NHÀ ĐẦU TƯ “BỐC HƠI” HƠN 99% TIỀN ĐẦU TƯ VÀO SÀN BUSSTRADE

Hầu hết những chiêu trò lừa đảo của các sàn Forex Scam đều giống nhau, chỉ có tên gọi khác nhau. Bất chấp cảnh báo, ham lãi suất cao, giấc mơ “giàu lên sau một đêm” hàng nghìn người nạp tiền vào Busstrade để rồi mất cả vốn lẫn lãi và mất luôn cả tiền phí bảo hiểm. Ngày 10/5 vừa qua, hàng chục người tới Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gửi đơn tố giác việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư tài chính trên sàn Busstrade.

Tháng 3/2020, Busstrade tự quảng cáo là sàn giao dịch tài chính quốc tế, thành lập và được cấp phép tại Anh. Sau khi các nhà đầu tư nạp tiền vào sàn sẽ nhận được đồng tiền ảo tên là USDT, theo cách quy đổi 1 USD được 1 USDT.

Người chơi phải mua 1 đồng tiền ảo có tên là Btoken để đưa lên sàn, với giá trị quy đổi cao ngất ngưởng 1 Btoken = 10 USDT và phải trả phí 10%. Có nghĩa là 1000 USDT chỉ mua được khoảng 90 Btoken.

Người chơi mua đồng Btoken với giá cao, nhưng sau khi lên sàn, giá đồng Btoken lại cực thấp 1 Btoken = 0,01 USDT, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư bốc hơi hơn 99% tiền đầu tư vào sàn Busstrade.

Busstrade không có ứng dụng trên App Store chỉ có trên CH Play, người chơi sử dụng điện thoại hệ điều hành iOS phải truy cập qua trang web Busstrade.com.

Sàn Busstrade cung cấp 4 gói đầu tư, tương đương số vốn 100, 1.000, 2.000, 5.000 USDT. Tài khoản sẽ tự động giao dịch theo tài khoản của chuyên gia với cam kết chỉ có thắng, ai cũng có thể chơi, rút gốc và lãi tùy thích.

Tương tự Coolcat đã bị sập trước đó, sàn Busstrade cũng quảng cáo bảo hiểm 100% vốn đầu tư. Người chơi không phải thực hiện giao dịch, sàn Busstrade đã lập trình sẵn để tài khoản người chơi có thể tự động copy lệnh giao dịch của một chuyên gia.

“Đồng hành cùng Elite Team, bạn sẽ được bảo hiểm vốn 100%. Bạn yên tâm được rút vốn linh hoạt bất cứ lúc nào”, “Cam kết lợi nhuận 32 - 40%/tháng, đồng hành cùng Elite Team. Vốn chỉ từ 100 USD, được bảo hiểm vốn 100%. Elite Team chúng tôi đang giúp cho hàng nghìn người có thu nhập từ 100 đến 1.000 USD/tháng. Đăng ký ngay để được đồng hành cùng Elite Team trong thị trường tỷ đô”, trích dẫn quảng cáo của sàn Busstrade.

Điều kiện được bảo hiểm vốn là người tham gia phải đóng phí 2%/tuần, trên tổng số vốn đầu tư.

“Cam kết bảo hiểm 100% cho các nhà đầu tư yên tâm. Chủ nhật, thứ Hai hàng tuần đóng bảo hiểm từng gói một, sau đó người ta bắt đầu giao dịch, tìm gói lợi nhuận cho mình. Người ta đảm bảo rằng nếu tài khoản bị cháy, người ta sẽ đền 100%”, người tham gia vào Elite Team và sàn Busstrade chia sẻ.

Trong một nhóm đóng bảo hiểm hàng tuần của Elite Team, ít nhất đã có gần 12.000 thành viên tham gia. Nếu tài khoản của một số người chơi bị thua lỗ, ngay lập tức sẽ được Elite Team đền bù.

“Họ sẽ cho cháy tài khoản 1 năm 1 lần và khi cháy, họ sẽ đền tài khoản. Cách đây 3 - 4 tháng, họ cho cháy tài khoản 1 lần, tuy nhiên sau đó họ cũng đền lại bằng số USDT trên sàn giao dịch”, người tham gia vào Elite Team và sàn Busstrade cho biết.

Tại sàn Busstrade được biết có 4 người thuộc lãnh đạo cấp cao nhất. Trong đó, một người tự xưng là “thầy”, là chuyên gia giao dịch (Trader), người này có nhiệm vụ duy nhất đó là thực hiện giao dịch hằng ngày để các tài khoản thành viên copy. Những người còn lại sẽ phụ trách quảng bá, mở rộng mạng lưới và là đầu mối nhận nộp tiền.

Chỉ trong vòng vài phút, người tham gia có thể kiếm tới cả trăm USD, theo lời quảng cáo của sàn Busstrade.

Thấy dễ kiếm tiền, trong vòng 1 năm qua, hàng chục nghìn người đã bỏ tiền nạp vào sàn Busstrade, thậm chí rủ rê, mời chào gia đình, bạn bè…

Dưới 4 người này có đội Elite Team, có khoảng 20-40 Big Leader (Trưởng nhóm). Các trưởng nhóm sẽ quản lý các nhánh, hỗ trợ giao dịch nạp rút tiền, có kênh chat riêng. Nhánh của 1 trưởng nhóm lên đến 1.000 thành viên.

“Tôi tham gia Busstrade vì thấy sàn tự động copy lệnh giao dịch của chuyên gia (Trader). Hàng ngày chuyên gia đánh gì, tài khoản của tôi sẽ tự động làm theo, bảo đảm tỷ lệ thắng cao, tôi không phải suy nghĩ gì”, anh Nam chia sẻ.

Mỗi lần tăng vốn, Nam chỉ việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Big Leader. Sau vài phút, tiền của anh sẽ quy đổi thành đồng USDT (loại tiền mã hóa của sàn Busstrade) theo tỷ giá bán ra 24.500 VNĐ/1 USDT. Lợi nhuận được sàn trả bằng USDT.

Khi muốn rút lãi hoặc vốn, Nam có thể bán lại cho Big Leader hoặc người chơi khác (tỷ giá mua vào 23.000 VNĐ/1 USDT) để đổi lấy tiền Việt Nam. Big Leader liên tục kêu gọi thành viên trong nhánh mình phụ trách tăng vốn để nhận phần thưởng, chiết khấu tỷ giá tốt. Do vậy anh và những người trong nhóm thường không rút lãi mà dồn lại để đầu tư tiếp. Lần cuối Nam tăng vốn là ngày 21/4.

Theo quy định của Busstrade, trong 2 ngày chủ nhật và thứ hai, người chơi phải nộp phí bảo hiểm tương đương 2% gói đầu tư (8% một tháng). Số tiền này được trả bằng USDT vào một tài khoản nội bộ trên Busstrade. Anh Nam cũng như người chơi khác không biết tài khoản này đã tích lũy được bao nhiêu tiền, ai trong số 4 người cấp cao nắm giữ.

Có vài lần anh thử rút USDT từ Busstrade sang sàn quốc tế để kiểm tra tính minh bạch, nhưng phải báo tin và chờ người cấp cao xử lý, bị thu phí 10% giao dịch. Hôm 23/4, sàn thông báo đóng để bảo trì, nâng cấp lên phiên bản 3 với nhiều tính năng mới. Anh Nam thấy nút bấm chuyển USDT sang sàn quốc tế bị ẩn đi nên đã thắc mắc, người cấp cao trấn an “sàn không sập đâu”.

Đến ngày 5/5, sàn mở lại nhưng yêu cầu chuyển đổi tiền USDT trong tài khoản sang một loại tiền số mang tên Btoken. Cách thức quy đổi là 10 USDT “ăn” 1 Btoken, phí đổi 10%. Ví dụ, người chơi có 1.000 USDT sẽ đổi được 90 Btoken (sau khi quy đổi và trừ phí). Số Btoken này có thể đem giao dịch trên sàn tiền số mang tên Coinsbit.io với giá 0,014 USD/1 Btoken.

Đến ngày 7/5, trang web, app và các nhóm chat của sàn Busstrade đều không truy cập được. Người chơi cũng không thể liên lạc với đội ngũ điều hành của sàn. Sau đó, sàn Busstrade thông báo dừng giao dịch để bảo dưỡng và không cho người chơi rút tiền.

Theo tờ trình báo, anh Nam mất tổng cộng 10,6 tỷ đồng, anh đã chủ động mua tiền USDT trên các sàn quốc tế rồi gửi vào Busstrade theo “số ví” được cung cấp rồi nhấn lệnh gửi đi. Sau đó, anh nhắn tin với một trong 4 người thường xuất hiện với vai trò cấp cao nhất ở Busstrade. Trong vòng một tiếng, người này sẽ thao tác để tài khoản sàn hiển thị đúng số tiền anh đã nộp.

Do vậy, anh Nam không thuộc nhánh Big Leader nào và không có sao kê ngân hàng nộp tiền vào Busstrade - căn cứ gửi cùng đơn trình báo, như yêu cầu của công an.

Trong đơn gửi công an, các nhà đầu tư cho biết, khi sàn không thể truy cập, nhiều Big Leader đã cắt liên lạc, xóa kênh chat hỗ trợ của nhóm. Big Leader còn lại vẫn online nhưng lại đưa ra khẳng định “không giữ tiền của ai”.

“Nhận xong tiền thành viên là tôi chuyển cho cấp cao. Các tài khoản thành viên đều đã hiển thị số tiền họ nộp vào. Tôi cũng là nạn nhân”, một Big Leader cho biết.

Một Big Leader khác thừa nhận là đầu mối mua bán USDT cho những thành viên trong nhánh của mình, song cho rằng: “Khi mua bán thì họ chủ động nhờ tôi. Tôi bảo liên hệ cấp cao đi nhưng họ vẫn muốn giao dịch với tôi, giờ họ đi tố cáo”.

Người này phủ nhận trách nhiệm với thành viên trong nhánh mình phụ trách, bởi nhà đầu tư “phải hiểu lợi nhuận cao đi kèm rủi ro chứ không thể đổ cho người hướng dẫn hoặc Big Leader”, đồng thời khẳng định sẵn sàng có mặt đối chất nếu cơ quan điều tra yêu cầu.

Trên trang cá nhân trên Facebook của chuyên gia (Trader) có đăng nội dung mình chỉ làm nhiệm vụ tạo lệnh giao dịch để hệ thống đi theo, còn mọi hoạt động nhận tiền do 3 người kia thực hiện. “Em vẫn ở đây và không trốn đâu cả. Giờ cùng nhau đợi cơ quan chức năng gọi em đến trình diện thôi ạ”, người này viết.

Một chuyên gia về blockchain và tiền mã hóa cho biết, thực chất Busstrade không thể kết nối chuyển nhận USDT qua các sàn quốc tế vì nó là sàn đóng kín. Các con số USDT trên sàn không có giá trị vì được cố ý lập trình cho nhà đầu tư xem. Khi nhà đầu tư làm lệnh chuyển vào hoặc rút ra sàn khác, đội ngũ đứng sau sẽ thao tác nhập số thủ công.

“Việc Busstrade khuyến khích mọi thành viên giao dịch nội bộ (đóng phí bảo hiểm, mua bán qua nhau) bằng USDT là nhằm che giấu hành vi phạm tội thông qua tiền mã hóa và ép các nhà đầu tư phải theo tỷ giá cố định do sàn đưa ra”, người này nhận định.

Theo cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, người tham gia Busstrade không nộp tiền Việt Nam trực tiếp đến một đầu mối mà chuyển qua các Big Leader, hoặc tự mua bán ngang hàng, tự chuyển qua sàn quốc tế nên công tác thu thập chứng cứ sẽ phức tạp, cần nhiều thời gian.

Ông khuyên những nạn nhân nên tiếp tục làm đơn tố cáo, có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua chuyển phát nhanh. Ngoài đơn, cần in sao kê ngân hàng những lần chuyển tiền cho Busstrade. Còn những người từng tham gia điều hành sàn này nên ra trình diện và hợp tác với cơ quan điều tra.

Theo luật sư, chiêu thức bán bảo hiểm của Elite Team và sàn Busstrade chỉ là chiêu trò gây dựng lòng tin cho những người tham gia, bởi bản chất Elite Team hay sàn Busstrade không được cấp phép cho hoạt động này.

“Nó gần như là bảo đảm cho cam kết về việc đầu tư không lỗ, nhưng thực ra đây là khoản phí thu thêm mà chính những sàn này đang tận dụng để có thể huy động được nhiều vốn nhất và thu lời nhiều nhất cho vòng hoạt động của mình”, luật sư Nguyễn Thế Truyền, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, nhận định.

Theo luật sư, chiêu thức bán bảo hiểm của Elite Team và sàn Busstrade chỉ là chiêu trò gây dựng lòng tin cho những người tham gia.

Anh Nam, ngụ quận 6, gửi tổng cộng 4,5 tỷ đồng vào tài khoản Big Leader - trưởng nhóm chat, để đổi lấy tiền ảo đầu tư trên sàn Busstrade.

Anh Nam là một trong hơn 1.500 người đã điền tên vào danh sách “nạn nhân của sàn giao dịch tài chính Busstrade.com” với tổng số tiền trình báo mất là 540 tỷ đồng, tính đến chiều 12/5.

Trong đó, hơn 600 người ở Sài Gòn và Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Bình Dương đã gửi đơn trình báo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM. Tại phía Bắc có khoảng 300 đơn gửi đến cơ quan điều tra, trong đó riêng người ở Yên Bái ghi số tiền bị mất là 12,5 tỷ đồng.

Đứng chờ đến lượt nộp đơn, chị Hằng kể đã theo dõi Busstrade từ tháng 11/2020, đến tháng 1 năm nay mới tham gia. Đầu tháng 3, chị dồn hết 1,6 tỷ đồng vào Busstrade và rủ thêm 2 người bạn chơi với khoản đầu tư 500 triệu đồng.

“Chúng tôi không mù quáng, không phải là không biết gì. Lợi nhuận 1%-2% mỗi ngày thì không lạ với những người có kiến thức về đầu tư tài chính trực tuyến. Mục đích Busstrade mở ra để lừa đảo nên mới dẫn đến tình huống này, chứ nếu sàn thật có đội ngũ chuyên gia thật thì không thể xảy ra chuyện sập sàn”, chị Hằng nói.

Tương tự, chị Trang nộp vào Busstrade 2,5 tỷ đồng mượn của bạn bè, người thân và vay lãi nặng. Chị tính đầu tư một, hai tháng là rút ngay vì cũng nhận thấy mô hình khá rủi ro. “Giờ tôi phải tạm lánh khỏi nhà vì bị chủ nợ tìm”, chị ngậm ngùi.

Trên tay cầm “Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm”, tâm trạng rối bời, anh V. cảm thán: “Mới vào chơi trong tháng 4, có mấy ngày đã bị mất 2 tỉ”.

Đứng kế bên, anh P.T.H. (Q.9, TP.HCM) chia sẻ, ban đầu chỉ bỏ vốn 2,4 triệu đồng, nhưng sau khi được nhận lãi 5-7%/tuần, thấy “thời tới” nên anh H. đã nâng dần vốn lên 20.000 USD (trên 460 triệu đồng). Trước khi sàn “sập”, tài khoản của anh H. hiển thị số tiền hơn 42.540 USD (trên 978 triệu đồng) bao gồm cả vốn lẫn lời.

“Nạp vốn vô, cứ ăn được đồng lãi nào là đập chơi tiếp, hầu như ai chơi Busstrade cũng đều vậy, tiền để trong đó chứ ít ai rút ra lắm”, anh H. nói.

Tuy nhiên, sau khi nhiều người đổ xô nạp tiền vào, thì ngày 23-4 sàn lại đột ngột thông báo “bảo trì”, đến 5-5 sẽ mở lại. Lúc này nhiều người đã ngờ vực “sập” sàn Busstrade nhưng vẫn còn nuôi chút hi vọng.

Đến ngày 5-5 sàn mở lại, nhưng “họ không cho mình rút tiền, bắt phải chuyển tiền từ USD sang BToken, tiền này không có giá trị gì”, anh H. (người chơi) nói.

“Họ hối thúc đổi sang BToken, chứ không sau ngày 8-5 sàn sẽ khóa, nhưng sáng sớm hôm nay 7-5 đã khóa rồi”, anh H. bức xúc.

“Hiện 1 tỷ 530 triệu của em rút ra được khoảng 14 triệu, coi như không còn giá trị nên em không rút từ Busstrade ra”, anh Minh cho biết.

Mất tiền, những người tham gia sàn Busstrade chỉ còn cách tìm đến người môi giới và những người đứng đầu nhóm Elite Team. Thế nhưng, những người này đã nhanh chóng cao chạy xa bay.

“30 người đầu nhánh đấy họ không trả lời tin nhắn của nhà đầu tư. Họ khóa Zalo và họ xóa các nhóm chat”, người tham gia vào nhóm sàn Busstrade và nhóm Elite Team chia sẻ.

Khác với Coolcat khi nhà đầu tư gần như không có thông tin về người đứng sau, ở bên Busstrade các nhà đầu tư đã tố cáo trong đơn đích danh người được cho là chuyên gia giao dịch và nhiều cộng sự đứng tên các tài khoản ngân hàng nhận tiền đầu tư.

Ngày 16/5, đồng Btoken ở mức 0,069 USDT, đồng nghĩa với việc tài sản của người tham gia “bốc hơi” mất 99,31%, chưa kể mất phí giao dịch.

Sau khi sàn Busstrade sập, hàng chục nghìn người tham gia vào đây “thiệt đơn, thiệt kép”, mất cả vốn lẫn lãi và mất luôn cả tiền phí bảo hiểm.

Ngoài ra, kịch bản không cho rút tiền, yêu cầu người tham gia phải đưa đồng tiền ảo lên sàn để tự thanh khoản và sau đó là đồng tiền ảo lao dốc không phanh, khiến người tham gia mất gần hết tài sản. Chiêu thức này rất giống với chiêu thức “ve sầu thoát xác” của nhóm Lion Group và sàn FX Trading Markets.

Điều đặc biệt, trang lion-group.vn đã từng hiển thị nội dung quảng cáo và hướng dẫn đăng ký tham gia vào sàn Busstrade của Elite Team. Điều này đặt ra nghi vấn, liệu nhóm Lion Group và Elite Team, sàn FX Trading Markets và Bustrade phải chăng là “gà cùng một mẹ”？

----------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 25000 broker và sự tin tưởng của hơn 3 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex.