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livello normativo

B

Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN)

Stati UnitiFondata nel 1990 Regolamentato dal governoRegolamentazione dei cambi

https://www.fincen.gov/

Sito ufficiale

Richiesta di licenza
livello normativo
Supervisione

NBP: --

Inv Prot: --

Membri: 35

Stabilito in: Fondata nel 1990

Non ancora membro della International Securities Association

Strumenti e limiti di negoziazione

strumenti finanziari regolamentati

Forex

Assistenza clienti

Contatto

1-800-767-2825

E-mail

FRC@fincen.gov

Canali di reclamo

Agenzia speciale per i reclami

The Internet Crime Complaint Center

Sito web

https://www.ic3.gov

FinCENPresentazione dell'organizzazione

"La American Financial Crime Enforcement Network, FinCEN è un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Il Direttore del FinCEN è nominato dal Segretario del Tesoro e riferisce al Sottosegretario del Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria. La missione di FinCEN è salvaguardare il sistema finanziario dall'uso illecito e combattere il riciclaggio di denaro e promuovere la sicurezza nazionale attraverso la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni finanziarie e l'uso strategico delle autorità finanziarie. "

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