NGHI VẤN SÀN MKNDY LTD “THOÁT XÁC” TỪ SÀN USDC, BCH GLOBAL LIMITED VÀ SUSHI GLOBAL

Sàn MKNDY Ltd có lừa đảo không？

Theo thông tin trên trang web chính thức của sàn MKNDY hay MKNDY Ltd (tên miền: https://www.mkndyltd.com) được thành lập tại Anh, là nhà môi giới kinh doanh ngoại hối, hợp đồng chênh lệch. MKNDY Ltd phục vụ khách hàng cá nhân và tổ chức, cung cấp các công cụ và dịch vụ giao dịch bao gồm hơn 50 cặp tiền tệ ngoại hối, chỉ số, hợp đồng chênh lệch, vàng, bạc, dầu thô và các hàng hóa khác. Các biện pháp kiểm soát nội bộ hiệu quả được áp dụng để đảm bảo rằng tiền của khách hàng được gửi vào các tài khoản tách biệt và các giao dịch hoặc rút tiền chỉ được thực hiện bởi MKNDY Ltd.

Tuy nhiên, sàn MKNDY không hề sở hữu bất cứ giấy phép nào từ cơ quan quản lý tài chính uy tín tại Anh, vì vậy tất cả tiền gửi của khách hàng sẽ do MKNDY quản lý. Trong trường hợp nhà đầu tư muốn rút tiền hay xảy ra tranh chấp với sàn MKNDY sẽ không được cơ quan quản lý giải quyết và có thể mất trắng tiền đã nạp.

Ngoài ra, sàn MKNDY không cung cấp địa chỉ hoạt động hay cách thức liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng, sàn môi giới này chỉ cung cấp 01 email duy nhất: support@mkndy.com. Trang web của sàn BCH Global Limited không có Tiếng Việt, tuy nhiên khi nhấn tạo tài khoản thì trang này có hỗ trợ Tiếng Việt. Có thể thấy sàn môi giới này đang tiếp cận các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Một nạn nhân tố cáo sàn MKNDY trên ứng dụng WikiFX “Chuyện là tôi có quen một bạn trên ứng dụng hẹn hò rồi bạn này giới thiệu sàn MKNDY và dụ dỗ tôi tạo tài khoản nạp tiền. Đây là sàn lừa đảo có tổ chức, muốn rút tiền phải nộp thuế 20% một cách vô lý. Khi tôi hỏi về vấn đề này thì bộ phận CS - chăm sóc khách hàng của sàn MKNDY nói rằng phải nộp thêm thuế là 20% doanh thu theo thu nhập nước Anh. Sau đó họ khóa luôn tài khoản của tôi. Tôi đã bị lừa và mất trắng 65.000 USD.”

Nghi vấn sàn MKDNY “thoát xác” từ sàn USDC, BCH GLOBAL LIMITED VÀ SUSHI GLOBAL

Phương thức hoạt động của các sàn MKDNY là cho các nhân viên môi giới (IB) mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội Zalo, Facebook, và ứng dụng hẹn hò. Các nhân viên này thường sử dụng hình ảnh hotgirl kết bạn và tư vấn người chơi “đánh lệnh”. Lấy danh xưng là sàn quốc tế và dụ dỗ người chơi nạp tiền, đưa lệnh nào thắng lệnh đó để người chơi nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến nhà đầu tư mất hết tiền trong tài khoản. Hay khi người chơi thắng lớn muốn rút tiền thì sàn MKDNY yêu cầu nạp thêm tiền để được rút tiền, thường phí này là 20%. Cách thức khác đó là khi người chơi đã thua hết tiền, nhân viên sàn (IB) sẽ giới thiệu một sàn môi giới Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Chị N. chia sẻ “Một người bạn rủ tôi chơi forex và tạo tài khoản bên sàn USDC. Ban đầu khi tạo nick thành công sàn sẽ tặng người chơi 50 USD để thử nghiệm. Qua vài lần copy trade thì thấy phiên nào cũng tốt lợi nhuận cao 7 USD – 10 USD (tất nhiên là thời điểm đó mình chưa nạp). Sau đó IB sàn MKNDY mới hỏi mình thấy thế nào rồi bảo thời điểm này dao động rất tốt nếu vào tiền thì lợi nhuận sẽ nhiều và gợi ý mình nạp thêm tiền để có lợi nhuận nhiều hơn. Khoảng thời gian sau đó, mình tiếp tục theo dõi thị trường và trade tiếp tục, có lúc mình lãi đậm có lúc lỗ ít. Khi yêu cầu rút tiền thì sàn yêu cầu nạp thêm tiền để được xử lý lệnh rút tiền nhưng mình không đồng ý. Thêm chừng vài ngày nữa thì mình giao dịch cùng lúc 2 lệnh với 2 cặp khác nhau, nhưng không được đóng giao dịch. Sàn này còn tự điều khiển tài khoản của mình, mình report qua mail của sàn USDC và họ đóng tài khoản mình, profit về 0 luôn.”

“Cách thức hoạt động của sàn MKNDY khác giống với USDC. Mình dành thời gian tìm hiểu mọi thứ về forex, lừa đảo, sàn scam… trong đó có sàn USDC với trò mèo dụ dỗ như nhau là chat, gây tình cảm, dạy kiến thức kiếm tiền bằng chơi forex…” chị N cho biết thêm.

“Tôi biết công ty này từ nhà môi giới của Michael Roger (+44 7865 708491). Công ty của anh ấy ban đầu là Sushi Global đầu tư và sau đó vào tháng 12, theo thông tin của anh ấy, công ty đã hợp nhất với mkndyltd (www.mkndyltd.com). Tôi có một giao dịch ngoại hối bằng cách sử dụng meta trader 5 với anh ấy kể từ cuối tháng 10 năm 2021 và đã đầu tư tổng cộng 51.650 đô la (thông qua một số chuyển khoản). Cho đến giữa tháng 1 năm 2022, trong tài khoản của tôi có 239.795,17 đô la (đầu tư và lợi nhuận). Khi tôi muốn rút tiền lãi, anh ta yêu cầu tôi phải nộp thuế trước. Điều này không chính xác. Sau khi yêu cầu anh ấy đóng tài khoản của tôi nhiều lần, anh ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc trò chuyện Whatsapp. Đây là một sai lầm lớn trong cuộc đời tôi. Tôi đã tin tưởng sai người và công ty. Vì vậy, hãy cẩn thận. Trang web www.mkndyltd.com vẫn hoạt động và có vẻ hợp pháp. Nhưng họ là kẻ lừa đảo. Họ không phải là thành viên của FCA (Anh) cũng như NFA (Mỹ). Tôi đã báo cáo gian lận này cho cơ quan thực thi pháp luật và CFTC ở Hoa Kỳ.” Anh T. chia sẻ trên chuyên mục Tố cáo của WikiFX.

“Sau khi giao dịch thành công và thu được lợi nhuận nhỏ, Khi đến thời điểm rút tiền, trang web mkndyltd.com từ chối việc rút tiền của bạn. Liên hệ với cái gọi là dịch vụ khách hàng khăng khăng rằng bạn phải trả thuế 35% trên tổng số dư của bạn và nó dành riêng cho cư dân, điều này hoàn toàn không đúng. Họ yêu cầu một số tiền thậm chí là 2000 đô la để bạn có thể rút tiền của mình.” – Anh H. cho biết