NÓNG - FBI PHÁT LỆNH TRUY NÃ MỘT CÔNG DÂN VIỆT NAM VÌ TỘI RỬA TIỀN ĐIỆN TỬ

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát lệnh truy nã một công dân Việt Nam có tên Minh Quốc Nguyễn với cáo buộc rửa tiền.

Theo website của FBI, ông Minh Quốc Nguyễn sinh ngày 21/10/1973 tại Quảng Bình, Việt Nam.

Ông Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về kỹ thuật mật mã và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực giải mã thông tin liên lạc và trinh sát mạng. Năm 2016, ông Minh Quốc Nguyễn lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan.

Ông Minh Quốc Nguyễn bị truy nã vì bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến việc đánh cắp danh tính và tham gia vào hoạt động rửa tiền liên quan đến sàn tiền điện tử ChipMixer - được cho là do ông sáng lập.

Ông Minh Quốc Nguyễn còn hoạt động dưới những tên khác như Quốc-Minh Nguyen, Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, James Smith, David Minh.

“Thông qua hành vi này, Nguyễn bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền Bitcoin trị giá khoảng 3 tỷ USD. Một phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp đến việc biến mọi người trên toàn thế giới thành nạn nhân thông qua các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, trộm cắp tiền điện tử, mua bán ma túy bất hợp pháp, phân phối và sản xuất tài liệu về lạm dụng tình dục trẻ em và các tội khác.” - webiste của FBI viết.

Vào ngày 14/3/2023, ông Quốc bị buộc tội Rửa tiền, Điều hành Doanh nghiệp Chuyển tiền Không có Giấy phép và Đánh cắp Danh tính tại một tòa án tại Pennsylvania, Philadelphia, Mỹ, và lệnh bắt giữ của liên bang đã được ban hành, vẫn theo thông tin từ website của FBI.

Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, trong thông cáo báo chí hôm 15/3, cho biết, ông Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, ở Hà Nội, cùng những người liên quan phải chịu trách nhiệm về một loạt vụ trộn bitcoin gây chú ý và các cuộc tấn công bằng mã độc gần đây đã gây khó khăn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chính quyền các thành phố ở Hoa Kỳ và nước ngoài.

Ngoài việc thu giữ hai tên miền của ChipMixer, các máy chủ phụ trợ và hơn 46 triệu USD tiền điện tử từ dịch vụ này, giới chức cũng đã đệ đơn tố cáo ông Quốc Minh Nguyễn, với cáo buộc ông này công khai coi thường các quy định tài chính trong khi che giấu tên thật của mình dưới một loạt danh tính giả hoặc danh tính đánh cắp.

Phó Giám đốc FBI, ông Paul Abbate cho biết: “Chúng tôi sẽ không cho phép bọn tội phạm mạng lẩn trốn sau bàn phím cũng như trốn tránh hậu quả của những hành động bất hợp pháp của chúng...”

Theo các tài liệu của tòa án, ChipMixer - một trong những nền tảng trộn tiền được sử dụng rộng rãi nhất để rửa tiền có nguồn gốc từ tội phạm - cho phép khách hàng gửi bitcoin, sau đó ChipMixer trộn tiền này với bitcoin của những người dùng ChipMixer khác, theo cách gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc theo dõi các giao dịch.

Như chi tiết trong đơn khiếu nại, ChipMixer đã cung cấp nhiều tính năng để nâng cao tính ẩn danh của khách hàng tội phạm. ChipMixer có một tên miền web rõ ràng nhưng hoạt động chủ yếu như một dịch vụ ẩn, che giấu vị trí hoạt động của các máy chủ để ngăn chặn việc bị tịch thu bởi cơ quan thực thi pháp luật.

ChipMixer đã phục vụ nhiều khách hàng ở Hoa Kỳ nhưng không đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và không thu thập thông tin nhận dạng về khách hàng của mình.Theo cáo buộc trong đơn khiếu nại, ChipMixer đã thu hút một nhóm khách hàng tội phạm đáng kể và trở nên không thể thiếu trong việc làm xáo trộn và rửa tiền từ nhiều kế hoạch tội phạm, website của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu.

Europol mô tả trang web này là “một trong những máy trộn tiền số lớn nhất trên darkweb”. Cơ quan này cho biết, số tiền điện tử trị giá hơn 40 triệu euro (42,2 triệu USD) đã bị tịch thu.

Dịch vụ theo dõi tiền kỹ thuật số Elliptic cho hay, ChipMixer đã được sử dụng để rửa hơn 844 triệu USD Bitcoin liên quan trực tiếp đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ít nhất 666 triệu USD từ các vụ trộm tiền điện tử.