Pinutol ng CFTC ang $44 Milyong Ponzi Crypto Investment Scheme

Inalis ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang isa pang mapanlinlang na digital asset investment scheme . Naghain ang ahensya ng aksyong pagpapatupad laban sa dalawang indibidwal at kanilang mga entity para sa mapanlinlang na paghingi ng hindi bababa sa $44 milyon.

Ayon sa anunsyo noong Biyernes, ang mga indibidwal ay sina Sam Ikkurty , Ravishankar Avadhanam at Jafia LLC na pag- aari ni Ikkurty . Bilang karagdagan, ang reklamo ay naniningil ng tatlong pondo na pagmamay-ari at pinamamahalaan ng mga pangunahing nasasakdal: Ikkurty Capital (Rose City Income Fund), Rose City Income Fund II LP at Seneca Ventures.

Ang mga pangunahing kaso laban sa mga nasasakdal ay para sa paghingi ng mga mamumuhunan na may mga maling pangako ng mga pondo ng kita na namuhunan sa mga digital na asset at iba pang mga instrumento. Bukod dito, sinisingil sila para sa pag-opera sa isang ilegal na commodity pool dahil nabigo silang magparehistro sa market regulator.

Ang pangalan ng tatlong pondo ay dumating habang ang mga nasasakdal ay nagmamay-ari ng mga ito nang walang anumang lehitimong interes sa kanila.

Isang Malaking Scale Digital Operation

Ayon sa reklamo ng CFTC , tina-target ng mga nasasakdal ang mga mamumuhunan mula noong Enero 2021 sa pamamagitan ng maraming channel. Nagpatakbo sila ng isang website, nagpatakbo ng mga ad sa YouTube at ilang iba pang paraan.

Humingi sila ng hindi bababa sa $44 milyon mula sa humigit-kumulang 170 mamumuhunan na may mga pangako ng pagbili, paghawak at pangangalakal ng mga digital asset, mga kalakal, derivatives, swap at mga kontrata sa futures ng kalakal. Nagpatakbo pa sila ng isang Ponzi - styled na operasyon sa pamamagitan ng maling paggamit ng pondo ng mga kalahok para sa iba, nang hindi gumagawa ng anumang pinagsama-samang pamumuhunan.

Dagdag pa, inilipat umano ng mga nasasakdal ang 'milyong-milyong dolyar' sa isang offshore entity at pagkatapos ay inilipat sila sa isang foreign cryptocurrency exchange. Bukod pa rito, binigyang-diin ng reklamo na wala sa mga pondong ito ang naibalik sa pool.

Ang CFTC ay naghahanap na ngayon ng pagbabayad-pinsala sa mga nalinlang na mamumuhunan at disgorgement ng ill-gotten gains. Higit pa rito, nais nito ang mga parusang sibil sa pananalapi at permanenteng pagbabawal sa pangangalakal at pagpaparehistro, kasama ang mga permanenteng injunction.

Ang korte ng US ay nag-utos na ang mga ari-arian ng mga nasasakdal ay i-freeze, kasama ang mga tagubilin upang mapanatili ang mga rekord at ang appointment ng isang pansamantalang tagatanggap.