The Securities Commission of The Bahamas

comisión de valores de las bahamas aviso público no. 13 de 2020 2 de diciembre de 2020 re: Cash Forex Group también conocido como cash fx group, también conocido como cash fx group sa, también conocido como cfx o cfx group, este aviso es emitido por la comisión de valores de las bahamas ("la comisión") de conformidad con su autoridad en virtud de la ley de la industria de valores de 2011, la ley de fondos de inversión de 2019 y la ley de proveedores de servicios financieros y corporativos, 2000 (las leyes). ha llamado la atención de la comisión que una entidad a la que se hace referencia con varias designaciones, a saber Cash Forex Group /grupo fx en efectivo/grupo fx en efectivo sa/cfx/grupo cfx (colectivamente de aquí en adelante, “ Cash Forex Group ”), pueden estar realizando actividades que son registrables bajo uno o más de los actos. la comisión por la presente advierte al público que ni Cash Forex Group , ni sus agentes y/o sus consultores, son registrantes de la comisión y no han realizado solicitud de registro ante la comisión. por lo tanto, cualquier conducta de actividad registrable por parte de esta organización, sus agentes o consultores en o desde esta jurisdicción es una violación de uno o más de los actos. si esta organización, sus agentes o consultores se presentan de alguna manera como un negocio de servicios financieros o de valores que opera de buena fe y que cumple plenamente con las normas en o desde esta jurisdicción, están cometiendo un delito y son responsables de enjuiciamiento penal y/o sanciones reglamentarias en virtud de las leyes pertinentes de las Bahamas. antecedentes la comisión ha determinado que Cash Forex Group es una entidad de marketing multinivel (mlm) que utiliza el sitio web https://cashfxgroup.com. hay varios niveles por los cuales las personas pueden unirse al plan, siendo el más bajo $300.00. cada nivel tiene un pago de percentil diferente y los pagos más grandes pagan un percentil mayor de cualquier ganancia supuesta obtenida. Cash Forex Group , que opera bajo los diversos nombres mencionados anteriormente, se dirige a los ciudadanos de las Bahamas a través de numerosas reuniones de Zoom que afirman lo siguiente:  que sus miembros o participantes aquí en las Bahamas no tienen que realizar operaciones comerciales ellos mismos, ya que hay equipos de profesionales en Cash Forex Group que comercian en su nombre, a pesar del 2 hecho de que Cash Forex Group y sus agentes no están registrados con la comisión para negociar por cuenta ajena.  que Cash Forex Group La clientela de las Bahamas ganaría un 1% de interés por día durante cinco días de la semana sobre el dinero invertido con Cash Forex Group .  que Cash Forex Group Los miembros e invitados de 's no tenían que contratar a nadie en nombre de la empresa. sin embargo, se ha alentado a los participantes bahameños actuales, a través de reuniones de Zoom, a facilitar la inscripción de nuevos participantes y su posterior depósito de efectivo con Cash Forex Group, un acto por el cual los facilitadores son recompensados financieramente. la comisión es consciente de que Cash Forex Group , a través de presentaciones de zoom, continúa informando sobre la celebración de contratos con ciudadanos de las Bahamas para comerciar en su nombre, sin tener una licencia de la comisión para hacer lo mismo. la comisión informa además al público de los siguientes avisos de advertencia emitidos por reguladores extranjeros con respecto a Cash Forex Group :  el 11 de diciembre de 2019, la autoridad de conducta financiera (fca) del reino unido, emitió una advertencia pública sobre este grupo, indicando que se cree que el grupo estaba proporcionando productos o servicios que requerían la autorización de ese organismo regulador;  el 1 de septiembre de 2020, la superintendencia de mercado de valores (smv), el regulador de valores de la república de panamá, emitió un comunicado público en contra de cash fx group sa se informó al público que a cash fx group sa no se le ha otorgado ningún tipo de licencia o registro por la smv y por lo tanto no está autorizado para realizar actividades relacionadas con el mercado de valores en o desde panamá, lo que incluye operar en forex; y  el 10 de noviembre de 2020, la comisión de valores de columbia británica (bcsc) de columbia británica, canadá, emitió un aviso contra Cash Forex Group . el bcsc advirtió al público que tenga cuidado al tratar con Cash Forex Group , ya que no estaba registrado para negociar o asesorar sobre valores o derivados en columbia británica. la comisión aquí informa que cualquier persona que desee realizar negocios de valores o servicios financieros con esta organización, sus agentes o consultores, debe ser consciente de que lo está haciendo con una entidad y/o personas que no están registradas con la comisión para operar dentro o desde la bahamas por lo tanto, la comisión insta al público a ejercer medidas de precaución extraordinarias antes de participar en cualquier actividad comercial con cualquiera de las entidades sujetas. además, cualquier persona que tenga una queja o información en relación con cualquiera de las organizaciones mencionadas anteriormente debe comunicarse con: sr. gawaine ward, gerente sénior, departamento de ejecución, comisión de valores de las bahamas correo electrónico: info@scb.gov.bs o enfdept@scb.gov.bs.