Kasus Manipulasi Pasar: Empat Sekawan Dipenjara Kasus Penipuan Investasi Online

Penjelasan Manipulasi Pasar

Manipulasi pasar adalah tindakan illegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengontrol atau mempengaruhi harga pasar secara tidak wajar dan tidak adil, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Praktik ini melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di sebagian besar yurisdiksi karena merusak integritas pasar dan kepercayaan investor.

Beberapa bentuk umum dari manipulasi pasar adalah seperti berikut ini:

1. Pump and Dump: Pelaku membeli aset dengan harga murah, kemudian menyebarkan informasi menyesatkan atau palsu untuk meningkatkan harga aset tersebut. Setelah harga naik, pelaku menjual asetnya untuk mendapatkan keuntungan besar, sementara investor lain yang membeli pada harga tinggi menderita kerugian ketika harga turun kembali.

2. Spoofing: Pelaku memasang sejumlah besar pesanan beli atau jual palsu untuk menciptakan ilusi permintaan atau penawaran yang tinggi. Setelah harga bergerak sesuai dengan keinginan pelaku, pesanan palsu tersebut dibatalkan, dan pelaku melakukan transaksi nyata untuk mendapatkan keuntungan.

3. Insider Trading: Pelaku menggunakan informasi non-publik yang material tentang perusahaan atau pasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan. Ini merugikan investor lain yang tidak memiliki akses ke informasi tersebut.

4. Wash Trading: Pelaku membeli dan menjual aset yang sama secara simultan untuk menciptakan ilusi aktivitas perdagangan yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian investor lain dan meningkatkan volume perdagangan secara artifisial.

5. Churning: Pelaku, sering kali seorang broker, melakukan perdagangan yang berlebihan pada akun klien untuk menghasilkan komisi yang lebih tinggi, tanpa memperhatikan kepentingan terbaik klien.

Manipulasi pasar dapat merusak pasar keuangan, menyebabkan kerugian besar bagi investor, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pasar modal. Oleh karena itu, banyak negara memiliki regulasi ketat dan otoritas pengawas yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah praktik-praktik manipulasi pasar.

Empat Sekawan Dipenjara Kasus Manipulasi Pasar

Beberapa hari yang lalu, empat orang telah didakwa secara pidana atas dugaan keterlibatan mereka dalam skema terkoordinasi untuk meningkatkan nilai instrument trading di Australia sebelum membuangnya dengan harga yang melambung.

Syed Yusuf, Larissa Quinlan, Emma Summer, dan Kurt Stuart didakwa di Pengadilan Negeri dengan konspirasi melakukan kecurangan pasar dan perdagangan palsu, untuk secara artifisial menaikkan harga instrument trading sebelum mereka membuangnya.

Empat orang ini menghadapi hukuman maksimum 15 tahun penjara dan denda lebih dari $1 juta atau setara Rp16 miliar karena tindakan penipuan manipulasi pasar yang mereka lakukan.

ASIC menuduh bahwa dalam operasi terorganisir, para terdakwa membentuk grup pribadi di aplikasi Telegram tempat mereka berdiskusi dan memilih saham penny untuk diumumkan ke grup Telegram publik yang diberi nama “ASX Pump and Dump Group.”

“Manipulasi pasar adalah ilegal. Skema pump and dump adalah bentuk penipuan keuangan, mengikis kekayaan investor, mengancam integritas pasar kita dan berpotensi mengancam perekonomian Australia secara lebih luas,” kata Ketua ASIC Joe Longo.

Para terdakwa juga didakwa memperdagangkan hasil tindak pidana sehubungan dengan uang yang mereka peroleh masing-masing dari hasil penjualan saham dalam kegiatan pump and dump tersebut.

Telegram, WhatsApp, dan Discord Kini Jadi Sasaran Penipu

Meskipun Facebook lebih efektif dalam menargetkan trader dibandingkan Telegram, nyatanya terdapat lebih dari 60% individu di Telegram yang terlibat dalam perdagangan yang akhirnya kehilangan uang mereka. Meskipun proporsi korban penipuan yang kehilangan uang serupa di Telegram dan WhatsApp, Telegram melihat lebih banyak trader yang menjadi sasaran karena banyaknya saluran dan grup perdagangan aktifnya.

Perselisihan juga mendapatkan popularitas di kalangan para trader. Apa yang dulunya hanya dianggap sebagai platform bagi para gamer, kini telah berubah. Saat ini, Discord adalah tempat berkumpul utama bagi trader forex dan CFD ritel dan mata uang kripto yang berkumpul untuk mendiskusikan strategi, berbagi sinyal perdagangan, dan menavigasi fluktuasi pasar bersama-sama.

Selain itu, saluran Discord yang bersifat pribadi dan anonim telah memfasilitasi aktivitas perdagangan yang patut dipertanyakan. Platform ini menjadi terkenal karena menjadi tuan rumah skema pump-and-dump, di mana influencer mempromosikan aset bervolume rendah untuk menaikkan harga sebelum menjual saham mereka pada nilai puncak.

Beralih ke ASIC, sejak dimulainya kemampuannya untuk menutup situs penipuan pada Juli 2023, hampir 3,500 situs investasi palsu telah ditutup. Upaya ini mewakili kemajuan signifikan dalam melindungi para trader dan investor dari penipuan investasi online.

Sejumlah Kasus Penipuan Online Gunakan Nama ASX

ASX adalah singkatan dari Australian Securities Exchange, yang merupakan bursa saham utama di Australia. ASX menyediakan platform bagi perusahaan untuk menerbitkan saham, obligasi, dan sekuritas lainnya, serta bagi investor untuk membeli dan menjual sekuritas tersebut. ASX juga memainkan peran penting dalam pengaturan dan pengawasan pasar keuangan di Australia.

Karena ASX adalah bursa saham terkenal dan memiliki reputasi baik. Penipu sering menggunakan nama institusi yang terpercaya untuk memberi kesan legitimasi pada skema mereka.

Nama ASX dikenal luas, baik oleh investor di Australia maupun internasional. Hal ini membuatnya menjadi target yang menarik bagi penipuan yang bertujuan untuk menarik perhatian dan menipu lebih banyak orang. Penipuan menggunakan broker palsu dengan nama ASX seperti di bawah ini, juga sempat berhasil menipu dan merugikan trader dan investor.

Berikut adalah beberapa kasus penipuan besar yang melibatkan nama ASX:

1. Kasus ASX Wolf:

Deskripsi: ASX Wolf adalah julukan bagi seorang penipu terkenal yang Bernama Tyson Scholz. Ia menggunakan nama ASX untuk menarik investor ke dalam skema penipuan. Ia mengklaim memiliki informasi orang dalam atau peluang investasi eksklusif di saham yang terdaftar di ASX.

Metode: Menggunakan teknik marketing agresif dan janji keuntungan besar untuk menarik korban.

2. Grup Telegram ASX Pump and Dump:

Deskripsi: Penipuan ini melibatkan manipulasi harga saham dengan cara “pump and dump”. Penipu mempromosikan saham yang tidak dikenal atau undervalued, dan mengklaim bahwa saham tersebut terdaftar di ASX atau terkait dengan perusahaan besar.

Metode: Setelah harga saham naik karena promosi yang agresif, penipu menjual saham mereka pada harga tinggi, meninggalkan investor lain dengan kerugian besar saat harga saham jatuh kembali.

Dengan memahami bagaimana penipuan ini bekerja dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, Anda dapat melindungi diri dari menjadi korban penipuan yang menggunakan nama ASX.