Federal Financial Supervisory Authority

25.05.2022 | argomento piattaforma di trading aziendale non autorizzata goldenstockscapital.com: bafin indaga Golden Stocks Capital ltd in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che Golden Stocks Capital ltd./golden stocks.capital ltd., isole marshall, non detiene l'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è vigilata da bafin. secondo la società, le sue attività commerciali in europa sono condotte dalla filiale gstocks eood, bulgaria. anche questa società non è titolare di autorizzazione kwg e non è vigilata da bafin. sulla base dei contenuti del sito goldenstockscapital.com e delle informazioni e dei documenti a disposizione di bafin, vi sono fondati sospetti che la piattaforma venga utilizzata per svolgere attività bancarie e/o fornire servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. le società che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del kwg. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano a chiunque cerchi di investire denaro online di esercitare la massima cautela e fare le necessarie ricerche in anticipo per evitare di essere vittima di frode.