Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | argomento piattaforma commerciale non autorizzata Investirex .com: bafin amplia le indagini bafin ha pubblicato un avviso sul proprio sito Web per informare il pubblico di aver avviato indagini di vigilanza su castan holdings ltd, saint vincent e grenadine, in qualità di operatore della piattaforma di trading Investirex .com. informazioni e documenti ora a disposizione di bafin dimostrano che una società ha chiamato Investirex criptovalute ltd./ Investirex srl/ Investirex .com srl è anche collegato al sito web Investirex .com. questa società afferma di avere sede legale in svizzera e in scozia. afferma inoltre di far parte di un gruppo chiamato "k-dna financial services". coloro che manifestano interesse ad investire con la società sono invitati a stipulare un contratto di gestione patrimoniale (“anlageverwaltungsvereinbarung”). bafin ora ha anche scoperto che a queste persone è stata inviata una lettera che si presume provenga da bafin. la lettera è indirizzata Investirex cryptocurrencies ltd, switzerland, e si riferisce alla concessione dell'autorizzazione ai sensi del kwg a una società denominata fortinbras management gmbh. questa lettera è un falso e non proviene da bafin. bafin desidera inoltre sottolineare che non vi è alcun collegamento tra l'istituto di servizi finanziari autorizzato mex asset management gmbh, registrato presso bafin con il n. 119375 e precedentemente nota con il nome fortinbras management gmbh, e la lettera di cui sopra o la società ivi nominata. l'uso del nome fortinbras management gmbh è quindi un caso di furto di identità perpetrato ai danni di mex asset management gmbh. bafin è stata informata di un caso simile in passato.