ED tiến hành các cuộc đột kích chống lại 'kẻ chủ mưu ponzi' Vinod Khute

Tổng cục Thực thi (ED), Văn phòng Khu vực Mumbai đã tiến hành một số cuộc đột kích vào thứ Năm như một phần của cuộc điều tra được đăng ký theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), năm 2002 tại nhiều địa điểm khác nhau ở Kolhapur, Pune và Nashik.

Các cuộc tìm kiếm là một phần của cuộc điều tra về kế hoạch tiếp thị đa cấp ponzi. Cũng đang bị điều tra là các nền tảng giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, cụ thể là Tập đoàn VIPS, Doanh nghiệp liên kết toàn cầu M/s, M/s Kana Capital, Real Gold Capital và Phoenix FX do Vinod Tukaram Khute, các thành viên gia đình và cộng sự của ông từ Dubai, ED điều hành. Các quan chức cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Sáu.

Tiền mặt, quỹ ngân hàng, tiền gửi cố định và đồ trang sức trị giá ₹5 crore đã bị phong tỏa và thu giữ cùng với các tài liệu và thiết bị kỹ thuật số.

“ED đã bắt đầu một cuộc điều tra sau khi FIR được đăng ký tại Trạm Bharti Vidhyapeeth, Pune, chống lại Vinod Khute, Santosh Khute, Mangesh Khute, Kiran Pitamber Anarase, Ajinkya Badadhe và những người khác vì tội lừa đảo và lừa gạt những người bình thường bằng cách sử dụng các chương trình tiếp thị đa dạng ponzi và nền tảng giao dịch ngoại hối hứa hẹn mang lại lợi nhuận cắt cổ và thu về hơn ₹100 Crore,” các quan chức ED cho biết.

Cuộc điều tra cho thấy Vinod Khute, người đang bỏ trốn và bị nghi ngờ cư trú tại Dubai, là kẻ chủ mưu của nhiều kế hoạch tiếp thị đa cấp và ponzi bất hợp pháp, giao dịch bất hợp pháp, trao đổi tiền điện tử, dịch vụ ví thông qua các công ty thuộc Tập đoàn VIPS, M/s. Kinh doanh liên kết toàn cầu, M/s Kana Capital, Real Gold Capital và Phoenix FX. “Các hoạt động tìm kiếm đã phát hiện ra một mạng lưới các nhà phân phối lôi kéo và dụ dỗ công chúng vào các kế hoạch không có thật, bất hợp pháp và giao dịch bất hợp pháp do Vinod Khute điều hành. Các quỹ được thu thập thông qua nhiều thực thể giả mạo, vỏ bọc khác nhau được xếp vào một mạng lưới giao dịch phức tạp, cuối cùng dẫn đến việc rút tiền mặt và chuyển sang Dubai bằng cách chuyển đổi sang tiền điện tử, tài sản ảo hoặc thông qua Hawala,” các quan chức ED cho biết.

Trước đó, ED đã tiến hành các hoạt động khám xét và ban hành ba lệnh đính kèm tạm thời dẫn đến việc tịch thu số dư ngân hàng, bất động sản thuộc về Vinod Khute và những người thân của ông ở Ấn Độ và Dubai với số tiền lên tới ₹70,86 crore.