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Bank of Lithuania
año 1922Regulado por el gobierno
The Bank of Lithuania is the central bank of the Republic of Lithuania. The Bank of Lithuania is a member of the European System of Central Banks. The Bank of Lithuania performs these primary functions: maintaining price stability, formulating and implementing the monetary policy, acting as an agent of the State Treasury. As part of the Eurosystem, it cooperates with the European Central Bank and other euro area central banks to make decisions on euro area monetary policy and its implementation.
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Resumen de divulgación
- Coincidencia de divulgación Coincidencia de nombres
- Tiempo de divulgación 2022-12-21
- Motivo del castigo Instrucciones a los Participantes de los Mercados Financieros para Prevenir el Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo.
Detalles de divulgación
medidas de cumplimiento Macte Invest FM AB , 122601232
Los apartados 13, 14, 15, 16 y 17 del artículo 9, el apartado 3 del artículo 10, el apartado 4 del artículo 11, el apartado 4 del artículo 12, el apartado 3 del artículo 14, el apartado 1 del artículo 14 y el apartado 2 del apartado 5 del Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Cláusulas 3, Párrafo 2 del Artículo 16, Párrafos 1 y 2 del Artículo 17, Cláusulas 2, 3, 4 y 10 del Párrafo 1 del Artículo 29, Párrafos 2, 3, 4 y 7 del artículo 29. Directrices para los participantes en los mercados financieros destinadas a prevenir el lavado de dinero y/o la financiación del terrorismo, p. 7.4, p. 8, p. 13, p. 14, p. 17, p. 27, p. 28, p. 36 [. , Pág. 40, Pág. 42-45, Pág. 51.7, 51.8, Pág. 51.10, Pág. 58, Pág. 62.2-62.4, Pág. 63, Pág. 65 y páginas 66, páginas 70.1-70.4. Revocación de licencia (cancelación)
Ver originales
Anexo
Más divulgación regulatoria
Warning
2021-02-22
advertencias CMS Financial llc 
CMS Financial
Sanction
2024-02-23
Danger
2022-05-19
Advertencias sobre el comercio de axia 
Axia Investments