Lý do thăm viếng này

Thị trường ngoại hối quốc tế tại Hồng Kông đã phát triển từ những năm 1970. Do việc loại bỏ kiểm soát ngoại hối tại Hồng Kông từ năm 1973, đã có một lượng lớn vốn quốc tế đổ vào và số lượng các tổ chức tài chính hoạt động kinh doanh ngoại hối đã tăng lên. Thị trường ngoại hối đã trở nên ngày càng sôi động, phát triển thành một thị trường ngoại hối quốc tế. Thị trường ngoại hối Hồng Kông là một thị trường vô hình không có địa điểm giao dịch cố định. Các nhà giao dịch tiến hành giao dịch ngoại hối thông qua các cơ sở giao tiếp hiện đại và mạng máy tính. Vị trí địa lý và điều kiện múi giờ của Hồng Kông tương tự như Singapore, làm cho việc giao dịch với các thị trường ngoại hối quốc tế khác rất thuận tiện. Các nhà tham gia thị trường ngoại hối Hồng Kông chủ yếu là các ngân hàng thương mại và công ty tài chính. Có ba loại sàn giao dịch ngoại hối trên thị trường này: các sàn giao dịch địa phương, hoạt động giới hạn tại Hồng Kông; các sàn giao dịch quốc tế đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình vào thị trường ngoại hối Hồng Kông từ những năm 1970; các sàn giao dịch quốc tế đã phát triển từ địa phương và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình vào các thị trường ngoại hối ở nước ngoài. Nhằm giúp các nhà đầu tư hoặc những người thực hành có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình hiện tại của các sàn giao dịch ngoại hối tại Hồng Kông, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định thực hiện việc thăm viếng trực tiếp các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Hồng Kông, Trung Quốc để thăm viếng sàn giao dịch ngoại hối BESTONFX theo địa chỉ quy định tại Tầng A, Tòa nhà ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai.

Dựa trên thông tin công khai, cuộc khảo sát trên thực địa được tiến hành tại Tầng A, Tòa nhà ZJ, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hồng Kông. Là một trong những khu kinh doanh trung tâm của Hồng Kông, khu vực xung quanh Lockhart Road có mật độ dân số cao với sự kết hợp đa dạng của các hoạt động thương mại. Khi đến nơi, các nhà điều tra đã quan sát thấy khu vực này có nhiều tổ chức tài chính, công ty giao dịch, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và tòa nhà chung cư, tạo nên một môi trường sôi động và hoạt động thương mại.

Tòa nhà ZJ, nằm tại 300 Lockhart Road, là một tòa tháp thương mại cao tầng với mặt tiền sạch sẽ, hòa quyện hoàn hảo vào kiến trúc hiện đại xung quanh - một đặc điểm điển hình của các cơ sở kinh doanh. Tòa nhà nổi bật dọc theo đường với biển hiệu ngoài rõ ràng. Tuy nhiên, không có nhãn hiệu hoặc quảng cáo liên quan đến "BESTONFX" được tìm thấy trên bên ngoài, gây nghi ngờ ban đầu về sự hiện diện của công ty.

Các nhà điều tra dễ dàng tiếp cận sảnh tòa nhà, nơi có bàn đăng ký khách và bảng hướng dẫn. Kiểm tra bảng hướng dẫn, Tầng A tại tầng 12 được liệt kê là "LINKUP SECRETARY LIMITED", hoàn toàn trái với tên công ty mục tiêu "BESTONFX". Sự không nhất quán này đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc điều tra tiếp theo.

Để thu thập thông tin chi tiết hơn, các nhà điều tra tiếp tục lên tầng 12 bằng thang máy. Tầng này có bố trí văn phòng mở, không có biển chỉ dẫn hoặc bảng hướng dẫn trong hành lang chung. Khi tìm đến Tầng A, chỉ có chữ "A" được hiển thị trên cánh cửa, không có tấm biển tên công ty, logo hoặc các chỉ dẫn khác. Thông qua cửa kính, không có dấu hiệu hoạt động của nhân viên, thiết bị văn phòng hoặc tài liệu, cho thấy không ai sử dụng không gian này.

Để loại trừ khả năng sai sót địa chỉ, các nhà điều tra đã cố gắng liên hệ với văn phòng quản lý tòa nhà nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức. Các yêu cầu ngẫu nhiên với các khách hàng thuê trên cùng tầng xác nhận rằng không ai biết về "BESTONFX" hoạt động tại đó. Ngoài ra, khóa cửa vào Tầng A không có dấu hiệu sử dụng gần đây, càng chứng minh rằng văn phòng này không có người sử dụng.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng BESTONFX không có mặt vật lý tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Hồng Kông, Trung Quốc để thăm dò nhà môi giới ngoại hối BESTONFX theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy nhà môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định khôn ngoan sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin và không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.