Laporan Per Januari 2024: Ribuan Broker Ilegal Diblokir BAPPEBTI

Daftar Hitam Otoritas Keuangan

Daftar Hitam Otoritas Keuangan adalah merujuk pada kumpulan data yang mencatat individu atau perusahaan atau entitas yang terlibat dalam pelanggaran atau kelalaian di sektor keuangan.

Dalam konteks wilayah hukum Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam menyusun dan memelihara serta memberitakan daftar hitam ini melalui:

· Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

· SATGAS PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal)

· Siaran Pers KEMENDAG RI

Penilaian buruk atau masuknya nama seseorang atau entitas atau perusahaan dalam daftar hitam tersebut dapat berdampak signifikan, terutama terkait akses terhadap layanan keuangan dan pencekalan aktivitas usaha di yurisdiksi Indonesia.

Rangkuman Pencekalan Entitas Ilegal

Pada siaran pers di hari Minggu, 14-Januari-2023, pihak BAPPEBTI memberikan responnya perihal berita pengaduan 15 korban pialang berjangka ke Ombudsman (BACA: Mengadu Rugi Rp 8 Milyar ! Serombongan Korban Broker Forex Lokal).

“BAPPEBTI menangani aduan dan menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Artinya, BAPPEBTI tidak pernah diam dalam melindungi nasabah. Sanksi administratif yang dikenakan BAPPEBTI merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran ketentuan yang sifatnya administratif,” tutur Kasan selaku Plt. Kepala BAPPEBTI.

Lebih lanjut Kasan menambahkan bahwa BAPPEBTI juga tetap berinisiatif secara aktif untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Semenjak 25-Oktober-2023, Indonesia telah menjadi anggota tetap FATF (Financial Action Task Forces).

Melalui keterangan tertulis, pihak BAPPEBTI juga memberikan informasi mengenai rangkuman aktivitas pemblokiran entitas ilegal di sepanjang tahun 2023, yang meliputi:

· 1.214 Pialang Berjangka

· 341 Pedagang Fisik Aset Kripto

· 77 Penasihat Berjangka

· 3 Pedagang Emas Digital Ilegal

· 114 Duplikasi/Penipuan

· 91 Perdagangan Opsi Biner (Binary Options)

· 15 Skema Ponzi

· 1 robot trading

Banyak ditemukan nama broker dalam daftar hitam entitas ilegal tersebut, beberapa diantaranya tertera pada sub-topik selanjutnya.

Deretan Nama Broker Yang Diblokir BAPPEBTI

WikiFX merujuk pada informasi dari regulator berwenang dalam melakukan penyelidikan regulasi platform forex. Dalam pustaka data WikiFX, tertera label “Daftar Hitam” pada halaman broker yang telah dinyatakan ilegal oleh otoritas berwenang di Indonesia.

Berikut contoh 10 nama broker forex ilegal yang dinyatakan telah diblokir oleh pihak BAPPEBTI, disertai referensi data keluhan penggunanya yang masuk ke forum Paparan di platform WikiFX:

TMGM

Nama Perusahaan: Trademax Global Markets

Negara Pendaftaran Platform: Australia

Jumlah Keluhan Di Paparan: 20

Jumlah Ulasan Pengguna: 33

FXTM

Nama Perusahaan: Forextime Ltd

Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris

Jumlah Keluhan Di Paparan: 47

Jumlah Ulasan Pengguna: 66

Tickmill

Nama Perusahaan: Tickmill UK Limited

Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris

Jumlah Keluhan Di Paparan: 49

Jumlah Ulasan Pengguna: 17

Lego Market

Nama Perusahaan: Lego Market LLC

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Jumlah Keluhan Di Paparan: 31

Jumlah Ulasan Pengguna: 31

Klon OCTAFX

Nama Perusahaan: Octa Markets Incorporated

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Jumlah Keluhan Di Paparan: 4

Jumlah Ulasan Pengguna: 7

Aximtrade

Nama Perusahaan: AximTrade Pty Limited

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Jumlah Keluhan Di Paparan: 96

Jumlah Ulasan Pengguna: 19

Deriv

Nama Perusahaan: Deriv (FX) Ltd

Negara Pendaftaran Platform: Malta

Jumlah Keluhan Di Paparan: 29

Jumlah Ulasan Pengguna: 19

QUOTEX

Nama Perusahaan: Maxbit LLC

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Jumlah Keluhan Di Paparan: 17

Jumlah Ulasan Pengguna: 21

Kato Prime

Nama Perusahaan: Kato Prime Limited

Negara Pendaftaran Platform: Hong Kong

Jumlah Keluhan Di Paparan: 8

Jumlah Ulasan Pengguna: 6

MRG

Nama Perusahaan: Maxrich Group

Negara Pendaftaran Platform: Saint Vincent dan Grenadines

Jumlah Keluhan Di Paparan: ---

Jumlah Ulasan Pengguna: 1

Silakan ketik nama broker pada kotak kolom pencarian untuk mendapatkan referensi asli selengkapnya melalui situs web ataupun aplikasi WikiFX.