Cyprus Securities and Exchange Commission

21 Juni 2022 Keputusan Dewan CYSEC Tanggal Pengumuman: 21.06.2022 Tanggal Keputusan Dewan: 02.05.2022 Perihal: Credit Financier Invest (CFI) Legislasi Terbatas: Pencegahan dan Penindasan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris Subyek Hukum: Penyelesaian €150.000 Judicial Review: N /A Putusan Tinjauan Yudisial: T/A Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus («CySEC») ingin mencatat hal berikut: CySEC, berdasarkan pasal 37(4) Undang-Undang Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus tahun 2009, dapat mencapai penyelesaian perjanjian mengenai setiap pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran, tindakan atau kelalaian yang ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa itu terjadi melanggar ketentuan undang-undang yang diawasi CySEC. Kesepakatan penyelesaian telah dicapai dengan CIF Credit Financier Invest (CFI) Limited («Perusahaan») atas kemungkinan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris sebagaimana telah diubah tahun 2007 ('UU'), karena ini muncul pada pemeriksaan yang dilakukan pada bulan Desember 2020. Secara lebih spesifik, penyelesaian yang dicapai meliputi penilaian kepatuhan Perusahaan terhadap: 1. pasal 58(a) Undang-Undang tentang penerapan prosedur yang memadai dan tepat terkait dengan identifikasi pelanggan dan pelanggan uji tuntas, 2. pasal 58(e) Undang-undang tentang pemeriksaan terperinci atas setiap transaksi yang menurut sifatnya dapat dianggap sangat rentan untuk dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan teroris, dan 3. pasal 58(f) (i) Undang-undang tentang menginformasikan karyawan Perusahaan sehubungan dengan sistem dan prosedur yang diikuti Perusahaan. Penyelesaian yang dicapai dengan Perusahaan, mengenai kemungkinan pelanggaran kewajiban peraturannya, berjumlah €150.000. Perusahaan telah melunasi jumlah €150.000. Semua jumlah yang harus dibayar terkait dengan perjanjian penyelesaian dianggap sebagai pendapatan (penghasilan) dari Perbendaharaan Republik dan bukan merupakan pendapatan dari CySEC.