Loạt ngân hàng lớn vẫn chuyển tiền dù nghi ngờ hoạt động bất chính

Các tài liệu này một phần dựa vào những báo cáo được BuzzFeed News tiết lộ, trong đó có tình tiết cho thấy các nhà băng tiếp tục thực hiện giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân/tổ chức ngay cả khi đã nhận được cảnh báo từ giới chức Mỹ.

Thông thường, các ngân hàng buộc phải nộp báo cáo về hoạt động bất chính (SAR) tới Mạng lưới chống tội phạm tài chính (FinCEN) về các giao dịch mà họ tin rằng nằm trong nhóm âm mưu rửa tiền, phạm tội hoặc các hoạt động phạm pháp khác. Theo quy định, các nhà băng phải nộp báo cáo SAR trong vòng 30 - 60 ngày, nhưng nhiều nhà băng mất hàng tháng, thậm chí cả năm mới nộp báo cáo.

BuzzFeed đã thu thập được hơn 2.100 báo cáo hoạt động đáng ngờ từ các ngân hàng lớn tại Mỹ và các nhà băng quốc tế với các giao dịch có giá trị hơn 2.000 tỷ USD giai đoạn 1999 – 2017. Những tên tuổi nhà băng có liên quan bao gồm JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC và Standard Chartered.

Theo những thông tin đã được BuzzFeed và ICIJ tiết lộ cho tới nay, một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc JPMorgan giúp chuyển hơn 1 tỷ USD cho các các nhân dính líu tới bê bối 1MDB tại Malaysia. HSBC và Standard Chartered có các giao dịch đáng ngờ với giá trị hơn 2 triệu USD trong những năm gần đây.

Những ngân hàng có giá trị giao dịch đáng ngờ lớn nhất là Standard Chartered, Bank of New York Mellon Corp và Barclays Plc với gái trị hơn 20 tỷ USD, theo ICIJ.

Đa phần đại diện các nhà băng kể trên đều đã có phản hồi trước thông tin từ ICIJ. Theo đó, JPMorgan cho rằng, việc tiết lộ các thông tin giao dịch của khách hàng là bất hợp pháp và ngân hàng luôn thực hiện các chính sách phù hợp với việc điều tra của nhà quản lý.

Trong khi đó, Deutsche Bank cho biết, ICIJ chỉ đưa ra các dữ liệu quá khứ và vấn đề liên quan tới hoạt động của nhà băng đều đã được nhà quản lý biết đến.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của các nhà băng lớn ngay lập tức phản ứng với thông tin kể trên. Cổ phiếu Standard Chartered giảm 3,8% trên sàn Hồng Kông ngay khi mở cửa.

Đáng chú ý, HSBC là ngân hàng có giá cổ phiếu giảm mạnh nhất, rơi xuống mức thấp nhất 25 năm qua. Nguyên nhân là HSBC không chỉ xuất hiện trong các thông tin về hoạt động bất chính của ICIJ kể trên, mà nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện trong danh sách các tổ chức tài chính kém tin cậy – danh sách được giới chức Trung Quốc thiết lập với mục tiêu trừng phạt các tổ chức/cá nhân có nguy cơ gây hại tới an ninh quốc gia, theo thông tin từ tờ Global Times.