa dengan satu dakwaan menangani hasil kejahatan senilai $10 juta atau lebih.

Ancaman hukuman maksimal untuk kejahatan ini adalah 15 tahun penjara.

Keempat pria – berusia 27, 24, 19 dan 19 – telah didakwa dengan hasil kejahatan terkait pelanggaran.

Manipulasi Platform Forex & Kripto

Dinas Rahasia AS pertama kali memberi tahu AFP tentang tautan Australia pada kasus penipuan yang sebagian besar korbannya berbasis di AS pada Agustus 2022.

“Penipuan (dugaan) yang sangat canggih melibatkan manipulasi platform perdagangan elektronik sah yang melanggar hukum, biasanya dilisensikan ke pialang forex yang kemudian menyediakan perangkat lunak tersebut kepada klien mereka,” kata juru bicara AFP.

Komando Siber AFP kemudian memulai penyelidikan paralel – dengan nama sandi Operasi Wickham – bekerja sama dengan Kepolisian NSW. Satuan Tugas Aset Pidana kemudian menahan $ 22,5 juta di 24 rekening bank yang diduga terkait dengan sindikat kriminal.

Polisi menuduh sindikat tersebut menggunakan situs kencan, situs pekerjaan, dan platform perpesanan untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum menyebutkan peluang investasi.

Para korban kemudian diarahkan ke aplikasi investasi yang curang dan sah yang berurusan dengan forex dan mata uang kripto. Aplikasi tersebut “dimanipulasi secara jahat” untuk menunjukkan pengembalian investasi positif palsu.

Sindikat tersebut kemudian merekrut korban untuk berlangganan layanan investasi keuangan dan memanipulasi data untuk mendorong investasi lebih lanjut sambil menyembunyikan uang mereka yang sebenarnya telah dicuri.

Analisis laporan korban oleh polisi telah mengidentifikasi kerugian lebih dari AUD 150 juta (sekitar setara Rp 1,5 Triliun) di seluruh dunia, dengan mayoritas korbannya berada di Amerika Serikat

Semakin banyak orang menjadi korban penipuan dunia maya setiap hari dan dalam beberapa kasus kehilangan tabungan hidup mereka, kata Sersan Detektif AFP, Salam Zreika.

“Sangat penting bagi orang-orang untuk sangat berhati-hati jika didekati secara online atau melalui telepon oleh orang-orang yang mencoba menjual layanan keuangan atau investasi. Penjahat kejam dan tidak akan berhenti untuk mengambil uang Anda”, katanya.

“Jangan berinvestasi dalam forex, cryptocurrency atau investasi spekulatif dengan orang yang hanya pernah Anda temui di lingkungan online. Jika Anda tidak yakin, dapatkan pendapat kedua dari profesional, secara langsung.”

Atase Dinas Rahasia AS Ike Barnes mengatakan penyelidikan bersama itu adalah contoh utama kolaborasi dalam upaya penegakan hukum untuk memerangi organisasi kriminal transnasional.

Kedua pria berusia 24 & 27 tahun yang ditangkap minggu lalu telah ditahan dan akan muncul kembali di hadapan Pengadilan Pusat Downing pada 18 Januari 2023.

Sedangkan kedua pria lainnya yang berusia 19 tahun telah dijadwalkan hadir di Pengadilan Negeri Downing Center pada 19 Januari 2023.

Antisipasi Bersama WikiFX

Jaga diri dan orang – orang yang Anda cintai dari risiko KEJAHATAN broker yang nakal. Manfaatkan kelengkapan informasi pada bank data WikiFX dengan memasukan nama broker yang perlu Anda analisa ke dalam kotak pencarian pada website atau aplikasi WikiFX.

Didalam pustaka informasi WikiFX terdapat data lebih dari 40 ribu broker beserta 30 regulator Forex dari seluruh dunia. WikiFX melakukan kunjungan langsung ke lokasi sehingga data yang didapatkan kemudian dikelola dan ditampilkan pada platform dengan tepat dan akurat.

Lakukan antisipasi, terima kasih dan selamat menyambut akhir pekan Anda.