¿Qué pasó con FXWinning y a cuantas personas estafó?

La caída de FXWinning es el último escándalo que estremece al mundo del trading Forex y que nos hace recordar los riesgos de operar a través de brókers no regulados, sobre todo si lo prometido por el bróker no se ajusta a la realidad.

Detrás de la fachada de oportunidad financiera que mostraba FXWinning se ocultaba un oscuro entramado de estafas de inversión piramidales. La empresa detrás de FXWinning, junto con sus compañías afiliadas, se encargaban de captar clientes ofreciendo atractivos intereses mensuales, lo que generaba una falsa sensación de seguridad y confianza en el sistema.

Hoy, todos los que sucumbieron a las promesas de FXwinning están atravesando el calvario de haber perdido su inversión.

¿Cómo FXWinning estafó a sus víctimas？

La estafa se inició en Las Palmas (Islas Canarias – España), a través de una empresa llamada We are Turbo. Pero Turbo solo era un proyecto del propio estafador, aunque utilizaba testaferros como Juan Faber Esquivel y ocultaba la titularidad real de su principal sociedad residenciándola en Hong Kong (porque su registro mercantil no es accesible al público sin el previo pago de una tasa). Por supuesto, no tenían ninguna actividad, empleados, clientes u operaciones en China. La estafa se desarrolló inicialmente en España, pero el engaño evolucionó y se internacionalizo, porque David Merino, el creador real de We are Turbo impulsó la comercialización de su “producto financiero” a través de un sistema de franquicias criminales que le representaban en todo el mundo y a través de la web, naciendo FXWinning. Entre los socios directos de David Merino en los distintos países tenemos a Renan da Rocha Gomes Bastos en Brasil (CFT solutions), Cristhian Andrés Salinas Moreno en Italia (Turbo-Italia), o Teófilo Zúñiga Arredondo en México (TWT). No se trata de personas que han referido esta nefasta inversión a unas docenas de perjudicados, sino colaboradores estrechos de David Merino que han ganado muchos millones de dólares, presumiendo de ello en redes y desapareciendo después.

Las compañías detrás de FXWinning operaron en diferentes países para expandir su alcance. En Perú, por ejemplo, dos individuos fueron capturados por su presunta conexión con la empresa Kronos Group, que tenía alianzas con FXWinning y operaba con TWT Advisors en México. La colaboración entre estas entidades logró la ejecución de la estafa en múltiples niveles. En el país inca se estima que la estafa a través de Kronos Group ascendió a la impresionante cifra de 10 millones de dólares. México también sufrió pérdidas significativas, con posibles estafas que alcanzan los 30 millones de pesos. En España, la estafa se realizó a través de la empresa Turbo y obtuvo alrededor de 15.000 víctimas, y esto sin contar víctimas de otros países latinoamericanos donde FXWinning tuvo alcance.

¿Qué ofrecía FXWinning？

Desde sus inicios en Turbo, FXWinning les ofrecía a sus clientes una ganancia bastante jugosa: Pagaba un ROI semanal que oscilaba entre el 10 al 17% de acuerdo a la cantidad invertida y a la cantidad de referidos que ingresaras en el sistema.

Llama la atención el hecho que ni en Turbo ni en FXWinning se permitía realizar trading tradicional... Toda la operación se basaba en un Bot de trading, el cual realizaba las inversiones por todos y las ganancias eran repartidas en el supuesto ROI. Analizando la forma de operar de FXwinning podemos determinar que se trataba de un sistema Ponzi en el cual no se estaba realizando ninguna inversión y que las ganancias se obtenían a través del ingreso de nuevos socios.

Turbo colapsó en febrero del 2023 mientras que FXwinning cerró su plataforma a los clientes a partir del 22 de junio de el mismo año.

¿Qué pasó con el broker FXWinning？

FXWinning informó a su clientela que debido a las fluctuaciones del mercado cripto se veía en la penosa obligación de cerrar su operación partir del día 22 de junio debido a, según ellos, problemas con la licencia de MetaQuotes.

Lo cierto sobre FXWinning es que desde el 15 de mayo del 2023 aproximadamente, viene enfrentando serios problemas legales en Estados Unidos, donde ya se ha fijado una demanda en contra de FXWinning Limited por parte de un grupo de clientes de dicho bróker denominados CFT Solutions LLC y otras 5 personas, los cuáles, le solicitan a la compañía

representante del bróker desembolse 80 millones de dólares de los cuales supuestamente se ha apropiado FXWinning y que les pertenecen a los demandantes. La demanda también hace notar que este bróker no solamente se ha apropiado de este dinero, sino que en realidad están en juego 3 billones de dólares de los clientes que, al parecer, este bróker no piensa reembolsar.

El paradero del equipo administrativo principal de FXWinning, David Merino, Teo Zuñiga y Rafael Brito, entre otros, es desconocido por el momento, y lo más probable es que se encuentren ubicados en Dubái.

¿Cuándo devolverá los fondos FXWinning a sus afectados？

Según su propia página web, por un comunicado enviado, la devolución de los fondos se iniciaría a partir del 30 de junio, teniendo en cuenta que todos los clientes tenían la posibilidad de solicitar su retiro entre el día del cierre, 22 de junio, y esa fecha. A pesar que la mayoría de los clientes cumplieron con toda la documentación y procesos exigidos por el bróker para la devolución de los dineros, hasta la fecha no se ha devuelto un solo centavo y la fecha se ha corrido ya que el bróker afirma que está desarrollando una herramienta web para la devolución de los fondos, esta herramienta web estará disponible, según FXWinning, el 21 de agosto y el proceso de liquidación se estima que comience a mediados de septiembre.

La excusa utilizada por FXWinning para seguir retrasando los pagos es que debido al proceso legal que enfrenta en Estados Unidos no puede hacer uso de los fondos hasta que este impasse se solucione, asegurandole a sus clientes que esto es pasajero y que todo volvera a la normalidad en los próximos meses.

Por lo pronto, la única función de la página de FXWinning que sirve es la de incluir nuevos miembros.

En su página Web también se encuentra un comunicado.

Conclusión.

Los afectados y las autoridades en distintos países han iniciado acciones legales en busca de justicia. En España, el abogado Carlos Aránguez Sánchez lidera el caso, buscando una pena de casi 30 años de prisión para el supuesto creador de la compañía, David Merino.

Muchos inversores están justificadamente escépticos sobre la posibilidad de recuperar sus pérdidas, si analizamos los casos más recientes de caídas de sistema de este tipo como Omega Pro es muy claro que la gran mayoría de las víctimas no recupera nada de lo que invirtió

FXWinning y sus derivados tienen una localización un tanto dudosa (Chipre, Hong Kong, San Vicente y Las Granadinas), además, una operación inexistente. La empresa prometía unos beneficios asombrosos derivados de un modelo de negocio multinivel. No disponían de un personal cualificado y tampoco de una plataforma de operación efectiva y funcional... De hecho, utilizaban marketing emocional con la finalidad de mantener el capital durante un tiempo y así evitar que el sistema cayera.

La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) advirtió en distintas fechas, por los diferentes dominios que tenían, que se trataba de un fraude; así como también lo hizo la ATM (Autorité des Marchés Financiers) que añadió a este bróker no regulado en su lista negra. Así como estas entidades reguladoras, muchas otras hicieron también su advertencia.

En la página de WikiFX FXWinning es un bróker que solo tiene una calificación de 1.27 / 10.00 debido a su falta de regulación, falta de supervisión, pésima ubicación y forma de operación tipo Ponzi.

El caso de FXWinning es un recordatorio impactante de la importancia de investigar y entender cualquier oportunidad de inversión antes de comprometer fondos. La magnitud de las pérdidas sufridas por las víctimas en todo el mundo es un recordatorio de que la cautela y la educación son cruciales en un mundo financiero cada vez más complejo y peligroso.

En WikiFX continuaremos informándoles sobre este y otros sistemas piramidales que tanto afectan al mundo del trading. Invitamos a todos los afectados por FXWinning que denuncien y se unan a las demandas penales contra este bróker que corren en cada uno de los países.

WikiFX, el Aliado de su inversión.