Danh sách sàn giao dịch đen được bổ sung thêm cái tên Mfeforex

【Sàn giao dịch】Mfeforex

【Tình trạng quản lý】Kinh doanh vượt quyền hạn

【Người khiếu nại】Anh Cheng (tỉnh Thẩm Dương, Trung Quốc)

【Nguyên nhân khiếu nại】Không thể rút tiền

Vài tháng trước, sự kiện sàn môi giới FFS và TBSForex đã gây ra chấn động trong cộng đồng thị trường ngoại hối, các công ty đại lý giao dịch, vào thời điểm đó, đã phải chịu không ít sức ép từ dư luận. Gần đây, WikiFX đã nhận được một trường hợp khiếu nại có quy trình và đặc điểm khá giống tại sàn môi giới có tên Mfeforex, công ty và đại lý liên quan bị nghi ngờ được kiểm soát bởi cùng một người. Sau đây là lời tường thuật lại của anh Cheng người bị hại.

Thẻ căn cước của người khiếu nại, anh Cheng (tỉnh Thẩm Dương, Trung Quốc)

Tóm tắt tình hình

Vào tháng 3 năm 2018, anh Cheng thông qua sự giới thiệu của một đại lý môi giới đã nạp tiền vào sàn Mfeforex tiến hành giao dịch. Trong suốt quá trình này, anh Cheng liên tục giữ liên lạc với nhân viên tại đại lý môi giới, mỗi lần thực hiện lệnh nạp tiền đều có xác nhận kiểm tra hoặc trao đổi về các vấn đề khác trong việc đầu tư. Thời gian đầu tư của anh Cheng tại Mfeforex cũng mang lại cho anh chút lợi nhuận, tài khoản có những dấu hiệu tích cực, chính vì thế lòng tin của anh Cheng đối với đại lý môi giới càng được củng cố hơn, các nghi ngờ về trình độ nghiệp vụ của Mfeforex dần dần cũng được bài trừ hoàn toàn. Cho đến tháng 12, sàn môi giới này bỗng nhiên không cho phép rút tiền nữa, anh Cheng liền tìm đến phía đại lý để hỏi han, thì nhận được thông báo là kênh rút tiền của sàn môi giới hiện tại đang có vấn đề, không thể sử dụng được, khuyến cáo anh nên thực hiện lệnh chuyển khoản “nội bộ” số dư trong tài khoản đang giao dịch của anh sẽ được chuyển trực tiếp về địa chỉ của một tài khoản được đại lý chỉ định, sau đó đại lý sẽ thông qua hình thức vay -trả để giúp anh Cheng hoàn thành việc rút tiền. Ngay sau đó đại lý môi giới cũng lập tức soạn thảo một bản thỏa thuận ghi nợ, cam kết trong vòng 1 năm sẽ thanh toán xong. Nghe theo đại lý, việc “rút tiền” của anh Cheng ra khỏi sàn môi giới lập tức được giải quyết, cùng với đó anh cũng nhận được “giấy ghi nợ” từ phía đại lý. Tuy nhiên, việc “trả nợ” lại không hề diễn ra như đã bàn bạc trước đó. Không những thế, anh Cheng phát hiện tài khoản giao dịch của mình tại sàn Mfeforex không thể đăng nhập được nữa, hơn nữa khi cố gắng liên hệ với sàn môi giới thông qua địa chỉ email đã được cung cấp thì nhận ra rằng địa chỉ email này không hề tồn tại. Lúc này, anh Cheng mới phát giác ra tình hình của bản thân.

Nhật ký nạp tiền của anh Cheng

Nhật ký giao dịch của anh Cheng

Nhân viên từ đại lý “phác thảo” nội dung thỏa thuận ghi nợ

Tài khoản giao dịch của anh Cheng tại Mfeforex không thể đăng nhập được nữa

Địa chỉ email do Mfeforex cung cấp không tồn tại

Phân tích tình hình

Sự kiện của TBS Forex trước đây đã công khai toàn bộ các bên liên quan đến vụ việc, đồng thời cũng gây ra cuộc khủng hoảng niềm tin của nhà đầu tư đối với các đại lý môi giới. Trong trường hợp lần này, đại lý môi giới vốn ban đầu tưởng chừng bình thường, thế nhưng càng về sau lại càng nhiều chiêu trò mánh khỏe. Sử dụng hình thức “chuyển khoản nội bộ” để lừa gạt khách hàng cũng là một thủ đoạn chưa bao giờ xuất hiện trong suốt quá trình WikiFX làm việc với hàng trăm báo cáo khiếu nại của người dùng. Khi không thể rút tiền từ sàn môi giới, công ty đại lý sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư dưới hình thức truy thu, việc này thể hiện ý thức trách nhiệm của đại lý môi giới hay còn ẩn sâu mục đích nào khác？ Rõ ràng, việc trì hoãn thanh toán khoản nợ cho nhà đầu tư cho thấy số tiền được chuyển vào tài khoản nội bộ kia thực chất đã được chuyển thẳng vào túi của đại lý môi giới. Tài khoản không đăng nhập được, tiền không rút được, sự trùng hợp này khiến cho chúng ta phải suy nghĩ liệu sàn môi giới và công ty đại lý có chịu sự kiểm soát của cùng một người hay một nhóm người.

Dữ liệu của WikiFX APP cho thấy, giấy phép tài chính phổ thông được cấp bởi NFA do Mfeforex sở hữu đã hết hiệu lực, đây là một sàn môi giới bất hợp pháp.

Thông qua quá trình điều tra, phần mềm giao dịch được Mfeforex sử dụng là phần mềm MT4 nhãn trắng, có tổng cộng 6 công ty liên quan:

Sense Leader (Cai quản từ xa)

FFD (nghi ngờ giả mạo giấy phép)

BwForex (không có cai quản)

ANGUS (kinh doanh vượt quyền hạn)

AUG (kinh doanh vượt quyền hạn)

KARTARIE (nghi ngờ giả mạo giấy phép)

Các sàn môi giới nhà đầu tư cần cảnh giác!

Tổng kết

Các vụ bê bối xảy ra đối với công ty môi giới hay sàn giao dịch chắc chắn sẽ góp phần làm leo thang cuộc khủng hoảng niềm tin trong lĩnh vực này, tuy nhiên mặt khác, chỉ khi các thành phần tiêu cực bị loại trừ, các thành phần tích cực mới có cơ hội và không gian để phát triển, góp phần xây dựng một môi trường đầu tư ngoại hối lành mạnh hơn. WikiFX sẽ luôn đồng hành, cam kết cung cấp những thông tin giá trị và là cánh tay trợ giúp đắc lực trong quá trình giao dịch của nhà đầu tư.