TỔNG HỢP SÀN FOREX SCAM CHUNG CHỦ MỚI NHẤT 2021 (PHẦN 1): ANAND KOUNDAL, SMART CONTRACT, FOGEE

Anand Koundal “ve sầu thoát xác”

Theo thông tin công khai trên website chính thức của sàn Anand Koundal (tên miền https://www.anandforex.com), sàn môi giới này là tên thương hiệu của một công ty Anand Koundal Investment Limited tại Anh. Tuy nhiên, công ty này chỉ mới được thành lập vào cuối tháng 4 năm 2021 và không giấy phép hoạt động cũng như sở hữu bất cứ giấy phép từ cơ quan quản lý Forex nào.

Đòn bẩy tối đa do Anand Koundal là không xác định. Khi tạo tài khoản Demo, đòn bẩy tối đa thậm chí lên đến 1: 1000 đồng nghĩa đó là một tỷ lệ rủi ro lớn và dễ cháy tài khoản bất cứ lúc nào. Đồng thời, Anand Koundal tuyên bố rằng có “Sự lựa chọn miễn phí của đòn bẩy 100-200 lần”. Hơn hết, tỷ lệ 1: 100 và 1: 200 đã bị cấm từ lâu ở Anh, điều này một lần nữa chứng minh rằng Anand Koundal không được cấp phép và quản lý.

Số tiền gửi tối thiểu tại Anand Koundal cũng không xác định. Các phương thức thanh toán chỉ trên trang web là UnionPay và USDT, Anand Koundal không chấp nhận thẻ Tín dụng/Ghi nợ và Chuyển khoản ngân hàng.

Trên chuyên mục Tố cáo trên ứng dụng WikiFX, một nạn nhân sàn Anand Kounda chia sẻ: “Tôi đã mở một tài khoản ngoại hối tại sàn Anand Koundal, tên trước đây của sàn SUSHI Global Investment. Tôi đã gửi 250.000 USD giao dịch trên thị trường ngoại hối và kiếm được 8.623.372 USD. Vấn đề bắt đầu xảy ra khi tôi muốn rút tiền và họ bắt đầu yêu cầu tôi gửi 200.000 USD để rút tiền. Tôi đã trừ vào tiền lãi của tôi và hỗ trợ tôi rút tiền. Họ nói rằng họ không thể mở tài khoản của tôi trừ khi tôi gửi 200.000 USD. Sau đó, họ đóng cửa Anand Koundal Limited, trang website không hoạt động và nói rằng họ đã nâng cấp tài khoản của tôi. Tên mới là SUSHI Global investing Limited. Điều này cần được nêu ra với các cơ quan chức năng và các cơ quan quản lý vì một số người đang bị những kẻ này lừa đảo hàng ngày.”

Vạch trần thủ đoạn “lùa gà” của sàn Smart Contract, FOGEE, Pacific Union

Sàn Smart Contract hay Smart Contract Group Limited (tên miền: https://www.smartcontractslimited.com) giới thiệu có trụ sở tại Anh, tuy nhiên theo tìm hiểu công ty này không có bất cứ giấy phép hay thông tin hoạt động nào. Ngoài ra, sàn Smart Contract có giấy hiệu làm giả giấy phép nhằm trục lợi từ các nhà đầu tư.

WikiFX đã nhận được Tố cáo về sàn Smart Contract như sau: “Tôi quen cô ấy thông qua ứng dụng Tinder, sau đó chúng tôi liên lạc với nhau qua Line ứng dụng, cô ấy có tên là Sonya (tên việt nam của nó là Nguyễn Phương Lan). Và cô ấy giới thiệu công việc là đầu tư ngoại hối. Sau đó cô ấy giúp tôi mở tài khoản để đầu tư, cô ấy giới thiệu tôi với 1 người tên là Alice hỗ trợ tôi mở tài khoản. Và tôi đã mở tài khoản và giao dịch ngoại hối tại Hợp đồng thông minh sàn Smart Contract. Đến khi tôi muốn rút tiền, họ thông báo tôi phải nộp 20% thuế thu nhập cá nhân, và khi tôi nộp thuế thu nhập cá nhân xong thì họ thông báo với tôi là 1-3 ngày, đến ngày thứ 3 tôi hỏi họ thì tất cả đều không liên lạc được, họ chặn thông tin của tôi. Tôi đã gửi mail đến khách hàng hỗ trợ bộ phận nhưng tất cả đều im lặng. Sau đó tôi gửi thư đến cơ quan quản lý giấy phép của họ là NFA, nhưng NFA thông báo họ không thuộc thành viên của NFA. Tiếp theo là tôi gửi Biểu mẫu Khiếu nại của Khách hàng đến đơn vị quản lý là Pacific Union nhưng họ trả lời lại là không có liên quan đến Smart Contract. Tôi cần sự giúp đỡ từ các bạn.”.

“Tôi cũng bị tương tự bạn. Khi làm quen một cô tên Lan Anh, nick lananhtc trên Telegram. Cô ta cũng dùng sàn Smart Contract Limited để kêu tôi hùn tiên vào chơi chung. Sau đó giờ đặt lệnh cô ta thông báo cho tôi đặt toàn thắng tiền không. Cô ta kêu nạp tiền nhiều vào để có cơ hội thắng nhiều, tôi cũng nạp thêm. Rôi khi tài khoản trên 50,000 USD thì log in vào báo lỗi ”Account Disable“ không vào được nữa, rồi cô gái đó cũng biến mất luôn, cắt đứt mọi liên lạc với tôi luôn. Tôi gửi vài hình cô ta trong này để mọi người đề phòng nhé. Cô ta nói là người Việt đang có spa và sống ở Đài Loan.”

Hiện nay, trang website sàn Smart Contract đã không thể truy cập. Nghi vấn sàn Smart Contract đã chuyển sang tên mới FOGEE (tên miền: https://www.fogee.vip/index15.html). Hộp thư hỗ trợ nhà đầu tư của FOGEE is: support@smartcontractlimited.com, đây cũng chính là hộp thư hộp địa chỉ hỗ trợ cho nhà đầu tư của sàn Smart Contract.

Pacific Union (https://vn.puprime.com) là người cung cấp nhãn trắng cho smartcontractslimited.com. Trong tất cả các tài liệu pháp lý của Smartcontract đều đứng tên Pacific Union: https://www.smartcontractslimited.com/about-us/legal-document/index.html

“Một IB sàn Smart Contract đã liên hệ với tôi. Ban đầu tôi nạp 2.000 USD, trong 2 tuần đầu IB đã bắn lệnh và bảo đảm giao dịch mỗi ngày. Tôi đã kiếm được lợi nhuận với mọi giao dịch mà IB này đưa. Sau một vài tuần, IB sàn Smart Contract muốn tôi nạp tiền vào tài khoản của mình với số tiền lớn hơn với lý do là tôi có thể đạt được các giao dịch cao hơn và lợi nhuận cao hơn, nhưng tôi đã từ chối. IB này đã khóa tài khoản của tôi và nói rằng cho đến khi tôi nạp tiền vào tài khoản thì họ sẽ mở lại. Tiền nạp tối thiểu là 10.000 USDK. Tôi đã không nạp thêm tiền và yêu cầu rút tiền thì tôi nhận được thông báo rằng việc gửi đến thẻ ngân hàng tạm thời không thể thực hiện được, tôi chỉ có thể rút tiền khi tiền điện tử USDT!! Khi tôi cung cấp cho họ địa chỉ ví Huobi USTC của mình, tài khoản của tôi bị ngắt kết nối khỏi MT5, trang web và biểu mẫu đăng nhập người dùng SmartContract Group cũng không thể truy cập được nữa! Sau khi gửi e-mail phàn nàn đến dịch vụ khách hàng, họ cho biết lý do là do cập nhật máy chủ và họ cung cấp cho tôi một liên kết mời đến Sushi Global Investment Limited, họ hứa với tôi sau khi đăng ký nhanh, tiền của tôi sẽ được chuyển đến đó trong vòng một giờ. Vì vậy, tôi đã đăng ký mở tài khoản tại sàn Sushi Limited và chờ để được chuyển tiền. Tuy nhiên đến nay tôi vẫn chưa nhận được khoản tiền mình đã yêu cầu rút.” – Một nạn nhân sàn Smart Contract cho biết.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn môi giới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 30000 broker và sự tin tưởng của hơn 5 triệu người dùng trên toàn thế giới.

*Cảnh báo rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn phải hiểu rõ những rủi ro liên quan đến các giao dịch sử dụng đòn bẩy và cần phải có kinh nghiệm cần thiết để làm việc trên thị trường Forex