Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | paksang hindi awtorisadong platform ng pangangalakal ng negosyo Investirex .com: bafin pinalawak ang mga pagsisiyasat Nag-publish si bafin ng notice sa website nito para ipaalam sa publiko na nagbukas ito ng mga supervisory investigation sa castan holdings ltd, saint vincent at the grenadines, bilang operator ng trading platform Investirex .com. ang impormasyon at mga dokumentong magagamit na ngayon sa bafin ay nagpapakita na ang isang kumpanya ay tumawag Investirex cryptocurrencies ltd./ Investirex ltd./ Investirex .com ltd. ay konektado din sa website Investirex .com. sinasabi ng kumpanyang ito na may mga nakarehistrong opisina sa switzerland at sa scotland. inaangkin din nito na bahagi ng isang grupo na tinatawag na "k-dna financial services". ang mga nagpapahayag ng interes sa pamumuhunan sa kumpanya ay iniimbitahan na magtapos ng isang kasunduan sa pamamahala ng asset (“anlageverwaltungsvereinbarung”). Natuklasan din ngayon ni bafin na ang mga taong ito ay pinadalhan ng sulat na sinasabing galing kay bafin. ang liham ay naka-address sa Investirex cryptocurrencies ltd, switzerland, at nauugnay sa pagbibigay ng awtorisasyon sa ilalim ng kwg sa isang kumpanyang tinatawag na fortinbras management gmbh. ang liham na ito ay huwad at hindi nagmula sa bafin. Nais ding bigyang-diin ng bafin na walang koneksyon sa pagitan ng awtorisadong institusyon ng serbisyo sa pananalapi na mex asset management gmbh, na nakarehistro sa bafin sa ilalim ng bak no. 119375 at dating kilala sa ilalim ng pangalang fortinbras management gmbh, at ang liham na tinutukoy sa itaas o ang kumpanyang pinangalanan doon. ang paggamit ng pangalang fortinbras management gmbh ay isang kaso ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan na ginawa laban sa mex asset management gmbh. Nalaman ni bafin ang isang katulad na kaso noong nakaraan.