FCA cảnh báo về kẻ mạo danh Finalto Financial Services

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo về một tổ chức lừa đảo đang mạo danh là nhà cung cấp dịch vụ tài chính hợp pháp. Hoạt động lừa đảo này, được xác định là “finaltolive.com”, đã gian dối tuyên bố là một công ty được FCA ủy quyền hoạt động.

Những kẻ lừa đảo đứng sau “finaltolive.com” đã sao chép thông tin chi tiết của công ty Finalto Financial Services Limited được FCA ủy quyền thực sự, nhằm mục đích đánh lừa các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng. Phương thức này, được gọi là tạo ra một “công ty giả mạo”, là chiến thuật phổ biến được những kẻ lừa đảo sử dụng để lấy lòng tin của những nạn nhân nhẹ dạ bằng cách tự nhận mình là nhà cung cấp dịch vụ tài chính đáng tin cậy.

Đối tượng gian lận được biết đến với cái tên finaltolive.com đang sử dụng các chi tiết gây hiểu lầm để đánh lừa công chúng. Công ty lừa đảo này liệt kê địa chỉ của họ là Midcity Place, London, WC1V 6EA và Tầng trệt Tòa án St Georges, Upper Church, Đường Douglas.

Chúng sử dụng địa chỉ email h.stevens@finaltolive.com. FCA cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo này có thể cung cấp thêm thông tin liên lạc giả mạo khác, chẳng hạn như các địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ bưu điện khác, thường xuyên trộn lẫn các chi tiết giả mạo này với một số thông tin hợp pháp của công ty được ủy quyền để tạo vẻ đáng tin cậy.

FCA cảnh báo trên trang web của họ: “Nếu bạn giao dịch với công ty này, bạn sẽ không được tiếp cận Dịch vụ Ombudsman Tài chính nếu bạn có khiếu nại. Bạn cũng sẽ không được Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính bảo vệ nếu mọi chuyện không suôn sẻ. Điều này có nghĩa là rất khó có khả năng bạn lấy lại được tiền nếu công ty phá sản.”

Trước đó, FCA đã đưa ra cảnh báo về một công ty giả mạo mạo danh là công ty được ủy quyền Admiral Markets UK Ltd., hoạt động dưới thương hiệu giao dịch bán lẻ Admirals. Hoạt động lừa đảo này là ít nhất là công ty giả mạo thứ năm của một nhà môi giới nổi tiếng được xác định trong những năm gần đây.

Tổ chức này cũng đã công bố cảnh báo về hai công ty giả mạo khác, mạo danh các nhà cung cấp dịch vụ tài chính hợp pháp Hargreaves Lansdown và Westpac. Những công ty giả mạo này đang sử dụng tên và chi tiết của các công ty thực sự để lừa đảo mọi người đầu tư tiền, số tiền này khó có khả năng được hoàn trả. Công ty giả mạo Hargreaves Lansdown sử dụng nhiều tên và chi tiết liên lạc khác nhau, đồng thời gian dối tuyên bố về mã số công ty và mã tham chiếu sản phẩm của FCA của Công ty Hargreaves Lansdown PLC chính hãng.

FCA đã đưa ra một cảnh báo khác về một bản sao của công ty đầu tư Spreadex. Công ty lừa đảo này, hoạt động dưới trang web sspreadex.com, đang mạo danh Spreadex, một nhà cung cấp dịch vụ cá cược chênh lệch được quản lý tại Vương quốc Anh.