Cyprus Securities and Exchange Commission

Ngày 21 tháng 6 năm 2022 Quyết định của Hội đồng quản trị CYSEC Ngày công bố: 21.06.2022 Ngày quyết định của Hội đồng quản trị: 02.05.2022 Về: Credit Financier Invest (CFI). / Phán quyết xem xét tư pháp: Không có Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp («CySEC») muốn lưu ý những điều sau: CySEC, theo điều 37 (4) của Luật Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp năm 2009, có thể đạt được thỏa thuận thỏa thuận liên quan đến bất kỳ vi phạm nào hoặc vi phạm có thể xảy ra, hành động hoặc thiếu sót mà có cơ sở hợp lý để tin rằng nó đã diễn ra vi phạm quy định của pháp luật được giám sát của CySEC. Một thỏa thuận giải quyết đã đạt được với CIF Credit Financier Invest Limited (CFI) Limited («Công ty») về những vi phạm có thể xảy ra đối với Luật Phòng chống và trấn áp rửa tiền và tài trợ khủng bố được sửa đổi năm 2007 ('Luật'), vì những vi phạm này xuất hiện trong một cuộc thanh tra diễn ra vào tháng 12 năm 2020. Cụ thể hơn, việc giải quyết đạt được liên quan đến việc đánh giá sự tuân thủ của Công ty đối với: 1. điều 58 (a) của Luật về việc áp dụng các thủ tục đầy đủ và thích hợp liên quan đến nhận dạng khách hàng và khách hàng thẩm định kỹ lưỡng, 2. điều 58 (e) của Luật về việc kiểm tra chi tiết từng giao dịch mà bản chất của nó có thể bị coi là đặc biệt dễ bị tổn thương do liên quan đến tội rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, và 3. điều 58 (f) (i) của Pháp luật liên quan đến việc thông báo cho nhân viên của Công ty liên quan đến các hệ thống và thủ tục mà Công ty tuân theo. Thỏa thuận đạt được với Công ty, về những vi phạm có thể xảy ra đối với các nghĩa vụ quy định của Công ty, lên tới 150.000 €. Công ty đã quyết toán số tiền € 150.000. Tất cả các khoản phải trả liên quan đến các thỏa thuận thanh toán được coi là doanh thu (thu nhập) của Kho bạc Cộng hòa và không cấu thành thu nhập của CySEC.