Als unabhängige Informationsdienstplattform Dritter ist WikiFX bestrebt, den Nutzern umfassende und objektive Abfragedienste für regulatorische Händlerinformationen bereitzustellen. WikiFX beteiligt sich nicht direkt an Devisenhandelsaktivitäten und bietet auch keinerlei Handelskanalempfehlungen oder Anlageberatung an. Die Händlerbewertung durch WikiFX basiert auf objektiven Informationen aus öffentlichen Kanälen und berücksichtigt vollständig die Unterschiede in der Regulierungspolitik in verschiedenen Ländern und Regionen. Händlerbewertungen sind das Kernprodukt von WikiFX. Wir lehnen jegliche Geschäftspraktiken ab, die der Objektivität und Unparteilichkeit schaden könnten, und begrüßen die Aufsicht und Vorschläge von Benutzern auf der ganzen Welt. Hotline melden: report@wikifx.com
您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？
切换
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Jahr 2000Von der Regierung reguliert
Das im Jahr 2000 gegründete Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) in Kanada ist Kanadas Financial Intelligence Unit (FIU) mit Hauptsitz in Ottawa. FINTRAC wurde im Rahmen des Gesetzes über Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act(PCMLTFA) und seiner Bestimmungen gegründet und operiert im Rahmen dieses Gesetzes. Das Zentrum ist hauptsächlich für die Aufdeckung, Verhütung und Abschreckung von Geldwäsche sowie die Finanzierung von Terrorismusfinanzierungen und anderen Bedrohungen für die Sicherheit Kanadas zuständig.
Broker offenlegen
Zusammenfassung der Offenlegung
- Offenlegungsabgleich Namensübereinstimmung
- Offenlegungszeit 2023-03-24
- Grund der Bestrafung Vision BankLtd., auch tätig als Vision Bank (Kanada), ein Gelddienstleistungsunternehmen in Markham, Ontario, wurde am 8. März 2023 wegen eines Verstoßes mit einer Geldstrafe in Höhe von 33.000 US-Dollar belegt.
Offenlegungsdetails
administrative Geldstrafe auf Vision Bank GmbH.
administrative Geldstrafe auf Vision Bank GmbH. von: Finanztransaktions- und Berichtsanalysezentrum von Kanada (Fintrac) [24.03.2023] Vision Bank Ltd., auch tätig als Vision Bank (Kanada), ein Gelddienstleistungsunternehmen in Markham, Ontario, wurde am 8. März 2023 wegen eines Verstoßes mit einer Geldstrafe in Höhe von 33.000 US-Dollar belegt. Der Verstoß wurde im Rahmen einer Compliance-Prüfung im Jahr 2022 festgestellt. Das Verfahren ist abgeschlossen. Art des Verstoßes Verstoß Nr. 1 Versäumnis, in Übereinstimmung mit einer Mitteilung Dokumente oder andere Informationen bereitzustellen, die von einer autorisierten Person vernünftigerweise verlangt werden – Vorschriften zu Erträgen aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung, Absatz 63.1(2) Vision Bank GmbH. es versäumt hat, gemäß einer Mitteilung die angeforderte Dokumentation des Compliance-Programms für Zwecke einer Compliance-Prüfung bereitzustellen.
Orginal ansehen
Anhang
Mehr aufsichtsrechtliche Offenlegungen
Danger
2022-01-01
INVESTOREN-ALARMLISTE 
Nexus Imperior Syariah
Danger
2022-02-01
INVESTOREN-ALARMLISTE 
Tung Tak
Danger
2020-01-01
INVESTOREN-ALARMLISTE 
Charles Schwab