Lý do cho việc thăm này

Xung đột Nga-Ukraina tiếp tục trở nên tồi tệ hơn, trong khi Nga duy trì mối quan hệ "gần gũi" với Belarus. Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư ngoại hối đang quan tâm sâu sắc đến tình hình hiện tại của các sàn giao dịch ngoại hối tại Belarus vì việc nâng cấp của cuộc chiến có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Belarus. Để giúp nhà đầu tư hoặc những người thực hành có cái nhìn tổng quan hơn về các sàn giao dịch ngoại hối tại Belarus, nhóm khảo sát của WikiFX sẽ thực hiện việc thăm các công ty địa phương.

Thăm công ty trực tiếp

Trong số này, nhóm điều tra đã đến Minsk, thủ đô và thành phố lớn nhất của Belarus, để thăm viếng nhà môi giới ngoại hối TradeClan (giấy phép: Công ty Trách nhiệm hữu hạn "TradeClan International" (LLC "TradeClan International")) theo kế hoạch đã đăng ký địa chỉ quản lý là 220116, Minsk, Dzerzhinsky Avenue, 104a, Văn phòng 1401.

Nhân viên khảo sát đã đến đích tại số 104a, Đại lộ Dzerzhinsky vào ngày 20 tháng 7 năm 2023. Một tòa nhà văn phòng hiện đại tráng lệ được trang trí bằng mặt kính trong suốt trông rất tinh tế. Một cửa hàng bách hóa khổng lồ nằm ở tầng trệt đông đúc với người mua. Có nhiều phương tiện đậu trước tòa nhà được bao quanh bởi một môi trường sạch sẽ.

Sau khi vào tòa nhà, các nhà điều tra được biết rằng người ta không được phép thăm viếng khu vực làm việc ở tầng trên mà không có thẻ truy cập do lý do an ninh nghiêm ngặt, và cuối cùng được phép thăm viếng sàn giao dịch TradeClan sau khi thể hiện ý định. Cả tầng 8 đã được công ty thuê làm văn phòng của họ, thay vì phòng 1401. Có khoảng 5-6 phòng với khoảng 20-30 gian làm việc trong văn phòng, nơi không có nhân viên nào đang làm việc vì máy tính không được mở.

Thông qua một cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng công ty thực sự có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Các nhà điều tra đã đến Minsk, Belarus để thăm viếng sàn giao dịch ngoại hối TradeClan theo lịch trình, và phát hiện ra công ty tại địa chỉ quy định của nó. Điều này cho thấy sàn giao dịch có một văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Trong khi đó, nhà đầu tư được khuyến nghị lựa chọn một cách sáng suốt dựa trên sự xem xét toàn diện.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin và không được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.