Australia Securities & Investment Commission

selasa 13 februari 2018 18-036mr asic memperoleh perintah interim dan memperingatkan investor terhadap pasar agm, pasar ot dan ozifin ( TRADE FINANCIAL ) asic memperingatkan publik untuk tidak berurusan dengan salah satu entitas berikut sehubungan dengan perdagangan kontrak fx margin untuk perbedaan (cfds) dan bitcoin cfds: nama nama bisnis terdaftar alamat situs web AGM Markets Pty Ltd acn 158 706 766 (pasar agm) (afsl no 422662) ot pasar perdagangan perdaganganperdagangan keuangan grup perdagangan alfa First Index level 1, 189-191 balaclava road, caulfield north vic otmarkets pty ltd acn 621 714 181 (otmarkets) (ar no 1258906) ot capital australia ot capital investment ot capital.com otmarkets office 9g, 242 hawthorn road, caulfield north vic otcapital.com otcapital(dot)net(dot)au otcapital(dot)info Ozifin Tech Pty Ltd acn 618 038 396 (ozifin) (ar no 1256645) tradefinancial trader q 17 milford street, bentleigh east vic tradefinancial.com.au asic prihatin bahwa entitas ini menawarkan nasihat pribadi kepada investor ritel yang tidak disahkan oleh keuangan australia pasar agm lisensi layanan (afsl), dan bahwa entitas ini terlibat dalam perilaku yang menyesatkan atau menipu, dan/atau tidak beralasan. asic memperingatkan bahwa calon investor kemungkinan besar akan dirugikan akibat perilaku entitas ini. asic juga puas bahwa merupakan kepentingan publik untuk memperingatkan publik tentang perilaku entitas ini. pada 12 februari 2018, asic memperoleh perintah interim di pengadilan federal australia terhadap agm market, ot market dan ozifin bahwa: menahan entitas untuk mengeluarkan aset mereka dari australia, membuang properti mereka, dan membekukan uang di dua rekening bank tertentu; dan mencegah dua orang yang terlibat dengan pasar agm dan pasar lainnya meninggalkan australia tanpa persetujuan pengadilan. asic meminta perintah untuk melindungi dana investor sementara penyelidikan asic berlanjut. perkara tersebut telah didaftarkan untuk sidang lanjutan pada tanggal 15 februari 2018 pukul 09.30 WIB. untuk melaporkan informasi ke asic di pasar agm, atau pasar dan/atau ozifin, silakan hubungi asic di 1300 300 630 atau kunjungi www.asic.gov.au/complain. rilis media ini adalah pemberitahuan yang dikeluarkan berdasarkan subbagian 12glc(1) undang-undang komisi sekuritas dan investasi Australia tahun 2001. asic sangat mendorong publik untuk merujuk ke situs web moneysmart asic untuk informasi lebih lanjut tentang perdagangan fx margin, kontrak untuk perbedaan, dan bitcoin dan lainnya mata uang virtual. catatan redaktur: pada 15 februari 2018, sidang lanjutan ditetapkan pada pukul 09:30 pada 9 maret 2018. catatan redaktur 2: pada 9 maret 2018, asic memperoleh perintah interim di pengadilan federal australia terhadap pasar agm, pasar ot dan ozifin yang adalah tambahan dari perintah yang dikeluarkan pada 12 februari 2018 dan berdampak pada: pembekuan uang yang disimpan di rekening bank tambahan yang ditentukan. memperpanjang periode mencegah direktur pasar agm meninggalkan australia tanpa persetujuan pengadilan hingga 18 april 2018. mengosongkan perintah sebelumnya dibuat mencegah direktur pasar meninggalkan australia. asic telah mengajukan permohonan penunjukan kurator dan pengelola ke masing-masing pasar agm, pasar ot dan ozifin yang telah terdaftar untuk sidang pada tanggal 1 dan 2 mei 2018. catatan redaksi 3: asic telah mengubah permohonannya untuk menambahkan permohonan untuk penunjukan likuidator sementara untuk masing-masing pasar agm, pasar ot dan ozifin. tanggal sidang 1 dan 2 mei 2018 untuk aplikasi asic telah dikosongkan dan didaftarkan kembali untuk sidang pada 1 juni 2018. catatan editor 4: pada 16 april 2018, pasar agm memberi tahu perwakilan resmi perusahaannya (mobil), pasar ot dan teknologi ozifin, bahwa karena penyelidikan asic terhadap perilaku masing-masing perusahaan, dan penentuan bahwa masing-masing perusahaan telah memberikan saran pribadi tanpa izin kepada pelanggan, agm mengakhiri perjanjian mobil masing-masing dengan pasar lain dan teknologi ozifin efektif pada tanggal tersebut. pasar agm terus beroperasi di bawah nama bisnis grup perdagangan alfa dan First Index . investigasi awal mengenai pasar agm, pasar ot dan teknologi ozifin sedang berlangsung. redaksi 5: tanggal sidang tanggal 1 juni 2018 untuk permohonan asic telah dikosongkan dan didaftar kembali untuk sidang tanggal 24 juli 2018. redaktur 6: sidang sementara permohonan asic untuk penunjukan likuidator provisi masing-masing AGM Markets Pty Ltd , atau pasar pty ltd dan Ozifin Tech Pty Ltd Disidangkan oleh Honor Justice Beach pada Selasa, 24 Juli 2018. Honor Reserved Judgement pada kesempatan itu. catatan redaksi 7: pada tanggal 27 Juli 2018, Yang Mulia Pantai Keadilan menolak permohonan sementara ASIC untuk penunjukan likuidator sementara atau penerima sementara untuk masing-masing AGM Markets Pty Ltd , atau pasar pty ltd dan Ozifin Tech Pty Ltd . masalah tersebut terdaftar untuk sidang manajemen kasus lebih lanjut pada pukul 09.30 pada tanggal 5 oktober 2018. catatan editor 8: pada tanggal 4 oktober 2018, perintah lebih lanjut dibuat oleh honor justice beach mengenai jadwal proses perdata di pengadilan federal australia . sidang manajemen perkara berikutnya dalam hal ini adalah pada pukul 09.30 pada tanggal 22 februari 2019. perkara tersebut juga telah dijadwalkan untuk disidangkan pada pukul 10.15 pada tanggal 24 Juni 2019. catatan redaksi 9: pada tanggal 24 juni 2019, sidang dijadwalkan akan dimulai pada hari itu untuk perkiraan lima hari telah dikosongkan. perkara tersebut telah didaftarkan untuk sidang penanganan kasus lebih lanjut pada pukul 10.00 tanggal 30 Juli 2019. catatan redaksi 10: pada tanggal 29 Juli 2019, perintah selanjutnya dibuat untuk penjadwalan perkara dan sidang manajemen perkara pada pukul 10.00 tanggal 30 Juli 2019 dikosongkan. masalah tersebut telah diperbaiki kembali untuk disidangkan selama 10 hari di pengadilan federal australia, dimulai pada 1 oktober 2019. catatan editor 11: pada 7 oktober 2019, keputusan kehormatannya di pantai dicadangkan setelah sidang tentang tanggung jawab. catatan editor 12: pada 11 oktober 2019, pengadilan federal australia memerintahkan AGM Markets Pty Ltd , atau pasar pty ltd dan Ozifin Tech Pty Ltd diakhiri atas dasar yang adil dan merata. kehormatannya juga memerintahkan agar likuidator terpisah ditunjuk untuk masing-masing dari ketiga entitas tersebut. lebih banyak di sini. catatan editor 13: pada 17 februari 2020, pengadilan mengosongkan perintah pembekuan yang diperoleh asic terhadap pasar agm, pasar ot dan ozifin. pesanan dikosongkan mengikuti perwakilan hukum untuk likuidator dari masing-masing pasar agm, pasar ot dan ozifin dengan memberikan jaminan bahwa, kecuali untuk remunerasi dan pengeluaran yang dikeluarkan dengan benar dalam proses biasa likuidasi yang relevan, mereka tidak akan mencairkan dana atau lainnya properti yang dipegang oleh atau atas nama tergugat yang menjadi likuidatornya (atau likuidator bersama dan beberapa likuidator, tergantung kasusnya) tanpa arahan lebih lanjut dari pengadilan. unduh salinan perintah pada 26 februari 2020, pantai keadilan menyerahkan alasannya untuk penilaian atas tanggung jawab. lihat 20-048mr untuk detail lebih lanjut.