Lideres de OmegaPro enfrentan a las autoridades.

Las ultimas semanas no han sido las mejores para el corporativo de OmegaPro, ya que, además de enfrentar las acusaciones de los clientes por no cumplir con los pagos de la caída plataforma, dos de las figuras más representativas de este sistema de Network marketing enfrentan problemas judiciales y demandas en proceso.

Mike Sims, uno de los co-fundadores y co-propietarios de OmegaPro y Juan Carlos Reynoso, Gerente de OmegaPro para Latinoamérica, han caído ante las autoridades. El primero enfrenta una acción de cumplimiento civil de parte de la CFTC de Estados Unidos por estar relacionado con la estafa piramidal de The Traders Domain, y el segundo, capturado por las autoridades mexicanas por ser una de las cabezas tras Black Wall Street Capital, una empresa de inversiones con posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, según la hipótesis fiscal.

Si bien es cierto que ambas acusaciones están en proceso de investigación y que no tienen relación directa con OmegaPro, esto afecta directamente lo que suceda con los fondos del caído sistema piramidal y a los actuales proyectos derivados de OmegaPro: Broker Group y GO Global.

El Caso de Mike Sims.

Mike Sims, una de las cabezas mas visibles de la hidra de OmegaPro, esta denunciado por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados unidos mediante una acción de cumplimiento civil por estar supuestamente relacionado con una compañía denominada The Traders Domain, un esquema Ponzi no multinivel y que también colapsó a fines de 2022.

Entre los cargos que enfrenta Sims están: Defraudación mediante sistema Ponzi de mas de 145 millones de dólares, mentir a la Asociación Nacional de Futuros para ocultar el fraude y apropiación indebida.

La queja alega que, a partir de aproximadamente abril de 2020, Tran, Brisco y Sims estuvieron involucrados con tres estafas de grupos de productos interconectados que solicitaron fraudulentamente y malversaron fondos de participantes de grupos. La queja alega además que Story, Safranko y SAEG mintieron a la Asociación Nacional de Futuros (NFA) para ocultar una o más de las estafas.

El papel de Sims en la estafa fue atraer clientes al sistema, utilizando la imagen y los contactos logrados en OmegaPro y como conferencista motivacional del mundo del network marketing, y transferir los fondos de los inversionistas a las entidades controladas por Tin Quoc Tran, actualmente convicto por fraude en trading.

La CFTC busca la restitución total a los participantes del grupo defraudados, el abandono de cualquier ganancia mal obtenida, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos (CEA) y las regulaciones de CFTC.

El 6 de febrero de 2023, el juez de la corte de distrito Lee Rosenthal emitió una orden de restricción legal contra los acusados, congelando sus activos y dando a la CFTC acceso inmediato a sus libros y registros.

Los analistas creen que los fondos de los inversores de OmegaPro se mezclaron con los de The Traders Domain, empresa que estaba ejecutando su propio Ponzi, pero esto aun es material de investigación. De comprobarse lo anterior, la investigación se centrará en la caída operación de OmegaPro.

El caso de Juan Carlos Reynoso.

Juan Carlos Reynoso, gerente de OmegaPro para Latinoamerica, es otro directivo de este sistema de network marketing en el ojo del huracán judicial al ser capturado y vinculado por las autoridades mexicanas en un operativo realizado contra la financiera Black Wall Street Capital, una mega operación que culminó con cinco detenciones (incluida la de él).

En el lugar también se decomisaron ladrillos de cocaína, armas de corto y largo alcance y casi 170 mil dólares en fajos de billetes.

El empresario peruano estrechamente relacionado con OmegaPro era “una de las personas importantes” de Black Wall Street Capital, financiera bajo sospecha por presuntamente haber lavado cientos de miles de dólares de una facción del sanguinario Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder es Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, uno de los narcos más poderosos y buscados del planeta. Aunque aún la investigación está por determinar el papel que Juan Carlos Reynoso desenvolvió en toda esta trama, hay la certeza -basados en información policial- que este sí tenía una cercanía con ‘El Mencho’ y otros ejecutivos de Black Wall Street Capital.

¿Cómo afecta esto a los clientes de OmegaPro, a Broker Group y GO Global？

Las altas esferas de OmegaPro -empresa que en este momento no se sabe si existió, existe pero según los Omegalovers existirá por siempre- ya se han pronunciado al respecto, claro está, no a través de los canales oficiales, sino a través del teléfono roto de lideres y diamantes a los que nos tiene acostumbrados últimamente para hacer saber su opinión sin tener consecuencias directas, y dice lo siguiente:

En conclusión, OmegaPro se lava las manos de los procesos que de forma “personal” enfrentan sus ejecutivos, pero es fácil calcular que ambos procesos, tarde o temprano, terminaran vinculados con OmegaPro y es posible que en ese momento toda la planta alta de ejecutivos de este sistema de network marketing sean investigados, revelando la estafa piramidal de la cual han sido victima mas de 1.8 millones de personas en todo el mundo.

Es clave anotar que los bienes de Sims en este momento ya están congelados, y es muy posible, debido a la naturaleza del caso de Reynoso, que en el trascurso de esta semana suceda lo mismo con los bienes del gerente de OmegaPro para Latinoamérica, lo que es un respiro para las víctimas, pues es posible que algo sea devuelto. Aunque lo mas seguro es que desde el día 15 de marzo, los movimientos en las cuentas de los corporativos, diamantes corona y muchos otros antiguos lideres de OmegaPro se deben haber multiplicado en transferencias a otras cuentas en paraísos fiscales…

En cuanto a Broker Group, al tener su central de operaciones en Latinoamérica, dicha investigación lo alcanzara pronto, no les extrañe a los clientes de este neonato bróker que en pocas semanas congelen también su operación. Recordemos que ya ha sido reportado por la SMV panameña y tiene a las autoridades sobre su operación en ese país.

GO Global, sistema “educativo” multinivel, heredero de OmegaPro a tal punto que quienes promocionaron a OmegaPro en Colombia son los mismos que en este momento lo promocionan de forma tan directa que algunos grupos pasaron simplemente de llamarse Omega a GO sin tener ningún otro cambio, también se vera afectado. Aunque la directiva no es la misma, da la casualidad que Juan Carlos Reynoso es el CEO para Latinoamérica de GO Global, y que aunque el señor Sims no tiene un puesto en las directivas de este sistema, al menos de forma pública, si es uno de los profesores y principales conferencistas de este sistema que en teoría “te paga por estudiar y llevar amigos para que aprendan contigo”.

Conclusión.

Todos aquellos que aun tienen el chip de Omegalover activo, por falsas esperanzas, estupidez o conveniencia, deben reconocer que es demasiada coincidencia que dos de sus principales lideres estén relacionados con pasadas y actuales estafas y que, además, sean allegados a personajes tan oscuros como el Cártel Jalisco Nueva Generación, ‘El Mencho’ y Tin Quoc Tran. De haber sabido esto antes ¿Le habrían confiado su dinero a OmegaPro？

A pesar de todo, la presunción de inocencia existe y debemos esperar el resultado de las investigaciones para dar apreciaciones más concluyentes.

Desde WikiFX seguiremos paso a paso el caso de OmegaPro y le informaremos todo lo que suceda con este sistema piramidal que ha sido conmoción mundial.

WikiFX, el aliado de su inversión.