La CNMV advierte sobre entidades no autorizadas.

La CNMV española, como estrategia en su ardua tarea de defender al consumidor español y a los traders a nivel global, una vez más ha publicado un listado de entidades no autorizadas que operan desde suelo español sin contar con el debido registro ante la CNMV. Con el mismo objetivo, también la CNMV ha publicado un listado de diferentes entidades que han sido advertidas por reguladores de otros países como por ejemplo la CONSOB de Italia, la CFFS de Luxemburgo y la FCA del Reino Unido.

A continuación, un informe más detallado de dichos reportes.

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS ANTE LA CNMV.

La CNMV pública un nuevo listado de entidades qué se encuentran operando sobre suelo español sin tener su correspondiente registro ante esta entidad. Cabe anotar que si dichas entidades no están registradas mucho menos cuentan con una regulación para operar en España o cualquier otro país europeo.

Este listado fue publicado el pasado 16 de octubre y las entidades que fueron advertidas son:

1- isotrader.cc/es/home-es/.

ISOTRADER.

ROUNDA PARTNERS LIMITED.

2-VERTEX FY.

VERTEXFY.COM/

3- POWER TREND.

PR TREND.

prtrend.cx.

MIRACH LTD.

4- coinolet.com.

COINOLET LTD.

5- ghifinanceservices.es/

GHI FINANCE SERVICES LTD.

6- AXIORY.COM/ES.

AXIORY

TRADIT LTD.

7- MILLENIUM ONE.

MILLENIUMONE.IO.

FIESTA LLC.

Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser

consultadas en la página web: Advertencias de la CNMV.

ADVERTENCIA DE ENTIDADES NO REGISTRADAS EN SUPERVISORES INTERNACIONALES.

El día de ayer, 18 de octubre del 2023, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también hizo públicas las

advertencias recibidas a través de los supervisores internacionales sobre las

entidades no registradas cuales se adjuntan en el siguiente listado:

1- FP INVEST

fpinvest.io

client.fpinvest.io: Reportado por CONSOB - ITALIA. La CONSOB ordena a los operadores

de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen

servicios de inversión sin estar

autorizadas.

2- XTB EMPIRE LTD

xtb-empire.com

webtrader.xtb-empire.com

client.xtb-empire.com: Reportada por CONSOB - ITALIA. La CONSOB ordena a los operadores

de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

3- PRIMUSLTD primusltd.net

primusltd.co

panel.primus-ltd.net

trading.primus-ltd.net

panel.primusltd.co

trading.primusltd.co. Reportada por CONSOB - ITALIA. La CONSOB ordena a los operadores

de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen

servicios de inversión sin estar autorizadas.

4- SIMPLE TRADING / SIMPLE TRADE

simpletrading.broker

office.simpletrading.broker:

Reportada por CONSOB - ITALIA. La CONSOB ordena a los operadores

de internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas

5- ALTHOS INVEST SA CSSF - LUXEMBURGO

blockchain.com (clone): Reportaa por CSSF - LUXEMBURGO. La entidad advertida, utilizando direcciones de correo como

support@blockchain.com, dpo@blockchain.com,

support@blockchain-supports.de, consulla_blockchain@aol.com, financialdepartment@liquidityblockchain.net o blockchain.official1@outlook.com, está usando de manera fraudulenta el nombre de la entidad Blockchain

Luxembourg S.A. / Blockchain.com

Group Holdings, Inc., que cesó su

actividad en el año 2021.

6- PROINSURE FINANCIAL

proinsurefinancial.com Reportada por FCA - REINO UNIDO.

7- NESU LOANS

nesuloans.com: Reportada por la FCA - REINO UNIDO.

8- RENOR INVESTMENT / MEGA ST

renorinve.com

fbidirectcid.org: Reportada por la

FCA - REINO UNIDO.

9- INCOGAIN

incogain.com: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

10- NEXOFINCHAIN OPTION

nexofinchains.com: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

11- AUX BASE STREAM / AUXBASE STREAM

auxbasestreams.com: Reportada por

FCA - REINO UNIDO.

12- FQ BIT TRADE

fqbittrade.com: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

13- SWIBEN BANK

swibenbank.com: Reportada por FCA - REINO UNIDO.

14- LOAN FINDER E-GLOBAL FINANCE

loanfinder-eglobalfinance.com: Reportada por

FCA - REINO UNIDO.

15- J P MORGAN PRIVATE

BANK (CLONE): Reportada por CBI - IRLANDA. La entidad advertida por el CBI ha usado de manera fraudulenta datos como el nombre y dirección registrada, de la firma autorizada por el CBI J.P. Morgan Ireland, con quien no guarda ninguna conexión.

15- AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND

LIMITED (CLONE): Reportada por CBI - IRLANDA. La entidad advertida por el CBI, que actúa a través de las direcciones de correo electrónico compliance@axdubireland.com; info@axdubireland.com;

accounts@axaim-ireland.com;

info@axaim-ireland.com;

jared-cook@axaim-ireland.com;

accounts@axdubireland.com; y

accounts@axaimireland.com, ha

usado de manera fraudulenta datos como el nombre, dirección, logo y número de registro, de la firma autorizada por el CBI del mismo nombre AXA Investment Managers Ireland Limited, con quien no guarda ninguna conexión.

16- INVESTING CAPITALS

investing-capitals.com/: Reportada por CBI - IRLANDA.

17- PRO MARKETS

promarkets.fm: Reportada por CBI - IRLANDA.

18- FPMGREECE

fpmgreece.com: Reportada por HCMC - GRECIA.

19- CLEVER BUSINESS

(SCHWEIZ) AG

cashcow24-7.com: Reportada por

BAFIN - ALEMANIA.

BAFIN tiene evidencias que indican que Clever Business (Schweiz) AG inversione de capital al público sin el folleto requerido y anunciando dichas inversione en la web Cashcow24-7.com

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.

Conclusión

Las advertencias emitidas por las entidades reguladoras como la CNMV son claves para evitar caer en manos de bróker no están registrados y que por ende no cuentan con regulación.

Normalmente las entidades que han sido advertidas por reguladores como la CNMV, CONSOB y otras se dedican actividades fraudulentas o son Brokers Scam, por lo que debemos mantenernos alejados de ellos.

Como también es deseo y objetivo de WikiFX mantenerlos alejados de este tipo de empresas que tanto daño le hacen al mundo de trading Forex, publicamos el contenido de dichas advertencias para así evitar que usted caiga en una estafa.

Desde WikiFX seguiremos informándole sobre advertencias en contra de este tipo de entidades, por lo que le recomendamos estar atento a nuevos reportes. Recuerde que en WikiFX nuestro principal objetivo es proteger su inversión en trading Forex. WikiFX el aliado de su inversión.