ASIC ghi nhận số vụ lừa đảo đầu tư tăng hơn 20% trong dịp COVID-19

Cơ quan quản lý đã ghi nhận thêm 20% các báo cáo hành vi sai phạm trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) công bố vào thứ Tư rằng cơ quan này đã chứng kiến sự gia tăng số lượng các vụ báo cáo lừa đảo đầu tư từ người dùng và nhà đầu tư ở Úc trong đại dịch coronavirus.

Cụ thể, cơ quan quản lý Úc cho biết số lượng báo cáo về hành vi sai trái mà họ nhận được từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng tăng đột biến trong các vụ lừa đảo crypto

Nhận xét về xu hướng gia tăng này, Giám đốc điều hành ASIC về khảo sát và đánh giá và chất lượng, ông Warren Day cho biết sự không chắc chắn về kinh tế do COVID-19 có vẻ đã tạo ra một cái cớ hoàn hảo.

“Những công dân Úc có nguy cơ bị lừa đảo còn những kẻ lừa đảo thì vẫn đang sử dụng các chiến thuật cũ nhưng áp dụng những thủ đoạn tinh vi hơn để lôi kéo khách hàng. Chúng tôi đang thấy sự tăng đột biến trong các báo cáo về các vụ lừa đảo liên quan đến tài sản tiền điện tử, tiền gửi có kỳ hạn, ở khắp mọi nơi thậm chí cả trên những nền tảng truyền thông xã hôi, nhưng trang web, ứng dụng hẹn hò”.

ASIC đặc biệt lo ngại về rủi ro cho người tiêu dùng và nhà đầu tư khi mua vào tài sản tiền điện tử giả. Hầu hết các vụ đầu tư tài sản tiền điện tử được báo cáo cho ASIC đều không có khoản đầu tư cơ bản thực sự nào tồn tại.

Theo cơ quan giám sát Úc, những kẻ lừa đảo thường:

• Đưa ra một loạt các đề nghị đầu tư - từ lợi nhuận ít đến lợi nhuận cao - nghe có vẻ đáng tin và an toàn hơn so với thực tế;

• Yêu cầu người dùng liên tục đầu tư mặc dù không có bằng chứng về lợi nhuận thực tế của các khoản đầu tư ban đầu;

• Cho hiển thị các chứng thực giả từ những người có ảnh hưởng hoặc các cơ quan chính phủ, bao gồm ASIC;

• Yêu cầu nạp rút tiền thông qua tài khoản của một người hoặc công ty, nạp rút vào nhiều tài khoản ngân hàng hoặc liên tục thay đổi;

• Dẫn dụ khách hàng thông qua những website kết bạn và hướng dẫn họ gửi tiền hoặc đầu tư vào tài sản tiền điện tử hoặc giao dịch ngoại hối.

Báo cáo từ ASIC theo sau thông tin của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC) công bố vào thứ Hai rằng công dân Úc đã mất hơn 634 triệu đô la Úc (tương đương 435,2 triệu đô la Mỹ) trong các vụ lừa đảo, trong đó có 126 triệu đô la Úc liên quan tới các vụ lừa đảo đầu tư tài chính.