Công ty thanh toán Wirecard đối mặt với cuộc điều tra trên diện rộng từ phía MAS

Các cơ quan quản lý tài chính của Singapore đang làm việc với cảnh sát địa phương để xem xét kỹ lưỡng của vụ việc xoay quanh Wirecard AG, doanh nghiệp hỗ trợ các dịch vụ thanh toán đầy tai tiếng của Đức.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) và Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán đang hợp tác với Cục thương mại Lực lượng cảnh sát Singapore trong một cuộc điều tra hình sự đối với Wirecard, MAS cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Hai.

MAS đã liên lạc với các tổ chức tài chính có liên quan để xác định xem liệu có bất kỳ sự lạm dụng nào đối với hệ thống tài chính của Singapore cho các mục đích bất hợp pháp hay không. Cơ quan cho biết “Chúng tôi sẽ có hành động quyết đoán nếu tìm thấy bằng chứng về hành vi tội phạm hoặc thiếu sót nghiêm trọng trong việc kiểm soát các hành vi chống rửa tiền. ”

Wirecard đã nộp đơn xin bảo vệ tòa án từ các chủ nợ ở Đức vào tuần trước sau những thông tin tiết lộ về khoản hụt 1,9 tỷ euro (tương đương 2,1 tỷ USD) trong bảng cân đối kế toán của mình. MAS đã thông báo với các đơn vị tại địa phương trực thuộc Wirecard để đảm bảo rằng tất cả tiền của khách hàng từ doanh nghiệp xử lý thanh toán nội địa tại Singapore được giữ an toàn trong các ngân hàng địa phương.

MAS đã yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo tất cả các giao dịch đáng ngờ, bao gồm các giao dịch lớn, phức tạp hoặc các mô hình kinh doanh bất thường không có mục đích kinh tế hoặc hợp pháp rõ ràng.

Singapore là nơi đặt trụ sở của Wirecard châu Á-Thái Bình Dương và công ty đã mở rộng quy mô kinh doanh mạnh mẽ trong khu vực này. Hoạt động kinh doanh chính của công ty này là xử lý các khoản thanh toán cho các bên và giúp các công ty phát hành thẻ trả trước.

Năm ngoái, cảnh sát Singapore đã bất ngờ khảo sát các văn phòng tại địa phương của Wirecard, sau khi một nhân viên làm việc ở đây cáo buộc rằng một thành viên của nhóm tài chính trong công ty có hành vi vi phạm kế toán.

Cuộc điều tra của CAD - văn phòng tội phạm tài chính của cảnh sát - đã bắt đầu vào tháng 2 năm 2019 và đang diễn ra rộng rãi, theo lời tuyên bố của các cơ quan tiền tệ và kế toán, cơ quan sẽ làm việc với CAD để kiểm tra các khả năng có thể xảy ra trong trường hợp của Wirecard, đồng thời cũng cho biết các nhà chức trách đã liên hệ với các đối tác ở nước ngoài và sẵn sàng hỗ trợ họ giải quyết vụ việc.