Ang CFTC ay nag utos sa Tatlong Indibidwal na Magbayad ng $ 1.75 Milyon

Ang Mga Order ng CFTC Tatlong Indibidwal na Magbayad ng $ 1.75 Milyon sa Kaso ng Crypto Scheme.

Ang mga akusado ay kinatawan ng isang negosyo na pinangalanang Global Trading Club na nagsabing nakikipagpalit sa cryptos sa ngalan ng mga customer nito.

Ang US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay inihayag noong Martes na nagpasok ito ng isang order ng pahintulot laban sa tatlong indibidwal na nauugnay sa isang cryptocurrency scheme. Ayon sa pahayagang pahayag, nagpalabas ng utos ang awtoridad laban kina Mayco Alexis Maldonado Garcia at isang hiwalay na utos laban kina Cesar Castaneda at Joel Castaneda García.

Ang ligal na aksyon - na isinampa sa Timog Distrito ng Texas - ay naghangad na magpataw ng isang permanenteng pagbabawal at utos sa mga akusado mula sa pagrehistro sa CFTC at mga interes sa kalakal ng kalakal. Ang kaso ay nagsimula pa noong Agosto 2016, na ang iskema, na tinaguriang Global Trading Club (GTC), ay tumakbo hanggang Oktubre 2017 ng mga akusado at iba pa. Detalyado ng CFTC na nagtatrabaho ang firm sa tinaguriang “master trader” na nag-angkin na mayroong mga taong karanasan sa cryptos sa pangangalakal.

“Ang mga nasasakdal ay karagdagang kinatawan na ang kita ng mga customer ay tataas batay sa halaga ng kanilang deposito at ang GTC ay magbibigay ng mga bonus sa mga customer na nag-refer sa iba sa negosyo ng GTC. Bilang karagdagan, upang maitago ang kanilang pandaraya, ang mga akusado ay sanhi ng nakaliligaw na mga pahayag sa kalakalan na nai-post sa online, ”sinabi ng CFTC. Bukod dito, nagkomento ang awtoridad na hindi bababa sa 27 mga indibidwal ang nagdeposito ng halos $ 989,000 sa isa o higit pang mga kinatawan ng pamamaraan.

“Kinakailangan din ng mga kautusan ang mga akusado na magbayad ng $ 989,550 bilang pagbabayad, Mayco Alexis Maldonado Garcia na magbayad ng penalty na sibil na $ 400,000, at sina Cesar Castaneda at Joel Castaneda Garcia sa bawat magbayad ng penalty na moneter na sibil na $ 180,000,” dagdag ng reklamo. Sina Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets, at Rick Glaser ang namahala sa pagsisiyasat ng kaso.

Noong Hulyo, ang CFTC ay nagsampa ng aksyon ng pagpapatupad ng sibil laban sa tatlong indibidwal na sinasabing sangkot sa isang multimillionaire commodities fraud scheme. Ang awtoridad sa pananalapi ay nagsampa ng mga singil sa harap ng Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng New York laban kina Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB), at Wholesale sa NCB Co. (NCBWC), at lahat sila ay mula sa Florida.