The Securities Commission of The Bahamas

commission des valeurs mobilières des bahamas avis public no. 13 de 2020 2 décembre 2020 objet : Cash Forex Group aka cash fx group aka cash fx group sa aka cfx ou cfx group cet avis est émis par la commission des valeurs mobilières des bahamas ("la commission") conformément à son autorité en vertu de la loi de 2011 sur le secteur des valeurs mobilières, de la loi de 2019 sur les fonds d'investissement et la loi de 2000 sur les prestataires de services financiers et aux entreprises (les lois). il a été porté à l'attention de la commission qu'une entité désignée par diverses appellations, à savoir Cash Forex Group /cash fx group/cash fx group sa/cfx/cfx group (collectivement, " Cash Forex Group ”), peuvent mener des activités qui sont enregistrables en vertu d'une ou de plusieurs des lois. la commission avise par la présente le public que ni Cash Forex Group , ni ses agents et/ou ses consultants, ne sont inscrits auprès de la commission et n'ont pas fait de demande d'inscription auprès de la commission. par conséquent, toute conduite d'activité enregistrable par cette organisation, ses agents ou consultants dans ou à partir de cette juridiction constitue une violation d'un ou plusieurs des actes. si cette organisation, ses agents ou consultants se présentent de quelque manière que ce soit comme des valeurs mobilières d'exploitation pleinement conformes et de bonne foi, ou comme une entreprise de services financiers dans ou à partir de cette juridiction, ils commettent une infraction et sont passibles de poursuites pénales et/ou de sanctions réglementaires en vertu de les lois pertinentes des bahamas. contexte, la commission a déterminé que Cash Forex Group est une entité de marketing à plusieurs niveaux (mlm) utilisant le site Web https://cashfxgroup.com. il existe plusieurs niveaux par lesquels les individus peuvent adhérer au plan, le plus bas étant de 300,00 $. chaque niveau a un paiement en centile différent, les versements les plus importants payant un centile plus élevé de tout prétendu bénéfice réalisé. Cash Forex Group , opérant sous les différents noms énumérés ci-dessus, cible les citoyens des bahamas via de nombreuses réunions zoom affirmant ce qui suit :  que ses membres ou participants ici aux bahamas n'ont pas à effectuer eux-mêmes des transactions, car il existe des équipes de professionnels Cash Forex Group qui négocient pour leur compte, malgré le fait que Cash Forex Group et ses agents ne sont pas inscrits à la commission de commerce pour autrui.  que Cash Forex Group la clientèle des Bahamas gagnerait 1 % d'intérêt par jour pendant cinq jours de la semaine sur l'argent investi avec Cash Forex Group .  que Cash Forex Group Les membres et invités de n'avaient pas à recruter qui que ce soit pour le compte de l'entreprise. cependant, les participants bahamiens actuels ont été encouragés, via des réunions zoom, à faciliter l'inscription de nouveaux participants et leur dépôt ultérieur d'espèces auprès du groupe cash forex, un acte pour lequel les facilitateurs sont récompensés financièrement. la commission sait que Cash Forex Group , via des présentations zoom, continue d'informer de la conclusion de contrats avec des citoyens bahamiens pour faire du commerce en leur nom, sans avoir une licence de la commission pour faire de même. la commission avise en outre le public des avertissements suivants émis par des autorités de réglementation étrangères concernant Cash Forex Group :  le 11 décembre 2019, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a émis un avertissement public à propos de ce groupe, indiquant qu'il est supposé que le groupe fournissait des produits ou des services qui nécessitaient une autorisation de cet organisme de réglementation ;  le 1er septembre 2020, la superintendencia de mercado de valores (smv), le régulateur des valeurs mobilières de la république de panama, a publié un communiqué public contre cash fx group sa le public a été informé que cash fx group sa n'a obtenu aucun type de licence ou enregistrement par le smv et n'est donc pas autorisé à exercer des activités liées au marché des valeurs mobilières au ou à partir du panama, ce qui comprend la négociation de devises ; et  le 10 novembre 2020, la commission des valeurs mobilières de la colombie-britannique (bcsc) de la colombie-britannique, canada, a émis un avis contre Cash Forex Group . la bcsc a averti le public de faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de Cash Forex Group , car elle n'était pas enregistrée pour négocier ou conseiller sur des valeurs mobilières ou des produits dérivés en colombie-britannique. la commission informe ici que toute personne désireuse de mener des activités de valeurs mobilières ou de services financiers avec cette organisation, ses agents ou consultants, doit être consciente qu'elle le fait avec une entité et / ou des individus qui ne sont pas enregistrés auprès de la commission pour opérer au sein ou à partir du bahamas. par conséquent, la commission exhorte le public à prendre des mesures de précaution extraordinaires avant de s'engager dans toute activité commerciale avec l'une des entités concernées. De plus, toute personne ayant une plainte et/ou des informations concernant l'une des organisations susmentionnées doit contacter : m. Gawaine Ward, Senior Manager, Enforcement Department, Securities Commission des Bahamas Courriel : info@scb.gov.bs ou enfdept@scb.gov.bs.