Federal Financial Supervisory Authority

14.06.2022 | argomento business non autorizzato luxtradegroup.de: bafin indaga Tristan Invest LLC in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che Tristan Invest LLC non ha ricevuto l'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è vigilata da bafin. le informazioni fornite sul sito web della società, luxtradegroup.de, forniscono ragionevoli motivi per sospettare che la società, sotto il nome luxtrade o Monolux Trade Group , svolge attività bancarie e fornisce servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. le società che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del kwg. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano a chiunque cerchi di investire denaro online di esercitare la massima cautela e fare le necessarie ricerche in anticipo per evitare di essere vittima di frode.