SÀN SAM TRADE VÀ CÂU CHUYỆN GIẤY PHÉP QUẢN LÝ KHÔNG HỢP LỆ

Sàn Samtrade đã có một khoảng thời gian hoạt động rất sôi nổi tại Việt Nam

Cục Thương mại (CAD) của Lực lượng Cảnh sát Singapore và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã tiến hành một cuộc điều tra chung về nền tảng giao dịch trực tuyến Samtrade FX do Samtrade FX Limited, một công ty đã đăng ký tại St Vincent và Grenadines và các công ty Singapore có liên quan Samtrade FX LLP và Samtrade FX (SG) Pte Ltd vào ngày 28 tháng 12 năm 2021. Samtrade FX Limited và các đơn vị liên quan không được MAS cấp phép và đã được đưa vào Danh sách cảnh báo nhà đầu tư của MAS kể từ tháng 7 năm 2021.

Công ty SamTrade hoạt động trên toàn thế giới. Do đó, nhà đầu tư mong đợi họ có giấy phép Cấp 1 đáng tin cậy, chẳng hạn như FCA, BaFIN, ASIC hoặc CFTC. Thật vậy, công ty này đã có giấy phép ASIC, nhưng giấy phép này đã bị ngừng vào năm 2022. Ngoài ra, giấy phép của họ với FINTRAC của Canada đã hết hạn. Tuy nhiên, công ty vẫn tự hào công bố những loại giấy phép đó trên trang web của mình.

CAD và MAS cho biết cuộc điều tra chung, được khởi động vào ngày 28 tháng 12, bắt nguồn từ việc Samtrade FX tiến hành kinh doanh các hoạt động được quản lý mà không có giấy phép dịch vụ thị trường vốn. Cơ quan này cũng cho biết ba người đàn ông, độ tuổi từ 31 đến 36, đã bị bắt liên quan đến cuộc điều tra chung. Vào tháng 7 năm 2021, MAS đã thêm Samtrade FX vào danh sách thận trọng và ban hành chỉ thị cấm công ty tiếp nhận các nhà đầu tư mới. Trong số các công ty thuộc tập đoàn, không có thực thể nào được cấp phép ở Singapore với tư cách là bên được cấp phép dịch vụ thị trường vốn.

Sau khi đóng băng hoạt động và việc rút tiền của khách hàng vào đầu năm 2022 trong bối cảnh một số thành viên trong ban quản lý cấp cao của mình bị bắt giữ, Samtrade FX đã đệ đơn yêu cầu đưa vào “quản lý tư pháp” – tương đương với hành chính của Singapore. Các nhà quản lý tư pháp tạm thời của Samtrade FX là Goh Thiên Phong, cựu đối tác của PwC và GTP Advisory PAC của ông, chuyên về tái cơ cấu doanh nghiệp và phá sản, và Chan Kheng Tek từ PwC Singapore. Các quản trị viên tuyên bố rằng những kẻ lừa đảo này đã đề nghị giúp đỡ các khách hàng cũ của Samtrade, trong số những việc khác, yêu cầu rút tiền, đặt lại mật khẩu và các vấn đề liên quan đến bảo mật tài khoản khác.

Trên website của mình, Samtrade FX đăng một giải thưởng giả tự xưng là đã được trao ở Trung Quốc. Họ tuyên bố rằng SamTrade FX tự hào nhận được giải thưởng Nhà môi giới STP /ECN tốt nhất tại China Forex Expo. Chứng nhận này là một lời nói dối vì không có công ty nào giành được giải thưởng đó vào năm 2016.

Tại Việt Nam, sàn Samtrade FX đang hoạt động dưới tên miền https://vn.samtradefx.com/. Được biết, sàn Samtrade FX quy định rất nhiều loại phí giao dịch phát sinh, đặc biệt các chi phí này khá là cao. Sàn SamtradeFX hầu như không hỗ trợ nhiều kênh chăm sóc khách hàng, đa số là thông qua qua email nhưng cũng nhiều hạn chế. “Samtrade FX đã lấy của tôi hơn 3.000 đô la, thật xấu hổ cho Samtrade FX khi mang danh sàn quốc tế mà lại đi lừa đảo. Rất nhiều người đầu tư vào sàn Samtrade FX bị giam tiền của họ, và mất trắng. Hãy báo ngay cho cơ quan công an nếu bạn muốn lấy lại tiền của mình”. – một nạn nhân cho hay.

Chị P.H cho biết “Nền tảng được quảng bá uy tín nhưng mình có cảm giác sàn can thiệp lệnh. Hệ thống cho phép Samtrade FX điều chỉnh spread thị trường hoặc khóa tài khoản khách mà không cần bất kỳ hoạt động kiểm tra thích hợp nào. Tôi đã không thể rút tiền về trong vòng nhiều ngày. Dịch vụ khách hàng Samtrade FX rất tệ và thô lỗ. Nếu bạn yêu cầu họ giải thích hoặc nhờ hỗ trợ rút tiền, thì câu trả lời duy nhất bạn sẽ nhận được là ‘lỗi là ở bạn, sàn sẽ không giải quyết’.”

Những lưu ý MAS (Cơ quan Tiền tệ Singapore) dành cho nhà đầu tư:

“Khi giao dịch với các sản phẩm và dịch vụ tài chính, nhà đầu tư nên thận trọng và được khuyến khích chỉ giao dịch với những sàn môi giới được MAS quản lý tại Singapore. Nhà đầu tư có thể xác minh xem một tổ chức có giấy phép hợp lệ hay không bằng cách kiểm tra Danh mục các tổ chức tài chính của MAS. Các nhà đầu tư cũng có thể kiểm tra Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của MAS, là danh sách những cá nhân và tổ chức không được kiểm soát, dựa trên thông tin mà MAS nhận được, có thể đã bị MAS cấp phép hoặc ủy quyền một cách sai lầm. Khuôn khổ quy định của MAS tìm cách đảm bảo rằng chỉ những người có năng lực và chuyên môn mới có thể cung cấp các dịch vụ tài chính theo quy định. Nếu bạn chọn giao dịch với các tổ chức hoặc cá nhân không được kiểm soát, bạn sẽ từ bỏ sự bảo vệ theo quy định của MAS.”

Nếu bạn gặp phải sàn môi giới lừa đảo hay phát sinh gian lận khi giao dịch, hãy liên hệ ngay cho WikiFX hoặc truy cập ứng dụng WikiFX theo các bước sau:

Bước 1: Tải ứng dụng WikiFX

Bước 2: Nhập tên sàn môi giới bạn muốn “Tố cáo”

Bước 3: Nhấn mục “Khiếu nại” và điền nội dung “Tố cáo” kèm hình ảnh