“Thả con săn sắt” Sàn môi giới KP cùng những chiêu trò

Tố cáo sàn môi giới: KP

Tình trạng quản lý: Giả mạo giấy phép kinh doanh

Người tố cáo: Anh Wu (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc)

Nguyên nhân tố cáo: Không rút được tiền

Tóm tắt sự việc

Đầu năm 2019, nhà đầu tư họ Wu (tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) đã bắt gặp và bị thu hút bởi quảng cáo từ sàn môi giới KP xuất hiện trên website chính thức của công ty, sau đó đã tiến hành mở tài khoản giao dịch. Không giống như các nền tảng giao dịch khác, khách hàng của KP sẽ được cấp hai tài khoản là tài khoản tiền mặt và tài khoản KP. Thời gian đầu thực hiện đầu tư, anh Wu nhận thấy dòng lợi nhuận và thu nhập ổn định từ tài khoản của mình, nên lập tức lơ là cảnh giác. Vào tháng Tư, khi gửi lệnh rút tiền, anh Wu cũng không mảy may nghi ngờ (hệ thống hiển thị trong vòng nửa năm, tiền sẽ về tài khoản ngân hàng). Cho đến cuối tháng 9, KP bất ngờ gửi tin nhắn tự động đến người dùng rằng do sự cố hệ thống nên kênh vốn tạm thời bị hạn chế. Phát giác các dấu hiệu bất thường, công với viêc liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng không có kết quả, anh Wu mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tính đến thời điểm này, số dư trong tài khoản giao dịch của anh vẫn chưa rút ra được.

Thẻ căn cước người bị hại

Tài khoản cash của anh Wu

Lệnh rút tiền vào tháng 4 vẫn chưa có kết quả

Thông báo từ KP về việc lỗi hệ thống dẫn đến dòng vốn bị hạn chế

Phân tích sự việc

Không phải ngẫu nhiên mà sàn môi giới KP lại đứng đầu danh sách top nhận được nhiều khiếu nại nhất từ khách hàng được WikiFX báo cáo tại tháng 9, trong sự việc lần này người dùng có cơ hội hiểu rõ hơn chân tướng của những chiêu trò mà KP đang sử dụng. Thông qua website chính thức, thu hút nhà đầu tư bằng những tuyên truyền về lợi nhuận cực đại, thật ra lại chính là những cái bẫy được giăng sẵn chỉ chờ nhà đầu tư nhảy vào. Theo các khiếu nại mà chúng tôi nhận được, những tuyên bố về việc sàn môi giới này có liên kết với các công ty nổi tiếng như TRADE REAL là hoàn toàn sai sự thật. Đồng thời, phần mềm mà sàn môi giới này sử dụng cũng không phải phần mềm MT4, ngay cả giấy phép tài chính chung từ ASIC cũng bị nghi ngờ chỉ là một tờ giấy tắng vô giá trị.

Tổng kết

Ứng dụng WikiFX cho thấy, sàn môi giới KP hiện không đăng ký kinh doanh hợp lệ không chịu sự quản lý đúng quy định từ các tổ chức ủy ban tài chính, giấy phép ASIC nghi ngờ là giấy phép giả, điểm đánh giá chỉ đạt 1.50, độ tin cậy rất thấp, WikiFX khuyến cáo nhà đầu tư cần tránh xa sàn môi giới này.