Binance khóa rút tiền đối với một số tài khoản người dùng vì nghi ngờ họ thao túng giá token

Binance ”tạm thời khóa rút tiền đối với một số tài khoản đang thu được lợi nhuận từ các hành vi giá bất thường.

Vào tuần trước, một vụ tấn công nhắm vào API 3Commas đã khiến nhiều người dùng Binance mất tiền, thậm chí có tin đồn rằng nhân viên 3Commas đã đánh cắp khóa API của người dùng.

Tài khoản Twitter có bút danh “CoinMamba” là một trong số đó, người này đã liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Binance để hỗ trợ. Trong một bài Tweet gần đây CoinMamba đã cáo buộc Binance đã không hỗ trợ mình trong việc lấy lại tiền mặc dù lỗi không nằm về phía sàn giao dịch.

CoinMamba liên tục sử dụng trang Twitter cá nhân đăng bài chỉ trích sàn giao dịch Binance là “không minh bạch”. Bên cạnh đó, người này tìm cách đổ lỗi cho Binance và yêu cầu sàn giao dịch này phải bồi thường.

Ngay sau đó, nhà sáng lập Binance – Changpeng Zhao lên tiếng ẩn ý CoinMamba có thể đã tự đánh cắp API của chính mình. CZ còn cho biết có hơn 20 trường hợp tương tự đang cần sàn xử lý và số tiền thất thoát của CoinMamba không thuộc diện cần hỗ trợ và bồi thường.

Trước những cáo buộc “vô lý” thậm chí là “đe dọa” của CoinMamba, CZ đã đưa ra lời cảnh báo với tài khoản này. Sau đó, Binance đã chuyển tài khoản của nhân vật này sang chế độ off boarding (chỉ có thể rút tiền được). Tweet này của CZ hiện đã bị xoá.

Tuy nhiên, ngay sau đó, CoinMamba cho biết Binance đã đóng luôn tài khoản của mình.

Ngoài Binance, thì 3Commas cũng từ chối mọi trách nhiệm đối với vụ việc này. Đồng thời, 3Commas đã phủ nhận việc nhân viên của mình đánh cắp các khóa API của người dùng, tuyên bố rằng các ảnh chụp màn hình lưu hành trên phương tiện truyền thông xã hội là giả mạo và kêu gọi những người dùng bị ảnh hưởng gửi báo cáo cho cảnh sát để ngăn chặn thủ phạm ăn cắp tiền của họ.

Vào ngày 11/12, nhiều token trên sàn giao dịch Binance bất ngờ biến động giá mạnh, cùng với lời cáo buộc của CoinMamba, làm nhiều nhà đầu tư cho rằng tin đồn sàn giao dịch làm rò rỉ thông tin đăng nhập cho phép kẻ tấn công đánh cắp tiền trong tài khoản của người dùng và thực hiện các hành vi thao túng giá là sự thật.

Tuy nhiên, tài khoản Twitter chính thức của Binance ngay sau đó đã công bố rằng các biến động giá kỳ lạ không phải là kết quả của việc tài khoản bị xâm nhập hoặc khóa API bị đánh cắp. Các cặp giao dịch liên quan bao gồm Sun Token, Ardor, Osmosis, FUNToken và Golem. Nhà sáng lập Binance, CZ nói rằng:

“Dựa trên các cuộc điều tra của chúng tôi cho đến nay, đây dường như chỉ là hành vi thị trường.”

Tuy nhiên, Binance tạm thời khóa rút tiền trên một số tài khoản đã thu lợi nhuận từ việc giao dịch các token trên. Điều này làm dấy lên các cuộc tranh luận về vai trò của các sàn giao dịch tập trung và mức độ can thiệp của họ.