ASIC đưa ra cảnh báo về trái phiếu nhắm mục tiêu lừa đảo mới và tiền gửi có kỳ hạn

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng những kẻ lừa đảo đã đánh bóng các chiến lược lừa đảo của họ và hiện đang giả dạng là các dịch vụ tài chính “ít được biết đến”, bị trừng phạt để có được quyền truy cập vào trái phiếu và tiền gửi có kỳ hạn.

Những kẻ lừa đảo này được cho là đang nhắm mục tiêu vào các nhà cung cấp không có dấu chân kỹ thuật số. Theo ASIC , họ sao chép thông tin tiết lộ, địa chỉ, Mã số nhận dạng chứng khoán quốc tế (ISIN) và thông tin đăng ký chính thức khác của một công ty tài chính mục tiêu. ASIC chỉ ra thêm rằng các trò gian lận liên quan đến ngày đáo hạn đầu tư, phiếu giảm giá và xếp hạng tín dụng được phản ánh.

Ngoài các tổ chức ít được biết đến hơn, những kẻ lừa đảo lòng tin này còn tạo ra nội dung tiếp thị trực tuyến giả mạo từ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính được biết đến rộng rãi. Trong tuyên bố của mình, ASIC cho biết:

Quảng cáo dẫn người tiêu dùng đến một biểu mẫu yêu cầu trực tuyến mà những kẻ lừa đảo sử dụng để thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại của họ.

ASIC cảnh báo các nhà đầu tư rằng những kẻ lừa đảo đang rời bỏ cách tiếp cận “quá tốt để trở thành sự thật” và đang chuyển sang trình bày các tài liệu đầu tư giả trông có vẻ chuyên nghiệp, khiến cho một đề xuất có vẻ giống như một hoạt động mạo hiểm hợp lý. Dựa trên thông tin của ASIC, những kẻ lừa đảo có thể kiềm chế việc thúc ép nạn nhân đưa ra quyết định để có vẻ xác thực.

Các mẫu đơn đăng ký gian lận yêu cầu các chi tiết có vẻ hợp pháp như số nhận dạng cá nhân và tài liệu. Sau khi hoàn tất, nạn nhân phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo.

ASIC kêu gọi các nhà đầu tư hãy cảnh giác và chú ý đến các cụm từ như “an toàn”, “miễn phí” hoặc “được đảm bảo” trong các quảng cáo và tài liệu. Trong số những vấn đề khác, ASIC cũng gắn cờ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có sự hiện diện hạn chế hoặc không có kỹ thuật số, những nhà phát hành trái phiếu hoặc tiền gửi có kỳ hạn thay mặt cho các công ty nổi tiếng và các đánh giá trực tuyến giả mạo.