تضع ASIC شركة FTX أستراليا تحت المراقبة – أخبار WikiFX

أطلقت FTX Australia خدماتها في مارس الماضي.

أرسل المنظم الأسترالي ثلاثة إخطارات إلى FTX.

كان منظم السوق المالي الأسترالي مرتابًا بشأن أنشطة الفرع المحلي لشركة FTX منذ ستة أشهر على الأقل قبل انهيارتبادل العملات المشفرةفي نوفمبر.

وفقًا للوثائق التي جمعتها Guardian Australia ، فإن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC كانت قلقة بشأن عمليات FTX Australia ، التي حصلت على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFS) من خلال الاستحواذ على مؤسسة مالية محلية IFS Markets في ديسمبر 2021.

أطلقت FTX Australia خدماتها لصالح Aussies في مارس الماضي.

سمح الاستحواذ على حامل ترخيص AFS الحالي لشركة FTX Australia بتجنب التدقيق الشامل للجهة التنظيمية. علقت ASIC ترخيص FTX Australia's AFS بعد انهيار إمبراطورية FTX الأكبر لـ Sam Bankman-Fried.

بالإضافة إلى ذلك ، وضعت FTX شركاتها الأسترالية تحت الإدارة التطوعية وتدين الآن بحوالي مليون دولار لعملائها الذين يبلغ عددهم حوالي 3000.

كشفت الوثائق أن المنظم الأسترالي أصدر إشعارًا بموجب القسم 912 C إلى بورصة العملات الرقمية في مارس الماضي ، وهو نفس الشهر الذي أطلق فيه الخدمات المحلية ، وطلب معلومات حول عملياته. مع الإشعار ، يمكن لـ ASIC التحقق مما إذا كانت الخدمة التي تقدمها الشركة تفي بـ “اختبار الشخص المناسب والملائم” للجهة التنظيمية.

وأكدت وثيقة أخرى أن ASIC أصدرت ثلاثة إخطارات لشركة FTX Australia قبل الانهيار ووضعتها تحت “نشاط المراقبة”. علاوة على ذلك ، كان المنظم الأسترالي قلقًا بشأن البورصة في أكتوبر ، قبل أسابيع من انكشاف إمبراطورية FTX الضعيفة التي يملكها Bankman-Fried .

“منذ مارس 2022 ، قامت Asic [بإجراء] استفسارات مع FTX Australia حول المنتجات المالية التي تقدمها FTX Australia. تضمنت القضايا التي أثيرت الأسعار ، وامتثال FTX Australia لأمر تدخل منتج ASIC [عقد الفروق] ، وإدخال العملاء على متنها ، ”قال متحدث باسم ASIC للنشر.

“كانت مراجعة ASIC لهذه الأمور مستمرة في الوقت الذي تم فيه تعيين مسؤولين خارجيين في كيانات FTX الأسترالية.”

تخضع FTX وأكثر من 130 شركة تابعة حاليًا للإفلاس في الولايات المتحدة. تم استبدال Bankman-Fired ، الذي يواجه الآن تهماً جنائية ، بجون راي كرئيس تنفيذي لشركة FTX. وفي الوقت نفسه ، يحاول مديرو الإفلاس التحكم في 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة الخاصة بعملاء FTX الذين يتحكمون حاليًا في منظم السوق المالي في جزر البهاما.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت (https://www.WikiFX.com/ar(

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط (https://www.WikiFX.com/ar/download.html(

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.