Australia Securities & Investment Commission

मंगलवार 13 फरवरी 2018 18-036 एमआर एएसआईसी ने अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त की और निवेशकों को एजीएम बाजारों, ओटी बाजारों और ओजिफिन के खिलाफ चेतावनी दी ( TRADE FINANCIAL ) asic जनता को अंतर के लिए मार्जिन एफएक्स अनुबंधों (सीएफडीएस) और बिटकॉइन सीएफडीएस में व्यापार के संबंध में निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी के साथ सौदा नहीं करने की चेतावनी देता है: नाम पंजीकृत व्यवसाय नाम पता वेबसाइट AGM Markets Pty Ltd एसीएन 158 706 766 (एजीएम बाजार) (एएफएसएल संख्या 422662) ओटी बाजार व्यापार व्यापारवित्तीय व्यापार अल्फा व्यापार समूह First Index लेवल 1, 189-191 बालाक्लावा रोड, कॉलफील्ड नॉर्थ विक ओटी मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड एसीएन 621 714 181 (ओटी मार्केट्स) (एआर नंबर 1258906) ओटी कैपिटल ऑस्ट्रेलिया ओटी कैपिटल इनवेस्टमेंट्स ओटी कैपिटल डॉट कॉम ओटी मार्केट्स ऑफिस 9जी, 242 नागफनी रोड, कॉलफील्ड नॉर्थ vic otcapital.com otcapital(dot)net(dot)au otcapital(dot)जानकारी Ozifin Tech Pty Ltd एसीएन 618 038 396 (ओजीफिन) (एआर नंबर 1256645) ट्रेडफाइनेंशियल ट्रेडर क्यू 17 मिलफोर्ड स्ट्रीट, बेंटलेई ईस्ट विक ट्रेडफाइनेंशियल.कॉम.एयू एएसआईसी चिंतित है कि ये संस्थाएं खुदरा निवेशकों को व्यक्तिगत सलाह दे रही हैं जो एजीएम बाजारों के ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय द्वारा अधिकृत नहीं हैं। सेवा लाइसेंस (एएफएसएल), और यह कि ये संस्थाएं अन्यथा ऐसे आचरण में संलग्न हैं जो भ्रामक या भ्रामक और/या अचेतन है। asic चेतावनी दे रहा है कि इन संस्थाओं के आचरण के परिणामस्वरूप संभावित निवेशकों को हानि होने की संभावना है। asic इस बात से भी संतुष्ट है कि इन संस्थाओं के आचरण के बारे में जनता को चेतावनी देना जनहित में है। 12 फरवरी 2018 को, ASIC ने AGM मार्केट्स, OT मार्केट्स और ozifin के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की संघीय अदालत में अंतरिम आदेश प्राप्त किया कि: संस्थाओं को ऑस्ट्रेलिया से अपनी संपत्ति हटाने, उनकी संपत्ति का निपटान करने, और दो निर्दिष्ट बैंक खातों में पैसे जमा करने से रोकें; और एजीएम मार्केट्स और ओटी मार्केट्स से जुड़े दो व्यक्तियों को अदालत की सहमति के बिना ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से रोकना। asic ने निवेशक निधियों की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा की मांग की, जबकि एक asic जांच जारी है। मामले को 15 फरवरी 2018 को सुबह 9:30 बजे अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। एजीएम मार्केट्स, ओटी मार्केट्स और/या ओजिफिन के बारे में एएसआईसी को सूचना देने के लिए कृपया एएसआईसी से 1300 300 630 पर संपर्क करें या www.asic.gov.au/complain पर जाएं। यह मीडिया रिलीज़ ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग अधिनियम 2001 की उपधारा 12glc (1) के तहत जारी किया गया एक नोटिस है। asic लोगों को मार्जिन FX ट्रेडिंग, अंतर के लिए अनुबंध, और बिटकॉइन और अन्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए asic की मनीस्मार्ट वेबसाइट को संदर्भित करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है। आभासी मुद्राएँ। संपादक का नोट: 15 फरवरी 2018 को, 9 मार्च 2018 को 9:30 पूर्वाह्न के लिए एक और सुनवाई निर्धारित की गई। संपादक का नोट 2: 9 मार्च 2018 को, ASIC ने ऑस्ट्रेलिया की संघीय अदालत में एजीएम बाजारों, ओटी बाजारों और ओजीफिन के खिलाफ अंतरिम आदेश प्राप्त किया। 12 फरवरी 2018 को जारी किए गए आदेशों के अतिरिक्त थे और इसका प्रभाव था: एक अतिरिक्त निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा धन। एजीएम बाजारों के एक निदेशक को अदालत की सहमति के बिना ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से रोकने की अवधि को 18 अप्रैल 2018 तक बढ़ा सकते हैं। पूर्व में किए गए आदेशों को रद्द करते हुए ओटी बाजारों के निदेशक को ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से रोक सकते हैं। एएसआईसी ने प्रत्येक एजीएम मार्केट्स, ओटी मार्केट्स और ओजिफिन में रिसीवर्स और मैनेजर्स की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया है जिसे 1 और 2 मई 2018 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। एजीएम बाजारों, ओटी बाजारों और ओजिफिन में से प्रत्येक के लिए अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति। एएसआईसी के आवेदन के लिए 1 और 2 मई 2018 की सुनवाई की तारीखों को हटा दिया गया है और 1 जून 2018 को सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध किया गया है। संपादक का नोट 4: 16 अप्रैल 2018 को, एजीएम बाजारों ने अपने कॉर्पोरेट अधिकृत प्रतिनिधियों (कारों), ओटी बाजारों और ओजीफिन टेक को सूचित किया। कि संबंधित कंपनियों के संचालन में asic की जांच के कारण, और यह दृढ़ संकल्प कि प्रत्येक ने ग्राहकों को बिना लाइसेंस वाली व्यक्तिगत सलाह प्रदान की थी, agm अपने संबंधित कार समझौतों को ot बाजारों और ozifin तकनीक के साथ समाप्त कर रहा था, जो उस तारीख तक प्रभावी था। एजीएम बाजार व्यापार नाम अल्फा ट्रेड ग्रुप और के तहत काम करना जारी रखता है First Index . एजीएम मार्केट्स, ओटी मार्केट्स और ओजिफिन टेक से संबंधित एएसआईसी जांच जारी है। संपादक का नोट 5: एएसआईसी के आवेदन के लिए 1 जून 2018 की सुनवाई की तारीख को हटा दिया गया है और 24 जुलाई 2018 को सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध किया गया है। AGM Markets Pty Ltd , ओटी मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड और Ozifin Tech Pty Ltd मंगलवार, 24 जुलाई 2018 को उनके ऑनर जस्टिस बीच द्वारा सुना गया था। उस अवसर पर उनके सम्मान ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। संपादक का नोट 7: 27 जुलाई 2018 को, उनके सम्मान न्याय समुद्र तट ने प्रत्येक के लिए अनंतिम परिसमापक या अंतरिम रिसीवर की नियुक्ति के लिए एएसआईसी के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया। AGM Markets Pty Ltd , ओटी मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड और Ozifin Tech Pty Ltd . मामला 5 अक्टूबर 2018 को सुबह 9.30 बजे एक और मामले की प्रबंधन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। संपादक का नोट 8: 4 अक्टूबर 2018 को ऑस्ट्रेलिया के संघीय न्यायालय में नागरिक कार्यवाही की समय सारिणी के रूप में उनके सम्मान न्यायमूर्ति समुद्र तट द्वारा आगे के आदेश दिए गए थे। . इस मामले में अगली केस प्रबंधन सुनवाई 22 फरवरी 2019 को सुबह 9.30 बजे है। मामले को 24 जून 2019 को सुबह 10.15 बजे सुनवाई के लिए भी सूचीबद्ध किया गया है। संपादक का नोट 9: 24 जून 2019 को सुनवाई उस दिन शुरू होने के लिए सूचीबद्ध है। पांच दिनों के अनुमान के लिए खाली कर दिया गया था। मामले को 30 जुलाई 2019 को सुबह 10.00 बजे आगे की केस प्रबंधन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। संपादक का नोट 10: 29 जुलाई 2019 को मामले की समय सारिणी और 30 जुलाई 2019 को सुबह 10.00 बजे केस प्रबंधन सुनवाई के लिए आगे के आदेश दिए गए थे। खाली किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की संघीय अदालत में 1 अक्टूबर 2019 से शुरू होने वाली 10 दिनों की सुनवाई के लिए मामले को फिर से तय किया गया है। संपादक का नोट 11: 7 अक्टूबर 2019 को, उनके सम्मान न्यायमूर्ति बीच ने दायित्व पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। संपादक का नोट 12: 11 अक्टूबर 2019 को ऑस्ट्रेलिया की संघीय अदालत ने आदेश दिया कि AGM Markets Pty Ltd , ओटी मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड और Ozifin Tech Pty Ltd उचित और न्यायसंगत आधार पर समाप्त हो। उनके सम्मान ने यह भी आदेश दिया कि तीनों संस्थाओं में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग परिसमापक नियुक्त किए जाएं। यहां अधिक। संपादक का नोट 13: 17 फरवरी 2020 को कोर्ट ने एजीएम मार्केट्स, ओटी मार्केट्स और ओजिफिन के खिलाफ एएसआईसी द्वारा प्राप्त फ्रीजिंग ऑर्डर को रद्द कर दिया। प्रत्येक एजीएम बाजार, ओटी बाजार और ओजिफिन के परिसमापकों के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा यह वचन दिए जाने के बाद आदेश वापस ले लिए गए थे कि प्रासंगिक परिसमापन के सामान्य पाठ्यक्रम में उचित रूप से किए गए पारिश्रमिक और खर्चों को छोड़कर, वे किसी भी फंड या अन्य का भुगतान नहीं करेंगे। प्रतिवादी द्वारा या उसकी ओर से रखी गई संपत्ति, जिसके वे परिसमापक हैं (या संयुक्त और कई परिसमापक, जैसा भी मामला हो) अदालत के आगे के निर्देश के बिना। 26 फरवरी 2020 को आदेशों की एक प्रति डाउनलोड करें, जस्टिस बीच ने दायित्व पर फैसले के लिए अपने कारण बताए। अधिक विवरण के लिए 20-048mr देखें।