The Financial Supervision Authority

ngân hàng trung ương Ireland đưa ra cảnh báo về công ty trái phép – Northstate đã nhận thấy ngân hàng trung ương Ireland (“ngân hàng trung ương”) rằng một tổ chức lừa đảo có tên Northstate (khối thịnh vượng chung của dominica), trước đây điều hành trang web www. , đã tự nhận là một công ty đầu tư / công ty kinh doanh đầu tư trong tiểu bang khi không có giấy phép phù hợp. danh sách các công ty trái phép được công bố cho đến nay có sẵn trên trang web của ngân hàng trung ương. việc một công ty trái phép cung cấp dịch vụ tài chính ở Ireland cần phải có giấy phép theo luật liên quan mà ngân hàng trung ương là cơ quan chịu trách nhiệm thực thi là phạm tội hình sự. người tiêu dùng nên lưu ý rằng nếu họ giao dịch với một công ty không được ủy quyền, họ sẽ không đủ điều kiện nhận bồi thường từ chương trình bồi thường cho nhà đầu tư. những kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng thông tin chi tiết của các công ty hợp pháp để tăng thêm vẻ hợp pháp cho hành vi lừa đảo của họ. những kẻ lừa đảo sẽ 'mượn' một số hoặc tất cả thông tin hợp pháp của một công ty được ủy quyền/hợp pháp cho mục đích lừa đảo này. họ có thể trích dẫn số ủy quyền/số đăng ký công ty và các liên kết đến các trang web có vẻ hợp pháp và thậm chí cung cấp địa chỉ thực của một công ty được ủy quyền/hợp pháp. người tiêu dùng nên kiểm tra của chúng tôi để xác minh thông tin chi tiết của công ty và gọi lại trực tiếp cho công ty đó bằng số điện thoại được quảng cáo. luôn truy cập vào sổ đăng ký từ trang web của chúng tôi, thay vì thông qua các liên kết trong email hoặc trên trang web của công ty / cá nhân. có một số bước tiếp theo mà các cá nhân nên thực hiện trước khi giao dịch với các công ty / cá nhân có ý định cung cấp dịch vụ tài chính: thông báo cảnh báo ngày 02 tháng 8 năm 2022, đăng ký Northstate.io, luôn kiểm tra kỹ url và chi tiết liên hệ của công ty / cá nhân trong trường hợp đó là một 'công ty / cá nhân nhân bản' giả vờ là một công ty / cá nhân được ủy quyền, chẳng hạn như ngân hàng của bạn hoặc một công ty đầu tư chân chính. kiểm tra danh sách các công ty trái phép. nếu công ty / cá nhân không có trong danh sách của chúng tôi, đừng cho rằng đó là hợp pháp – nó có thể chưa được báo cáo cho ngân hàng trung ương. kiểm tra xem sản phẩm được cung cấp cho bạn có hiện diện trên trang web của công ty hợp pháp hay không. nếu bạn đang cân nhắc mua một sản phẩm tài chính hoặc giao dịch với một công ty, thông qua trang web hoặc mạng xã hội hoặc nếu bạn nhận được một cuộc điện thoại, email, tin nhắn văn bản hoặc hộp thông báo bất ngờ không mong muốn, hãy làm bài kiểm tra an toàn. để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập phần tránh lừa đảo và hoạt động trái phép trên trang web của ngân hàng trung ương. 3/8/22, 9:02 sáng ngân hàng trung ương Ireland đưa ra cảnh báo về công ty trái phép – Northstate https://www.centralbank.ie/news/article/warning-notice-northstate-02-august-2022 2/2 bất kỳ người muốn liên hệ với ngân hàng trung ương để biết thông tin về các công ty/người đó có thể gọi điện đến (01) 224 4000. Đường dây này cũng có sẵn cho công chúng kiểm tra xem một công ty có được ủy quyền hay không. lưu ý cho người biên tập rằng tên của công ty trên được công bố theo mục 53 của đạo luật ngân hàng trung ương (giám sát và thực thi) năm 2013.