CẬP NHẬT TIN TỨC CẢNH BÁO ĐẦU TUẦN!!!

NFA gửi đơn khiếu nại đối với GAIN Capital vì đã điều chỉnh tài khoản khách hàng không đúng cách

Vừa qua, Hiệp hội hợp đồng tương lai quốc gia vừa gửi đơn khiếu nại đối với sàn giao dịch Gain Capital về hành vi điều chỉnh tài khoản khách hàng không đúng cách. Danh sách khiếu nại bao gồm đơn khiếu nại của NFA đối với công ty thương mại trực tuyến GAIN Capital và người có liên quan (AP) Alexander Robert Bobinski, Jr.

Từ khoảng 2:55 chiều ngày 31 tháng 3 năm 2021 đến khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2021, GAIN đã gặp sự cố trên nền tảng giao dịch FOREX.com của mình, trong đó khách hàng có thể thực hiện các lệnh dừng và giới hạn trong 14 cặp tiền tệ tại giá không phản ánh giá hiện tại được công ty công bố trên nền tảng của mình.

Từ khoảng 2:55 chiều ngày 31 tháng 3 năm 2021 đến khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2021, GAIN đã gặp sự cố trên nền tảng giao dịch FOREX.com của mình, trong đó khách hàng có thể thực hiện các lệnh dừng và giới hạn trong 14 cặp tiền tệ tại giá không phản ánh giá hiện tại được công ty công bố trên nền tảng của mình.

Vào thời điểm GAIN dừng sự cố hệ thống, công ty đã phải gánh chịu khoản lỗ khoảng 3 triệu đô la đối với các đơn đặt hàng của khách hàng đã thực hiện. GAIN đã điều chỉnh âm tài khoản của 17 khách hàng khoảng 2,84 triệu đô la. Nó đã điều chỉnh tích cực tài khoản của 33 khách hàng khoảng $ 35,000.

Đích thân CEO Bobinski của GAIN đã phê duyệt các điều chỉnh.

Những kẻ lừa đảo giả danh ASIC tiếp cận khách hàng đăng ký qua email

ASIC đã nhận được báo cáo rằng những kẻ lừa đảo đã sử dụng các miền trông giống nhau để giả vờ là ASIC và tiếp cận khách hàng Đăng ký qua email.

Các email yêu cầu khách hàng của Registry trả phí và cung cấp thông tin cá nhân để gia hạn tên doanh nghiệp hoặc công ty của họ.

Những email này thường có một liên kết yêu cầu tên người dùng và mật khẩu ASIC của bạn và có thể lây nhiễm phần mềm độc hại vào máy tính của bạn nếu bạn nhấp vào liên kết.

Email có thể là lừa đảo và không phải từ ASIC nếu nó:

yêu cầu bạn thanh toán qua điện thoại

yêu cầu bạn thanh toán để nhận được tiền hoàn lại

yêu cầu bạn cung cấp thẻ tín dụng hoặc chi tiết ngân hàng của bạn trực tiếp qua email hoặc điện thoại

yêu cầu bạn trả các khoản phí khác với phí trên trang web của chúng tôi

đến ngoài khung thời gian của ASIC - ASIC sẽ chỉ đưa ra thông báo gia hạn 30 ngày trước ngày gia hạn của bạn. Bạn có thể tìm kiếm tên doanh nghiệp của mình trên sổ đăng ký của chúng tôi và nếu nó nằm ngoài khung thời gian thông thường của chúng tôi, đó có thể là một trò lừa đảo

Thông báo ASIC sẽ đến từ địa chỉ email ASIC.Transaction.No-reply@asic.gov.au . Đôi khi những trò gian lận sẽ cố gắng sử dụng các địa chỉ email trông rất giống với của ASIC.

SEC thêm 35 đơn vị vào danh sách các công ty sử dụng thông tin không chính xác để thu hút các nhà đầu tư

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hôm nay thông báo rằng họ đã cập nhật danh sách các tổ chức chưa đăng ký sử dụng thông tin gây hiểu lầm để thu hút các nhà đầu tư chủ yếu không phải ở Hoa Kỳ, bổ sung thêm 35 tổ chức gạ gẫm, 4 người mạo danh các công ty chân chính và 4 cơ quan quản lý không có thật.

Danh sách các pháp nhân chào mời của SEC là đối tượng của các khiếu nại của nhà đầu tư, được gọi là danh sách Cảnh báo công khai. Dưới đây là 35 cái tên có mặt trong danh sách này.

360cryptominners

362livefxmarket

Alliance Global Group

Giải pháp tài chính góc

Cách thức của nhà giao dịch BitPro

Hợp tác CFTC

Coiniva

Giao dịch tiền điện tử FXDirect

Đầu tư Cryptochain

Cryptoexpertoption

Dalzelltrade

Diamondoption9

Cơ quan đăng ký vốn cổ phần

Fx-cryptotrade

Giao dịch FxEmpire

Fxzenithstocks

GoLiveCrypto.com

Sàn giao dịch tiền điện tử IQ

IQBrokerFx

MicrointellectualStrategies

Giao dịch tiền xu Mitrex

OptimumMarkets

Orbinoxstock

Proexpertearnings

Dòng thu nhập chuyên nghiệp

Chứng chỉ đầu tư chất lượng

Sky GlobalFx

Springprotrade

Giao dịch Swiftlive

Trade Mill FX

Tradeov

TradeRyt

Thị trường thương mại độc đáo

Giao dịch hàng đầu Phố Wall

Zahamax

Ngoài việc cảnh báo các nhà đầu tư về các công ty giả mạo đã đăng ký, danh sách này còn gắn cờ những người mạo danh các công ty chứng khoán đã đăng ký và các cơ quan quản lý không có thật, những người này tự xưng là cơ quan chính phủ hoặc chi nhánh. Việc đưa vào danh sách này không có nghĩa là SEC đã phát hiện vi phạm luật chứng khoán liên bang của Hoa Kỳ hoặc đưa ra phán quyết về giá trị của bất kỳ chứng khoán nào được cung cấp.

Danh sách công khai trên được cập nhật định kỳ bởi Văn phòng Tình báo Thị trường của SEC, phối hợp với Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư và Văn phòng Các vấn đề Quốc tế.