Cyprus Securities and Exchange Commission

8 tháng 9 năm 2022 ngày công bố quyết định hội đồng quản trị cysec: 08.09.2022 Ngày quyết định hội đồng quản trị: 18.07.2022 về: Zemblanco Investments Ltd pháp luật: luật phòng chống và trấn áp rửa tiền và tài trợ khủng bố chủ đề: giải quyết 200.000 € xem xét tư pháp: n / một phán quyết xem xét tư pháp: n / a ủy ban hối đoái và chứng khoán cyprus («cysec») xin lưu ý những điều sau: cysec , theo điều 37 (4) của luật ủy ban hối đoái và chứng khoán Cyprus năm 2009, có thể đạt được thỏa thuận giải quyết về bất kỳ vi phạm nào hoặc có thể vi phạm, hành động hoặc thiếu sót mà có cơ sở hợp lý để tin rằng nó đã diễn ra vi phạm quy định luật có giám sát của cysec. một thỏa thuận dàn xếp đã đạt được với cif Zemblanco Investments Ltd (lei 21380044mjncykrr2x92) (“công ty”) vì có thể vi phạm luật phòng chống và trấn áp rửa tiền và tài trợ khủng bố đã được sửa đổi năm 2007 ('luật'), vì những điều này đã xuất hiện trong một cuộc thanh tra diễn ra trong khoảng tháng 12 năm 2020 - tháng 12 năm 2021. cụ thể hơn, giải quyết đạt được liên quan đến việc đánh giá mức độ tuân thủ của công ty đối với: 1. điều 58 (a) của luật về việc áp dụng các thủ tục thích hợp và đầy đủ liên quan đến việc xác định khách hàng và thẩm định khách hàng, và 2. điều 58 (e) của luật liên quan đến việc kiểm tra chi tiết từng giao dịch mà bản chất của nó có thể bị coi là đặc biệt dễ bị tổn thương có liên quan đến tội rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, và giải quyết đạt được với công ty về các vi phạm có thể xảy ra các nghĩa vụ pháp lý, lên tới € 200.000. công ty đã quyết toán số tiền € 200.000. tất cả các khoản phải trả liên quan đến các thỏa thuận thanh toán được coi là doanh thu (thu nhập) của kho bạc nước cộng hòa và không cấu thành thu nhập của cysec.