Lý do thăm viếng này

Thị trường ngoại hối quốc tế tại Hồng Kông đã phát triển từ những năm 1970. Do việc loại bỏ kiểm soát ngoại hối tại Hồng Kông từ năm 1973, đã có một lượng vốn quốc tế lớn đổ vào và số lượng các tổ chức tài chính hoạt động kinh doanh ngoại hối đã tăng lên. Thị trường ngoại hối đã trở nên ngày càng sôi động, phát triển thành một thị trường ngoại hối quốc tế. Thị trường ngoại hối Hồng Kông là một thị trường vô hình không có địa điểm giao dịch cố định. Các nhà giao dịch tiến hành giao dịch ngoại hối thông qua các cơ sở giao tiếp hiện đại và mạng máy tính. Vị trí địa lý và điều kiện múi giờ của Hồng Kông tương tự như Singapore, làm cho việc giao dịch với các thị trường ngoại hối quốc tế khác rất thuận tiện. Các nhà tham gia thị trường ngoại hối Hồng Kông chủ yếu là các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính. Có ba loại nhà môi giới ngoại hối trên thị trường này: nhà môi giới địa phương, hoạt động kinh doanh giới hạn tại Hồng Kông; nhà môi giới quốc tế đã mở rộng hoạt động kinh doanh của họ vào thị trường ngoại hối Hồng Kông từ những năm 1970; nhà môi giới quốc tế đã phát triển tại địa phương và mở rộng hoạt động kinh doanh của họ vào các thị trường ngoại hối ở nước ngoài. Nhằm giúp các nhà đầu tư hoặc người thực hành có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình hiện tại của các nhà môi giới ngoại hối tại Hồng Kông, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định thực hiện việc thăm viếng trực tiếp các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Hồng Kông, Trung Quốc để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối Spring Gold Market theo địa chỉ quy định tại Tầng 27, Phòng B, Billion Plaza 2, 10 Cheung Yue Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hồng Kông.

Nằm ở trung tâm khu công nghiệp và thương mại Cheung Sha Wan, khu vực này có lưu lượng người đi bộ nặng và một môi trường kinh doanh sôi động. Khu vực phát triển tốt này kết hợp các cơ sở kinh doanh đa dạng bao gồm nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, tòa nhà chung cư và các cơ sở giáo dục, đại diện cho một trung tâm thương mại đô thị sôi động. Tòa nhà mục tiêu, Billion Plaza 2, xuất hiện như một tòa nhà thương mại hiện đại với bảo trì tốt và tiện ích giao thông thuận tiện.

Sau khi vào sảnh tòa nhà, các nhà điều tra ngay lập tức nhận thấy không có bất kỳ danh sách thư mục hoặc biển chỉ dẫn nào cho thấy "Spring Gold Market". Xem xét danh sách thư mục của tòa nhà, tầng 27, phòng B được đăng ký dưới tên "Billion Concept Business Centre Limited," cho thấy sự khác biệt đáng kể với tên của công ty mục tiêu. Phát hiện ban đầu này cho thấy Spring Gold Market có khả năng không duy trì một sự hiện diện công khai tại địa chỉ này.

Nhóm điều tra tiếp tục đi đến tầng 27, nơi họ tìm thấy các hành lang và khu vực chung sạch sẽ và gọn gàng, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào liên quan đến Spring Gold Market. Khi đến phòng B, biển chỉ dẫn rõ ràng hiển thị phía sau cửa kính "BILLION CONCEPT," phù hợp với thông tin từ danh sách thư mục của tòa nhà, loại bỏ khả năng Spring Gold Market hoạt động từ địa điểm này. Đáng chú ý, bên ngoài văn phòng không có yếu tố thương hiệu hoặc tài liệu quảng cáo liên quan đến giao dịch kim loại quý.

Mặc dù các nhà điều tra đã có quyền truy cập vào cả tòa nhà và tầng tương ứng, nhưng không được phép vào bên trong văn phòng. Kiểm tra hình ảnh qua cửa kính đã cho thấy trang trí nội thất đơn giản mà không có hoạt động kinh doanh rõ ràng, và khu vực tiếp tân thiếu logo công ty. Đáng lưu ý rằng trong khi không phải là một cơ sở văn phòng chung, sự không phù hợp giữa người sử dụng thực tế và tên đã đăng ký cho thấy sự không nhất quán thông tin hoặc thay đổi hợp đồng chưa được cập nhật. Để xác minh những phát hiện này, nhóm khảo sát đã tư vấn ngắn gọn với văn phòng quản lý tài sản của tòa nhà, xác nhận rằng Phòng B tại tầng 27 đã liên tục được cho thuê cho "Billion Concept" để cung cấp dịch vụ trung tâm kinh doanh, không có bất kỳ hồ sơ nào về "Spring Gold Market" từng sử dụng không gian này.

Thông qua cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng Spring Gold Market không có mặt vật lý tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đội điều tra đã đến Hồng Kông, Trung Quốc để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối Spring Gold Market theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định của nó. Điều này cho thấy nhà môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định khôn ngoan sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.